financialfraud
37,449 vizualizări
19 discută
Popular
Cele mai recente
Tranzacțiile P2P sunt nesigure în Pakistan – Fondurile mele sunt blocate din cauza **LIEN**
În ultimele 8 luni, m-am luptat cu **trei dintre conturile mele bancare blocate** și fonduri înghețate sub **LIEN**. În ciuda faptului că am trimis toate documentele necesare și am vizitat repetat băncile, cazurile mele rămân **în investigare** fără nicio soluție.
Am împărtășit deja detalii despre un **caz LIEN** anterior. A întâmpinat cineva o situație similară? **Cum pot să-mi recuperez fondurile înghețate?** Am nevoie de **soluții practice** – pași legali, contacte sau orice metodă dovedită pentru a accelera procesul.
#P2Pscam #Pakistan #P2P #BinanceSquareTalks #FinancialFraud $BTC
În ultimele 8 luni, m-am luptat cu **trei dintre conturile mele bancare blocate** și fonduri înghețate sub **LIEN**. În ciuda faptului că am trimis toate documentele necesare și am vizitat repetat băncile, cazurile mele rămân **în investigare** fără nicio soluție.
Am împărtășit deja detalii despre un **caz LIEN** anterior. A întâmpinat cineva o situație similară? **Cum pot să-mi recuperez fondurile înghețate?** Am nevoie de **soluții practice** – pași legali, contacte sau orice metodă dovedită pentru a accelera procesul.
#P2Pscam #Pakistan #P2P #BinanceSquareTalks #FinancialFraud $BTC
Vedeți traducerea
🚨 Eric Trump Fined in Major Financial Fraud Case — Justice or Political Warfare?
The Trump family is back in the legal spotlight as Eric Trump, son of former U.S. President Donald Trump, has been found liable in a high-profile civil fraud trial in New York. The verdict, delivered in February 2025, has sent shockwaves through political and business circles alike.
💸 What Was the Fraud About?
Eric Trump, along with his brother Donald Trump Jr. and father Donald Trump, was accused of artificially inflating property values to secure favourable bank loans and insurance policies. This practice, spanning several years, allegedly helped the Trump Organisation gain financial advantages through misrepresentation and deception.
The court ruled that these actions amounted to a multi-million dollar fraud scheme — not a simple accounting error, but a deliberate effort to manipulate the system.
---
⚖️ The Verdict: Penalties with Power
Over $4 million in financial penalties imposed on Eric Trump
Two-year ban from serving as a top executive in any New York-based company
While it's a civil case, not a criminal one, the implications are significant. These consequences aren’t just financial — they reflect growing legal pressure on the Trump empire and signal potential long-term damage to the family's brand.
---
🧠 Is This Justice or Political Targeting?
Supporters of the ruling argue this is a step toward accountability, proving that no one — regardless of wealth or political influence — is above the law.
Critics, however, claim the case is politically motivated, part of a larger effort to discredit the Trump family amid ongoing political divisions in the U.S.
---
🔥 A Turning Point?
This isn't just about Eric Trump. It could be a turning point for how corporate fraud is addressed at the highest levels of power. Will this verdict set a precedent? Or will it deepen the nation’s political divide?
---
#EricTrump #TrumpFamily #FinancialFraud #TrumpOrganization #CivilTrial #NYCourt
$BTC
The Trump family is back in the legal spotlight as Eric Trump, son of former U.S. President Donald Trump, has been found liable in a high-profile civil fraud trial in New York. The verdict, delivered in February 2025, has sent shockwaves through political and business circles alike.
💸 What Was the Fraud About?
Eric Trump, along with his brother Donald Trump Jr. and father Donald Trump, was accused of artificially inflating property values to secure favourable bank loans and insurance policies. This practice, spanning several years, allegedly helped the Trump Organisation gain financial advantages through misrepresentation and deception.
The court ruled that these actions amounted to a multi-million dollar fraud scheme — not a simple accounting error, but a deliberate effort to manipulate the system.
---
⚖️ The Verdict: Penalties with Power
Over $4 million in financial penalties imposed on Eric Trump
Two-year ban from serving as a top executive in any New York-based company
While it's a civil case, not a criminal one, the implications are significant. These consequences aren’t just financial — they reflect growing legal pressure on the Trump empire and signal potential long-term damage to the family's brand.
