Recent, filmul de propagandă antifraudă „All or Nothing” a devenit un succes. În film, o bandă de fraudă de peste mări folosește femei frumoase pentru a păcăli victimele să participe la tabelul de sacrificare a porcilor cu criptomonede, apoi le fraudează victimele. Acest lucru este însoțit de expunerea concentrată a produselor negre și gri din Asia de Sud-Est în afara filmului, care a rezonat cu nenumărate audiențe.

Arta vine din viață Criptomoneda, ca un nou instrument de transport și de transmitere a valorii, a fost adoptată pe scară largă de grupurile criminale din Asia de Sud-Est. În același timp, anonimatul, descentralizarea și caracteristicile fără granițe fac, de asemenea, activitățile ilegale conexe mai ascunse și fluxul de bani furați mai rapid, provocând probleme agențiilor de aplicare a legii.

Din fericire, datele din registrul blockchain sunt deschise și transparente, iar criptoanaliștii Bitrace vor putea urmări fondurile în activități cripto ilegale prin analize în lanț bazate pe etichete de adrese extinse și informații despre rețea open source. Acest articol își propune să ilustreze prin date:

Tether (denumit în continuare USDT) este utilizat pe scară largă în activitățile ilegale și jocurile de noroc din Asia de Sud-Est. Printre adresele pe care Bitrace le-a inclus în monitorizare, scara va depăși 115 miliarde USDT în 2022 va transmite riscul către mai multe adrese și platforme, devenind pasiv o parte legată de tranzacție a platformei ilegale, mai mult de 14,6 miliarde USDT au intrat în contul platformei de tranzacționare în 2022 de la adresa platformei ilegale din Asia de Sud-Est, iar platforma de tranzacționare principală și-a asumat pasiv; cota principală, dar platformele gri și negre din Asia de Sud-Est, care sunt în principal chinezi, Operatorii și jucătorii au preferințe pentru câteva schimburi. Imagine |. Exemplu de placă de ucidere a porcilor de criptomonede „Totul sau nimic”.

Industria fraudelor de telecomunicații este cea mai cunoscută categorie de industrii ilegale din Asia de Sud-Est. Pe măsură ce bandele de fraudă își extind afacerile în domeniul noilor tehnologii, escrocherii cu criptomonede (escrocherii romantice) au apărut frecvent în ultimii ani. Acest tip de înșelătorie este adesea combinat cu frauda de investiții. Banda de fraudă caută ținte de fraudă pe Internet, dezvoltă o relație romantică cu victima creând o personalitate atractivă și alege o oportunitate de a le induce să participe la investiții în criptomonede victima investește o sumă mare de bani, adesea fie suportând „pierderi”, fie fiindu-i obligată să plătească „taxe”, fie pur și simplu neputând recupera capitalul.

Luați ca exemplu o escrocherie cu uciderea porcilor care a avut loc în Xiaoshan, Hangzhou, în 2021. Victima a fost indusă să participe la investiții în criptomonede pe o platformă numită „Asia Pacific Exchange”. După ce victima a cumpărat USDT pe alte platforme de tranzacționare și l-a transferat pe această platformă, fraudatorul a manipulat datele de fundal pentru a crește rapid „profitul” victimei. În acest proces, a continuat să îndemne victima să adauge fonduri prin tehnici verbale când victima a solicitat retragerea În prezent, retragerile nu se vor face dacă impozitele și taxele trebuie rambursate. Pentru a obține profituri, victima în acest caz a împrumutat orbește bani și a ipotecat bunuri imobiliare, investind un total de 12 milioane de yuani în USDT și, în cele din urmă, și-a pierdut toți banii.

De altfel, persoana care a dezvoltat o relație romantică cu victima online este fictivă, platforma de investiții este falsă, iar așa-numitele „taxe și taxe” sunt și mai prostii. În analiza ulterioară a fondului, am observat că mai mult de o victimă s-a confruntat cu această înșelătorie, iar fondurile reîncărcate au ajuns rapid la o adresă de apă din Laos după ce au fost pur și simplu colectate.

Există nenumărate cazuri de fraudă de telecomunicații și bani iliici care curg în casele de spălare a banilor din Asia de Sud-Est sub formă de criptomonede.

