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Os misteriosos milionários chineses com 85 propriedades, todas confiscadas pelo Reino Unido...
Nos últimos dois anos, a polícia britânica se apaixonou pelos misteriosos milionários chineses, e a cada investigação, um acerto, o tesouro nacional recebendo dinheiro.
Recentemente, eles novamente congelaram os bens de um misterioso milionário chinês.
De acordo com o comunicado da Procuradoria Geral do Reino Unido (CPS), este misterioso milionário "Mr.X" possui 85 propriedades em Londres, com um valor total de 81 milhões de libras esterlinas, cerca de 740 milhões de yuans.
Por que o Reino Unido congelou suas propriedades? Usando nossas palavras, é por causa da origem obscura de ativos enormes, o congelamento é apenas um procedimento civil, o Reino Unido deu a ele 3 meses para explicar se o dinheiro para comprar as casas era legal.
Se não conseguir explicar, essas propriedades serão confiscadas.
Este "Mr.X" conseguirá explicar? Em breve, sua identidade foi revelada.
"Mr.X" é um dos 38 fugitivos procurados em Daitian, na província de Fujian, ocupando a primeira posição, chamado Su Jiangbo, procurado por "suspeita de operar um cassino".
Este Su Jiangbo possui identidade cambojana, o cassino está localizado no Camboja, e há muitos detalhes nisso, ele está envolvido em vários casos relacionados a jogos, e ele reside longamente em Cingapura e Malásia, em 2022, ele foi para Londres para começar a comprar propriedades.
Ele realmente é um grande cliente, os britânicos também devem ter ficado chocados.
Ele já comprou 7 propriedades em um único dia, gastando 11,5 milhões de libras, isso equivale a 100 milhões de yuans, gastando sem piscar.
Poucos dias antes de ser procurado, ele ainda comprou 15 propriedades em um complexo habitacional com mais de 160 unidades, gastando mais de 20 milhões de libras, e uma das coberturas de luxo custou 10 milhões de libras.
A Cidade Financeira, Islington, Chelsea King’s Tower, seu caminho de compra se espalha por todo Londres.
Para evitar a fiscalização, ele gastou mais de 200 mil libras para comprar uma identidade de São Cristóvão e Nevis, usando este passaporte para registrar várias empresas de fachada no Reino Unido.
Como ele foi descoberto? Simplesmente porque comprou demais, logo foi notado pelo Reino Unido, a riqueza obscura e a ordem de congelamento temporário, embora tardia, chegou.
Provavelmente não vai demorar muito, esses ativos podem ser confiscados pelo tesouro britânico.
Nos últimos dois anos, o Reino Unido arrecadou bastante dinheiro desses "criminosos chineses".
Além de uma grande escala de propriedades, as provas nem precisam ser encontradas por eles.
Por exemplo, no caso de Qian Zhimin, ela organizou um esquema de Bitcoin da Blue Sky Ge Rui na China, arrecadando mais de 40 bilhões de yuans de 130 mil pessoas, e então trocou centenas de bilhões nas contas da empresa por 61 mil bitcoins e fugiu para o Reino Unido.
O resultado? Ela sofreu um acidente de carro no Reino Unido, e a babá que cuidava dela gastou demais, comprando casas e bens de luxo como se estivesse em uma liquidação, até que tudo veio à tona.
E os 61 mil bitcoins dela, no valor de mais de 50 bilhões, também foram congelados.
O julgamento ficou mais simples, a babá já foi condenada, a polícia e as vítimas da China são as melhores provas, Qian Zhimin também teve que confessar, mas como lidar com os ativos congelados ainda não foi decidido.
Chen Zhi do Grupo Taizi, antes de ser capturado, teve 112 milhões de libras (cerca de 1,02 bilhões de yuans) de ativos congelados pelo Reino Unido, principalmente imóveis, todos comprados em áreas centrais de valorização, como Oxford Street e Nine Elm.
Chen Zhi, assim como Su Jiangbo, é chinês, cometeu crimes no Camboja e teve seus ativos congelados pelo Reino Unido.
Eles podem não saber que o Reino Unido tem a "Lei de Renda Criminal de 2002" (POCA2002), que permite a emissão de ordens de restrição ou congelamento sempre que houver suspeita razoável; se forem condenados, os ativos podem ser confiscados diretamente.
Operar cassinos, abrir parques, fraudes, a polícia britânica não precisa de aplicação da lei transnacional, a "ordem" é simplesmente executada.
Em seguida, há um prazo de 3 meses para provar a origem legal dos ativos.
Como provar? Não são legais desde o início, e quando as decisões na China saírem, os ativos congelados se tornarão confiscados.
E não existem vítimas? Isso se torna ainda mais interessante.
No ano fiscal de 2025 (de março de 2024 a março de 2025), o Reino Unido confiscou um total de 284,5 milhões de libras e congelou 783,8 milhões de libras, e após o congelamento, pode haver um desvio para confisco.
Os ativos confiscados têm dois destinos: um é compensar as vítimas, e o outro é "investir" na luta contra o crime.
No ano fiscal de 2025, o valor compensado às vítimas atingiu um pico histórico, 47,2 milhões de libras, representando 16,5% do total, enquanto no ano fiscal anterior, esse número foi apenas 7%.
A ordem de compensação dos ativos deles, "compensar o crime, não compensar os civis", as vítimas criminais podem solicitar, enquanto as civis só podem se considerar azaradas.
Além disso, 160 milhões de libras foram destinadas às instituições POCA para "combater o crime", e uma boa parte desse dinheiro é destinada para o orçamento e aumento salarial da polícia britânica.
Quanto às vítimas chinesas? Hehe.
Sobre a questão dos ativos, o Reino Unido também tem cooperação internacional, todos são "da mesma família", envolvendo 3 territórios reais britânicos, 1 território ultramarino, 4 países da Commonwealth e 12 países da União Europeia e os Estados Unidos.
Se forem esses países que solicitam, os ativos só podem ser levados em 50%, os restantes 50% vão para o tesouro britânico.
Quão difícil é para as vítimas chinesas recuperarem seu dinheiro? Há um conjunto completo de barreiras institucionais.
Primeiro, precisam provar que são "vítimas legítimas", necessitando de pessoa, valor, propriedade, que "possa ser efetivamente reconhecida pela lei britânica", o que exige uma cadeia de evidências muito completa, além de participação nos processos judiciais do Reino Unido.
Este é um processo de judicial + diplomacia, muito difícil para indivíduos, mesmo que as vítimas formem um coletivo, há muitos detalhes fragmentados, o que também não é fácil.
Portanto, no caso de Qian Zhimin, até agora, como dividir o dinheiro ainda não possui um regulamento, e os bitcoins envolvidos, que eram mais de 50 bilhões no momento do confisco, já diminuíram para 27 bilhões.
Fraudes ainda têm uma vítima, apostas nem têm "vítima legítima", provavelmente no final tudo ficará para o Reino Unido.
Nesse momento, a polícia britânica vai aumentar os salários novamente.

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