---
🧠 Is This Justice or Political Targeting?
Supporters of the ruling argue this is a step toward accountability, proving that no one — regardless of wealth or political influence — is above the law.
Critics, however, claim the case is politically motivated, part of a larger effort to discredit the Trump family amid ongoing political divisions in the U.S.
---
🔥 A Turning Point?
This isn't just about Eric Trump. It could be a turning point for how corporate fraud is addressed at the highest levels of power. Will this verdict set a precedent? Or will it deepen the nation’s political divide?
---
#EricTrump #TrumpFamily #FinancialFraud #TrumpOrganization #CivilTrial #NYCourt
$BTC
Frank Abagnale Jr. – Adevărul, Mitul și Arta Înșelăciunii (Partea 22)
🎭 Înșelătorul Care a Păcălit Lumea – Fapt vs. Ficțiune
Viața lui Frank Abagnale Jr. a fost imortalizată în cărți și filme, cel mai notabil fiind Catch Me If You Can. Povestea sa este legendară - dar cât de mult din ea este real? Deși schemele sale de fraudă prin cecuri și multiplele arestări sunt bine documentate, multe dintre cele mai sălbatice afirmații ale sale au fost contestate sau complet demontate.
✔️ Abagnale a fost arestat în Franța și ulterior extrădat în SUA.
✔️ A falsificat cecuri, înșelând băncile de milioane.
✔️ A colaborat cu FBI-ul, dar nu ca agent cu normă întreagă - în principal ca consultant în prevenirea fraudelor.
Viața lui Frank Abagnale Jr. a fost imortalizată în cărți și filme, cel mai notabil fiind Catch Me If You Can. Povestea sa este legendară - dar cât de mult din ea este real? Deși schemele sale de fraudă prin cecuri și multiplele arestări sunt bine documentate, multe dintre cele mai sălbatice afirmații ale sale au fost contestate sau complet demontate.
✔️ Abagnale a fost arestat în Franța și ulterior extrădat în SUA.
✔️ A falsificat cecuri, înșelând băncile de milioane.
✔️ A colaborat cu FBI-ul, dar nu ca agent cu normă întreagă - în principal ca consultant în prevenirea fraudelor.
Peste 80% din piramidele financiare din RF au trecut la criptomonede
Potrivit datelor publicate pe 6 august 2025, peste 80% din piramidele financiare din RF s-au adaptat la utilizarea criptomonedelor pentru atragerea investitorilor. Conform estimărilor experților, acest lucru se datorează întăririi reglementării instrumentelor financiare tradiționale și blocării conturilor bancare ca urmare a sancțiunilor. Criptomonedele, cum ar fi $BTC și $ETH , au devenit un instrument convenabil pentru transferul anonim de fonduri, permițând escrocilor să evite urmărirea. În special, în prima jumătate a anului 2025 au fost înregistrate peste 150 de cazuri de fraudă cu crypto, pierderile totale depășind 300 milioane de dolari.$BTC
Miliardarul care și-a falsificat propria moarte (Partea 24)
💰 Bogăție dispărută, dispariții misterioase și fraude de înaltă intensitate
De-a lungul istoriei, unii dintre cei mai bogați oameni din lume și-au pus la cale moartea, scăpând de ruina financiară, probleme legale sau scandaluri personale. Aceste cazuri estompează linia dintre fapt și ficțiune, lăsând în urmă întrebări fără răspuns și moșteniri distruse.
✔️ Karl-Erivan Haub, un miliardar german, a dispărut în timpul unei excursii de schi în 2018—suspectat ulterior că trăiește în Moscova.
✔️ Marcus Schrenker, un consultant financiar, a falsificat un accident de avion pentru a scăpa de acuzațiile de fraudă—numai pentru a fi prins într-un cort.
De-a lungul istoriei, unii dintre cei mai bogați oameni din lume și-au pus la cale moartea, scăpând de ruina financiară, probleme legale sau scandaluri personale. Aceste cazuri estompează linia dintre fapt și ficțiune, lăsând în urmă întrebări fără răspuns și moșteniri distruse.