Amploarea activităților ilegale din Asia de Sud-Est în 2022 va depăși 115 miliarde USDT

Pe baza unei cantități mari de date de adrese cu risc ridicat privind lanțul și tehnologia de analiză automată a trasabilității, Bitrace monitorizează continuu fluxul și ieșirea de fonduri de la unele dintre adresele principale ale platformelor negre și gri din Asia de Sud-Est și le identifică prompt pe cele legate de jocurile de noroc online, fraudă, spălare de bani, furt de valută, extorcare și terorism fonduri de criptomonede legate de activități ilegale.

Potrivit platformei de date de risc DeTrust a Bitrace, un total de peste 115 miliarde USDT vor ajunge în unele adrese de platforme legate de Asia de Sud-Est în 2022, care include în principal 37,16 miliarde de fonduri de jocuri de noroc online și 69,78 miliarde de fonduri de spălare a banilor, implicând fraudă (unele incidente de fraudă au au fost incluse și banii furați nu au fost curățați ) 460 milioane USDT.

Nu este greu de observat din datele lunare că scara fondurilor de-a lungul anului 2022 se află într-o stare relativ stabilă, ceea ce arată că acest tip de activități legate de monedă nu a fost afectat de fluctuațiile pieței criptomonedei și a realizat " prin tauri și urși" într-o anumită măsură. ". Poate implica faptul că participanții sau victimele nu sunt de fapt investitori în criptomonede în adevăratul sens.

14,6 miliarde USDT contaminați vor reveni din Asia de Sud-Est în 2022

Anterior, Bitrace a dezvăluit că incidentele legate de jocurile de noroc din rețeaua Tron au folosit USDT ca mediu pentru a contamina datele de pe platformele de tranzacționare centralizate de top. Sub premisa mai multor adrese de rețea și platforme de tranzacționare, se obțin date mai cuprinzătoare despre poluare folosind USDT ca mediu.

Potrivit platformei de date de risc DeTrust a Bitrace, în 2022, peste 14,64 de miliarde de USDT contaminați au trecut direct sau indirect în platformele de tranzacționare centralizate de la adrese asociate cu entități cunoscute din Asia de Sud-Est. Aceasta include 7,71 miliarde USDT în fonduri de jocuri de noroc online, 4,86 ​​miliarde USDT în fonduri de spălare a banilor, 1,88 miliarde USDT în alte activități ilegale și o sumă mică de 190 milioane USDT în fonduri de fraudă.

Figura |. Diagramă de dispersie a datelor de capital de risc colectate de fiecare platformă de tranzacționare (axa orizontală)

Contaminarea platformelor de tranzacționare cu criptomonede cu capital de risc urmează, de asemenea, efectului Matei. Dintre acestea, cea mai mare, o firmă, adresa sa de afaceri a primit mai mult USDT contaminat din Asia de Sud-Est, inclusiv 38,87% din fondurile de jocuri de noroc online, 60,02% din fondurile de spălare a banilor, 43,94% din alte fonduri de activități ilegale și 70,59% din fondurile de fraudă. .

Pe lângă factorul de dimensiune, unele USDT care sunt supuse unor categorii specifice de poluare arată, de asemenea, o preferință pentru diferite platforme de tranzacționare. Luând o firmă B al cărei volum de afaceri reprezintă 12% din firma A și deservește un număr mare de utilizatori chinezi, de exemplu, adresa de afaceri a firmei B a colectat 33,24% și, respectiv, 38,39% în ceea ce privește alte fonduri de activități ilegale și fonduri de jocuri de noroc online, care este aproape la fel cu al firmei B. Un loc este echivalent. Acest lucru se poate datora faptului că majoritatea operatorilor de platforme gri și negre din Asia de Sud-Est, jucătorii de noroc, agenții de cazinou și operatorii platformei de plată cu patru părți care asigură decontarea fondurilor de criptomonede pentru cazinouri sunt chinezi, ceea ce duce la un flux disproporționat de fonduri aferente în raport cu volumul afacerii. .

scrie la sfarsit

Industria noastră se confruntă cu provocări serioase împotriva spălării banilor. Cunoscuta platformă de amestecare a monedelor TornadoCash a fost sancționată de Departamentul de Trezorerie al SUA pentru că a fost acuzată că a ajutat anumiți hackeri în spălarea banilor. Anterior, o serie de instituții de criptare centralizate sau descentralizate au fost date în judecată de către departamentele guvernamentale pentru furnizarea indirectă de servicii pentru hackeri entități de criptare, Cu alte cuvinte, poate exista doar un viitor al operațiunilor de conformitate.