cryptocrime

Hackerul de la Bitfinex este deja liber.
Legea lui Trump funcționează — chiar și pentru cei care au spălat 120.000 BTC 🍊 🤯
Vorbind despre Ilya Lichtenstein 🥸 — o figură cheie în hack-ul Bitfinex din 2016.
Condamnat la 5 ani, dar eliberat anticipat datorită Legii Primului Pas — o lege semnată de Trump în 2018 😵‍💫
În timp ce unii oameni își păstrează HODL-ul, alții se agăță de legea corectă 😈

p.s. Pentru o poveste interesantă despre crypto — doar un like și un mulțumesc din partea mea 🫶

$BTC

#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC

🚨 JUST IN — SCAM ÎN CRIPTO LA NIVEL GLOBAL EXPOZAT ÎN PAKISTAN🚨⚠️ $60,000,000 DISPARU. 34 ARESTAȚI. REȚEA INTERNAȚIONALĂ DEZVOLTATĂ. ⚠️

💣 Aceasta este motivul pentru care Twitter-ul cripto este în flăcări chiar acum 👇
🇵🇰 Autoritățile din Pakistan au demontat un imens scam de investiții în cripto + forex care opera transfrontalier.
O razie coordonată în Karachi a descoperit o mașină frauduloasă de lungă durată concepută pentru a epuiza încet și în tăcere victimele.

🕵️‍♂️ MANUALUL SCAM-ULUI:
🎭 Platforme de tranzacționare false
📈 Panouri de profit false
💬 Rețele sociale + aplicații de mesagerie
💵 Depozit inițial mic pentru a construi încredere
🧾 Capcana „impozitelor și taxelor de retragere”
❌ Fonduri dispar — victimele blocate

🔥 CE A GĂSIT POLIȚIA:
🖥️ 37 de computere
📱 40 de telefoane
📡 10,000+ cartele SIM internaționale
🔌 Porți de comunicare ilegale
🌍 Victime din multiple țări
⛓️ Fondurile au fost direcționate prin conturi externe și apoi convertite în cripto pentru spălare transfrontalieră — un model clasic de obfuscare pe lanț.
🚔 Operațiunea a fost condusă de Agenția Națională de Investigație a Criminalității Cibernetice
👮‍♂️ 34 de suspecți arestați (inclusiv cetățeni străini)
⚖️ 22 deja în custodia judiciară
🌐 Investigații internaționale încă în curs

💥 DE CE ACEASTA ESTE ÎN TREND?:
⚡ Arată cum „scam-urile de investiții” arată acum profesionist
⚡ Confirmă că cripto este încă o țintă principală pentru crime organizate
⚡ Reinforcează de ce auto-gestiunea + DYOR contează mai mult ca niciodată

🧠 PUNCT DE VEDERE INTELIGENT:
Dacă profiturile par garantate → este o capcană.
Dacă retragerile necesită „taxe suplimentare” → este un scam.
Dacă cineva te grăbește → îndepărtează-te.

👀 Întrebare pentru tine:
Crezi că scam-urile globale în cripto devin mai sofisticate sau oamenii își lasă doar garda jos? 👇 #CryptoCrime

$XRP
$HBAR
$INJ

🚨 Caroline Ellison a fost transferată în tăcere din închisoare după 11 luni
Caroline Ellison, fosta CEO a Alameda Research, a fost transferată în tăcere din închisoarea federală
după ce a executat aproximativ 11 luni din sentința sa legată de colapsul FTX.
Se spune că acum este sub restricții de comunitate, cum ar fi arest la domiciliu sau o casă de tip halfway.
Această mutare este văzută pe scară largă ca un rezultat al cooperării sale extinse cu procurorii,
incluzând mărturii cheie care au ajutat la condamnarea lui Sam Bankman-Fried.
Cazul a reaprins dezbaterea asupra justiției, responsabilității și înțelegerilor de vinovăție în crimele tehnologice ⚖️
💭 Ce părere ai — rezultat corect sau tratament preferențial?
Lasă-ți gândurile mai jos! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime

LEGEA CRIMINALITĂȚII CRIPTO A DISPĂRUT MILIARDE 🚨

CertiK raportează că 3,35 MILIARDE de dolari au fost pierdute din cauza criminalității cripto în acest an. Hack-uri. Exploatări. Escrocherii. Miliarde dispărute pentru totdeauna. Riscul este REAL. Protejează-ți fondurile. Verifică fiecare tranzacție. Nu fi următorul.