✔️ Karl-Erivan Haub, un miliardar german, a dispărut în timpul unei excursii de schi în 2018—suspectat ulterior că trăiește în Moscova.
✔️ Marcus Schrenker, un consultant financiar, a falsificat un accident de avion pentru a scăpa de acuzațiile de fraudă—numai pentru a fi prins într-un cort.
✈️💸 Cea mai îndrăzneață înșelătorie din istorie: Aeroportul fals
Începutul anilor 1990: Înșelătorul nigerian vinde un aeroport internațional inexistent unei bănci braziliene pentru 242 milioane de dolari
Metodă: Contracte falsificate, oficiali falsi, vizite pe teren orchestrate
Rezultat: Bani transferați, niciun aeroport construit vreodată; fonduri dispărute prin conturi offshore
💡 Lecție: Chiar și instituțiile cu experiență pot eșua atunci când încrederea înlocuiește verificarea.
#FakeAirportScam #FinancialFraud #BiggestFrauds #WriteToEarnUpgrade
Începutul anilor 1990: Înșelătorul nigerian vinde un aeroport internațional inexistent unei bănci braziliene pentru 242 milioane de dolari
Metodă: Contracte falsificate, oficiali falsi, vizite pe teren orchestrate
Rezultat: Bani transferați, niciun aeroport construit vreodată; fonduri dispărute prin conturi offshore
💡 Lecție: Chiar și instituțiile cu experiență pot eșua atunci când încrederea înlocuiește verificarea.
#FakeAirportScam #FinancialFraud #BiggestFrauds #WriteToEarnUpgrade
🚨 Condamnarea șocantă la moarte a miliardarului vietnamez și cum poți profita de consecințe! 🚨
🔥 Truong My Lan, mogul imobiliar din Vietnam, a orchestrat o fraudă masivă de 12 MILIARDE DE DOLARI, zguduind lumea financiară până în temelii! Acum condamnată la moarte, încercă să își reducă pedeapsa prin restituirea fondurilor furate. Poate ea să evite execuția plătind înapoi? 🤔
💥 Cum te afectează asta pe TINE? Strategia de rambursare a lui Lan ar putea fi cheia pentru a-i întoarce soarta — și ai putea profita de pe urma ei prin investiții Binance. Dar asta nu e tot… Iată cum poți profita de această situație financiară nebună:
💥 Cum te afectează asta pe TINE? Strategia de rambursare a lui Lan ar putea fi cheia pentru a-i întoarce soarta — și ai putea profita de pe urma ei prin investiții Binance. Dar asta nu e tot… Iată cum poți profita de această situație financiară nebună:
📰 Noua copertă a lui The Economist stârnește dezbatere! 👀
Cel mai recent număr, din 14 februarie 2025, prezintă titlul îndrăzneț: „SCAM INC” — un semn clar din cap către frauda financiară la scară largă.
🩸 Ar putea fi acesta un avertisment despre o schemă masivă care se prăbușește în curând? Escrocherii cu investiții, piramide financiare sau chiar cripto - care este ținta reală? 🤔
La ce crezi că sugerează? 👇💬
#FinancialFraud #Crypto #ScamAlert #TheEconomist
Cel mai recent număr, din 14 februarie 2025, prezintă titlul îndrăzneț: „SCAM INC” — un semn clar din cap către frauda financiară la scară largă.
🩸 Ar putea fi acesta un avertisment despre o schemă masivă care se prăbușește în curând? Escrocherii cu investiții, piramide financiare sau chiar cripto - care este ținta reală? 🤔
La ce crezi că sugerează? 👇💬
#FinancialFraud #Crypto #ScamAlert #TheEconomist
ACUZAȚII DE FRAUDĂ ÎN CREȘTERE! FIUL LUI TRUMP SE DISTANȚEAZĂ DE WLFI & ALT5
Un mare scandal financiar se desfășoară pe măsură ce familia președintelui Donald Trump se confruntă cu acuzații de fraudă financiară. Controversa se concentrează pe tokenul World Liberty Financial Inc. (WLFI), care a generat aproximativ 5 miliarde de dolari în bogăție pe hârtie pentru familie. Senatorul Elizabeth Warren a criticat mișcarea ca fiind o "trădare", ridicând îngrijorări în rândul publicului.
Într-o dezvoltare dramatică, fiul lui Trump se distanțează de atât tokenul WLFI, cât și de ALT5, o companie asociată. Cu confirmarea fraudei considerată iminentă, mizele sunt mari, cu posibilitatea de mai mult de un deceniu de închisoare. Acest incident scoate în evidență întrebări critice despre lacunele reglementărilor financiare și ar putea avea un impact semnificativ asupra politicii economice din SUA.
Într-o dezvoltare dramatică, fiul lui Trump se distanțează de atât tokenul WLFI, cât și de ALT5, o companie asociată. Cu confirmarea fraudei considerată iminentă, mizele sunt mari, cu posibilitatea de mai mult de un deceniu de închisoare. Acest incident scoate în evidență întrebări critice despre lacunele reglementărilor financiare și ar putea avea un impact semnificativ asupra politicii economice din SUA.
Una dintre cele mai mari scandaluri de pe Wall Street tocmai s-a desfășurat! 💥
Un om de afaceri indian, Bankim Brahmbhat, a reușit să obțină aproape 500 milioane de dolari în împrumuturi de la BlackRock, cel mai mare manager de active din lume — totul bazat pe garanții false. 😳
După ce a realizat fraudă masivă, a declarat faliment și a fugit în India, lăsând în urmă una dintre cele mai șocante înșelăciuni financiare din istoria recentă. 💸
#WallStreet #FinancialFraud #BlackRock #BankimBrahmbhat #BreakingNews
Un om de afaceri indian, Bankim Brahmbhat, a reușit să obțină aproape 500 milioane de dolari în împrumuturi de la BlackRock, cel mai mare manager de active din lume — totul bazat pe garanții false. 😳
După ce a realizat fraudă masivă, a declarat faliment și a fugit în India, lăsând în urmă una dintre cele mai șocante înșelăciuni financiare din istoria recentă. 💸
#WallStreet #FinancialFraud #BlackRock #BankimBrahmbhat #BreakingNews
EP8 - WIRECARD Minunea financiară germană, care nu a existat niciodată
🏦 Când Europa a crezut propriilor ochi
Wirecard a fost simbolul fintech-ului german:
membru al indicelui DAX
partener bancar
a procesat plăți online
a avut ambiția de a conecta finanțele cu lumea cripto
Părea a fi un vis european în tehnologia financiară.
A fost doar un truc contabil.
---
💣 2 miliarde, care nu au existat niciodată
În 2020 s-a descoperit: 👉 lipsește 1,9 miliarde €
Bani:
nu au existat
contabilitatea a fost falsă
rapoartele auditorilor au fost falsificate
Cu câteva zile mai târziu: Wirecard a declarat faliment.
---
🕵️♂️ Pista cripto
Wirecard a fost simbolul fintech-ului german:
membru al indicelui DAX
partener bancar
a procesat plăți online
a avut ambiția de a conecta finanțele cu lumea cripto
Părea a fi un vis european în tehnologia financiară.
A fost doar un truc contabil.
---
💣 2 miliarde, care nu au existat niciodată
În 2020 s-a descoperit: 👉 lipsește 1,9 miliarde €
Bani:
nu au existat
contabilitatea a fost falsă
rapoartele auditorilor au fost falsificate
Cu câteva zile mai târziu: Wirecard a declarat faliment.
---
🕵️♂️ Pista cripto
Miliardara vietnameză condamnată la moarte încearcă să câștige timp - rambursând milioane pentru a evita execuția
Truong My Lan, o cunoscută magnat imobiliar vietnamez, se află în centrul celui mai mare caz de fraudă financiară din istoria țării. Condamnată la moarte pentru delapidarea a peste 12 miliarde de dolari, ea face acum un ultim efort pentru a rambursa o parte din banii furați în speranța de a-și reduce pedeapsa și de a evita execuția.
🏦 Escrocherie de miliarde de dolari – Acum încearcă să o plătească înapoi
Conform avocatului său Giang Hong Thanh, Lan prioritizează rambursarea către investitori și apoi lucrează la restabilirea fondurilor legate de pedeapsa sa cu moartea. Se spune că a început să lichideze active și își propune să recupereze peste 15 trilioane de dong (585 milioane de dolari) din profiturile obligațiunilor.