Declinare a responsabilității: Aceasta nu este o sfat financiar.

#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️

🚨 30 de secunde. $6.4M dispăruți. 15 arestări.
Este acesta noua față a crimei în crypto?

💥 În plină zi, o schimb valutar legată de crypto din Hong Kong a fost lovită cu precizie la nivel militar
🧳 Patru valize
🔪 Un cuțit
🚗 Mai multe vehicule de evadare
⏱️ Totul s-a încheiat în mai puțin de 30 de secunde

🧠 Ce s-a întâmplat?
👔 Angajații unei firme japoneze legate de crypto au sosit pentru a converti o sumă imensă de bani
📍 Hoții au atacat imediat în Sheung Wan, unul dintre cele mai aglomerate districte financiare din Hong Kong
👀 Banda a dispărut — dar nu pentru mult timp

🤖 AI vs Crime
⏳ În termen de 4 zile, Forțele de Poliție din Hong Kong au arestat 15 suspecți
📡 Rețea de supraveghere alimentată de AI cu mii de camere inteligente
🧠 Recunoașterea modelelor
⚡ Execuția rapidă a vânătorii de oameni
🔒 Autoritățile spun că creierul și operatorii-cheie sunt deja în custodie

🕵️‍♂️ De ce este important acest lucru pentru crypto?
💰 Conversiile mari de bani în crypto rămân o vulnerabilitate majoră
🏙️ Centrele financiare atrag atât inovația, cât și crima organizată
🤖 Supravegherea AI devine o armă esențială în aplicarea legii împotriva crimei financiare

⚠️ Întorsătura?
💸 $6.4M este încă dispărut
🕳️ Ancheta sugerează o scurgere de informații interne

🔮 Întrebarea mare
⏳ Pe măsură ce crypto maturizează și reglementările devin mai stricte…
🤔 Va scala supravegherea AI mai repede decât sofisticarea criminală?
👇 Părerea ta — protecție sau risc de confidențialitate?

#CryptoCrime

$VET
$VTHO
$BTTC

💥 Criminalitate alimentată de crypto deconspirată în Europa

Conform Decrypt, autoritățile au închis o rețea bancară secretă care spăla 23 de milioane de dolari folosind crypto:

🔹 Activă în Spania, Austria, Belgia
🔹 17 suspecți arestați
🔹 Cetățeni chinezi manevrând numerar în Spania
🔹 Cetățeni arabi manevrând transferuri internaționale
🔹 Sechestrate: 229K $ în numerar, 205K $ în crypto, mașini de lux, proprietăți, țigări, genți — în valoare de peste 3,5 milioane de dolari

Crypto devine trusa de unelte preferată pentru criminalitatea globală 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

FBI spune că americanii au pierdut un record de 9,3 miliarde de dolari din cauza criminalității criptografice în 2024: CNBC Crypto World

În episodul de astăzi al CNBC Crypto World, bitcoinul își menține poziția la nivelul de 93.000 de dolari după mai multe zile de câștiguri. În plus, Coinbase renunță la comisioane pentru achizițiile de stablecoin-uri PayPal pe platforma sa. Și, Devin Finzer, CEO al OpenSea, explică ce înseamnă schimbările de reglementare din SUA pentru piața NFT.
#CryptoCrime

Într-un pas pionier către consolidarea justiției digitale și recuperarea fondurilor furate online, poliția britanică a anunțat o colaborare oficială cu una dintre cele mai mari firme de avocatură pentru lansarea unui program avansat de recuperare a activelor digitale, după succesul unui experiment care a vizat recuperarea criptomonedelor dintr-o înșelătorie care a țintit o britanică în vârstă.
⁂⁂⁂
Acest program își propune să urmărească banii furați prin tehnologiile blockchain și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile legale pentru a îngheța activele digitale și a le recupera în beneficiul victimelor.
⁂⁂⁂
Succesul etapei experimentale a reprezentat o rază de speranță nouă pentru numeroasele victime ale înșelătoriilor digitale, mai ales în contextul creșterii infracțiunilor cibernetice complexe care vizează indivizii și instituțiile.
⁂⁂⁂
Prin această colaborare, autoritățile își propun să întărească încrederea publicului în tranzacțiile digitale și să transmită un mesaj clar escrocilor că infracțiunile cibernetice nu vor rămâne nepedepsite și că victimele nu vor fi lăsate singure în fața acestui tip de crime moderne.
⁂⁂⁂
Această acțiune este una dintre cele mai importante mișcări legale și de securitate din Europa în domeniul combaterii infracțiunilor cu criptomonede și ar putea deschide ușa către modele similare în alte țări care caută să își protejeze cetățenii de haosul lumii digitale.

#RecuperareaFraudeiCrypto
#JustițiaDigitală
#UKPolice
#RecuperareaActivelor
#CryptoCrime
#InvestigațiaBlockchain
#CyberSecurity
#JustițiaFinanciară
#ProtejareaVulnerabililor
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets

🚨 Alertă de Haos în Crypto! 🚨 Fondatorul AML Bitcoin a fost condamnat pentru fraudă și spălare de bani după ce a înșelat investitorii cu milioane! 💸💔
El a atras oamenii cu promisiuni mari, inclusiv un contract fals cu Autoritatea Canalului Panama 🌊🚢 (da, ai citit bine!). Dar în loc să livrez, a cheltuit peste 2 milioane de dolari pe case de lux 🏡, mașini elegante 🚗 și un stil de viață extravagant. 🤑
FBI 🕵️‍♂️ și IRS 💼 nu s-au abținut, numind schema lui „de necrezut” și „înșelătoare.” Acum, se confruntă cu o pedeapsă de până la 30 de ANI de închisoare! ⛓️⏳
Ce părere ai? Ar trebui să putrezească după gratii sau există o altă modalitate de a face lucrurile corecte? 🤔 Hai să discutăm! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

💥La doar 15 ani, a furat 24 de milioane de dolari în criptomonede. A cheltuit pe escorte, cluburi de noapte și un Rolex de 100K dolari. Apoi FBI-ul a venit să bătătorească la ușă.

Aceasta este cea mai nebunească înșelătorie SIM swap despre care nu ai auzit niciodată.

Investitorul în criptomonede Michael Turpin tocmai ieșise de la o conferință când un grup de adolescenți—conduși de Ellis Pinsky, în vârstă de 15 ani—i-a deturnat numărul de telefon. Au mituit lucrătorii din telecomunicații, iar Ellis a folosit scripturi într-un apel Skype pentru a extrage viața digitală a lui Turpin—emailuri, fișiere în cloud, tot—căutând cheile portofelului.

Apoi a venit premiul cel mare:
900M de dolari în $ETH, dar era blocat. Așa că au continuat să sape și au găsit 24M de dolari în BTC. În câteva ore, Turpin și-a verificat conturile—cel mai mare portofel era în siguranță, dar 24M de dolari dispăruseră.

A devenit cea mai mare înșelătorie SIM swap individuală înregistrată vreodată.

Dintr-o dată, Ellis era bogat. A cumpărat un Rolex și l-a ascuns sub pat. Dar haosul a început rapid. Un coechipier a fugit cu 1,5M de dolari. Altul a vorbit despre angajarea unui asasin.

Povestea lui Ellis a început devreme—crescut într-un mic apartament din NYC, primind primul său Xbox la 13 ani, alăturându-se forumurilor de hackeri și învățând injecția SQL. La 15 ani, era implicat în SIM swapping, câștigând putere convingând reprezentanții telecom să transfere numărul cuiva pe SIM-ul său, oferindu-i acces la mesaje, coduri 2FA și portofele.

Dar fostul său partener, Truglia, nu a putut să rămână tăcut, twittând lucruri precum, "A furat 24M de dolari. Încă nu poate păstra un prieten." Greșelile sale neglijente au dus la o rapidă cădere—și-a folosit numele real pe Coinbase, iar FBI-ul a intervenit. Truglia a ajuns la închisoare.

Ellis, minor, a restituit cea mai mare parte a banilor și nu a fost acuzat. Dar Turpin l-a dat în judecată pentru 22M de dolari. Apoi, bărbați mascați au intrat în casa lui Ellis.

Astăzi, Ellis studiază filosofie și informatică la NYU, având ca scop să construiască start-up-uri, să-și plătească datoria și să lase haosul în urmă.

La 15 ani, avea:
– 562 BTC
– Insiders din telecomunicații
– O acțiune în justiție
– O amenințare la viața sa
Și nicio idee despre ce va urma.

#SIMSwapScam #CryptoCrime #EthereumFuture #BinanceAlphaAlert

🪙💥 UAE Trimite un Criminal de Criptomonede la Închisoare pentru 10 Ani! 🔒

🇦🇪 Dubai intensifică lupta! Crimele legate de criptomonede au acum consecințe serioase.

🕵️‍♂️ Un bărbat din Africa a încercat să folosească criptomonede pe dark web pentru a cumpăra narcotice și substanțe interzise.

🎯 Autoritățile l-au urmărit cu o operațiune de supraveghere completă și l-au arestat.

🔍 Căutarea a dezvăluit multiple droguri ilegale, acum trimise pentru teste de expertiză.

⚖️ Verdict: 10 ANI de închisoare + 27.000 $ amendă 💰

🏛️ Curtea de Apel din Dubai a menținut decizia, trimițând un avertisment puternic tuturor utilizatorilor de criptomonede.

💡 Lecția: Criptomonedele pot părea anonime, dar autoritățile observă. Tranzacțiile pe dark web = timp serios în închisoare.

🔥 Rămâi inteligent, rămâi legal, rămâi în siguranță!

⚠️ Declarație de renunțare: Această postare este doar pentru scopuri informative. Nu este un sfat financiar. Urmează întotdeauna legile și reglementările locale atunci când te ocupi cu criptomonede.

#CryptoCrime #UAE #CryptoSafety #blockchain #CryptoAlert

Fosta prietenă a ‘Godfather’-ului din LA va pleda vinovată în cazul de fraudă fiscală de 2,6 milioane de dolari

Într-o întorsătură uluitoare a evenimentelor, Iris Ramaya Au, fosta prietenă a infamei escrocherii în criptomonede Adam Iza—autoproclamat „Godfather”—a acceptat să pleda vinovată pentru acuzații federale de fraudă fiscală legate de un caz uluitor de fraudă de 2,6 milioane de dolari. Departamentul de Justiție al SUA a făcut anunțul pe 5 martie 2025, dezvăluind rolul lui Au într-o vastă operațiune criminală care a zguduit lumea criptomonedelor. La 35 de ani, Au se confruntă acum cu până la trei ani de închisoare pentru că nu a raportat milioane de dolari câștigați ilegal în legătură cu schemele lui Iza.

Documentele judiciare conturează o imagine sălbatică: între 2020 și 2023, Au a creat, conform acuzațiilor, companii fantomă și conturi bancare la indicațiile lui Iza, canalizând bani murdari ca un profesionist experimentat. Banii—peste 2,6 milioane de dolari—provin din întreprinderile frauduloase ale lui Iza, inclusiv o escrocherie uluitoare de 37 de milioane de dolari implicând conturi de anunțuri manipulate pe Facebook. În timp ce Iza, 24 de ani, trăia pe picior mare—cheltuind 10 milioane de dolari pe vacanțe de lux și adunând 16 milioane de dolari în criptomonede—Au și-a jucat rolul, ascunzând prada de IRS. Pledarea ei vinovată pentru depunerea unei declarații fiscale false marchează o cădere dramatică din grație.

Iza, arestat în septembrie 2024, a pledat deja vinovat în ianuarie pentru conspirație, fraudă electronică și evaziune fiscală. El se confruntă cu o sentință potențială de 35 de ani, un sfârșit brutal al domniei sale ca rege al criptomonedelor. Împreună, faptele duo-ului sună ca un scenariu de Hollywood—extorcare, fraudă și un stil de viață extravagant finanțat prin înșelăciune. Procurorii spun că Iza a folosit chiar platforma sa de tranzacționare Zort ca pe o fațadă pentru escrocherii de mari dimensiuni.

Afacerea de pledare a lui Au urmează să fie formalizată în curând într-un tribunal federal din Los Angeles, lăsând comunitatea cripto agitată. Cât de adâncă este această gaură de iepure? Deocamdată, fosta „Godfather”-ului își schimbă rolul, schimbându-și libertatea pentru o șansă la clemență. Rămâneți aproape—această saga este departe de a se încheia.

#CryptoCrime #TaxFraud #GodfatherScandal #JusticeServed

🚨 SUA #1 în cazurile de răpire legate de criptomonede din 2019!

💰 Conform celui mai recent raport Binance, SUA conduce lumea în răpirile legate de criptomonede.
🌍 Europa: 59 de cazuri în 6 ani, Asia: 62 (Asia de Sud-Est este cea mai afectată)!

Criminalii vizează utilizatorii de criptomonede și familiile acestora, mai ales în zonele turistice și regiunile cu securitate slabă.

🔐 Concluzie: Întotdeauna îți securizează criptomonedele, rămâi discret și fii deosebit de precaut când călătorești.

#CryptoCrime #SecurityAlert #StaySafe

🚨CUM A FURAT MALONE EXACT $238 MILIOANE ÎN BITCOIN 💯🔥. .

În 2024, Malone a furat 4,064 Bitcoins în valoare de $238M. Astăzi evaluat la $468M, iar doar $9M au fost recuperați.
Derulați pentru a vedea întreaga poveste
19 august 2024. Un grup de tineri bărbați a realizat îndrăzneț una dintre cele mai mari jafuluri crypto din istorie.

Echipa: Malone Lam, de 20 de ani, Veer Chetal, de 18 ani, Jeandiel Serrano, de 21 de ani, plus Danish Khan și Chen.
Ținta lor: un creditor Genesis care deținea mii de Bitcoin. Nu avea idee că urma să piardă totul.
.
Wiz a sunat pretinzând că este suport Google, păcălind victima că conturile sale au fost compromise, apoi accesând Gmail și iCloud.

Următorul a fost Box, pozând ca personal al Gemini. L-a convins pe victimă că contul său de schimb era sub atac și necesita resetare.
Îngrijorat, victima a resetat autentificarea cu doi factori. Această singură acțiune le-a oferit controlul asupra contului său Gemini instantaneu.
În cele din urmă, l-au împins să instaleze AnyDesk. Ecran expus, chei private dezvăluite - Bitcoinul său era acum în mâinile lor.

La 4:05 AM; 4,064 Bitcoin au dispărut. Valoare de $230+ milioane, transferul a avut loc într-o singură tranzacție uluitoare, ireversibilă.
În câteva minute, spălarea a început. Lanțurile de tip peel au împărțit fondurile între 15 schimburi, schimbându-le în LTC, ETH, XMR pentru a ascunde urmele.
Malone a luat-o razna. Nopți de $500,000 în cluburi, mansardă de $10.5M în Miami, garaj plin cu supermașini.

A cumpărat cinci genți Birkin în valoare de zeci de mii fiecare - apoi le-a oferit femeilor aleatorii în cluburi.
Malone a cumpărat chiar și un Lamborghini Urus roz ca un cadou pentru a-și câștiga fostă iubită înapoi. Oricum, ea l-a respins.

Până acum, întreaga echipă a fost arestată. Procesele sunt în curs, fiecare confruntându-se cu posibilitatea de decenii în închisoare federală.
Din cele $230 milioane furate, abia $9 milioane au fost recuperate. Restul este ascuns în portofele și schimburi.
Credeți că autoritățile vor reuși vreodată să recupereze restul Bitcoinului furat?
Urmăriți pentru informații despre tehnologie, afaceri și piață
#CryptoNews #BitcoinHeist #BlockchainStory #CryptoCrime #DigitalAssets $LTC
$ETH
$XMR