🏦 Escrocherie de miliarde de dolari – Acum încearcă să o plătească înapoi
Conform avocatului său Giang Hong Thanh, Lan prioritizează rambursarea către investitori și apoi lucrează la restabilirea fondurilor legate de pedeapsa sa cu moartea. Se spune că a început să lichideze active și își propune să recupereze peste 15 trilioane de dong (585 milioane de dolari) din profiturile obligațiunilor.
Un rezident din California dă în judecată băncile asiatice pentru presupusa schemă de fraudă criptografică
Un rezident din California, Ken Liem, a intentat un proces împotriva a trei bănci din Asia, acuzându-le de neglijență în prevenirea unei escrocherii sofisticate cu criptomonede care l-a costat aproape 1 milion de dolari. Acțiunea în justiție, depusă la un tribunal districtual din California la 31 decembrie 2024, se concentrează pe acuzații conform cărora Fubon Bank Limited și Chong Hing Bank Limited, ambele cu sediul în Hong Kong, și DBS Bank Limited din Singapore nu au implementat măsuri de protecție adecvate, permițând escrocilor să exploateze sistemele lor.Detalii despre presupusa înșelătorie
Cele mai infame înșelătorii financiare din istorie (Partea 23)
💰 Escrocherii care au zguduit lumea
De-a lungul istoriei, escrocii financiari au înșelat milioane, promițând bogății în timp ce orchestrat în taină escrocherii elaborate. De la scheme Ponzi la fraude cripto, aceste escrocherii au prăbușit economii, au distrus vieți și au rescris reglementările financiare.
✔️ Schema lui Charles Ponzi a păcălit investitorii cu randamente false, inspirând numeroase copii.
✔️ Escrocheria de 65 de miliarde de dolari a lui Bernie Madoff a devenit cea mai mare schemă Ponzi din istorie.
✔️ Escrocheriile în cripto au drenat miliarde de la investitorii neavizați în era digitală.
De-a lungul istoriei, escrocii financiari au înșelat milioane, promițând bogății în timp ce orchestrat în taină escrocherii elaborate. De la scheme Ponzi la fraude cripto, aceste escrocherii au prăbușit economii, au distrus vieți și au rescris reglementările financiare.
✔️ Schema lui Charles Ponzi a păcălit investitorii cu randamente false, inspirând numeroase copii.
✔️ Escrocheria de 65 de miliarde de dolari a lui Bernie Madoff a devenit cea mai mare schemă Ponzi din istorie.
✔️ Escrocheriile în cripto au drenat miliarde de la investitorii neavizați în era digitală.
$HUMA EXPUS! 🚨💸
🛑 Când achizițiile instantanee au inundat lansarea, $HUMA a fost vândut din matrice la 0,10 $... doar pentru a cădea la 0,08 $ într-o fracțiune de secundă! 📉💥 Iar spirala descendentă ↘️ a continuat. Așadar, cine a profitat? Unde au mers milioanele? Cine a scos banii într-o clipă? 🤔
Prețul actual la momentul scrierii acestui post este 0,061 provocând mai multe dezastre.
▶️ Bun venit în Vestul Sălbatic al cripto, unde BTC este regele 👑, dar restul este o luptă financiară fără reguli, fără responsabilitate și fără supraveghere. 👀
#Crypto
#HUMALAUNCHDisaster
#FinancialFraud 💸
$HUMA
🛑 Când achizițiile instantanee au inundat lansarea, $HUMA a fost vândut din matrice la 0,10 $... doar pentru a cădea la 0,08 $ într-o fracțiune de secundă! 📉💥 Iar spirala descendentă ↘️ a continuat. Așadar, cine a profitat? Unde au mers milioanele? Cine a scos banii într-o clipă? 🤔
Prețul actual la momentul scrierii acestui post este 0,061 provocând mai multe dezastre.
▶️ Bun venit în Vestul Sălbatic al cripto, unde BTC este regele 👑, dar restul este o luptă financiară fără reguli, fără responsabilitate și fără supraveghere. 👀
#Crypto
#HUMALAUNCHDisaster
#FinancialFraud 💸
$HUMA
Tranzacții recente
1 tranzacții
HUMA/USDT
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut