Villa-G

Diariamente um aprendizado, prevenindo fraudes em blockchain.

O caso de colheita da moeda na plataforma Xinkangjia, que com embalagem falsa combinada com o modo de pirâmide, em menos de 8 meses levou 2 milhões de investidores a perder 13 bilhões de RMB, com um processo extremamente enganoso:

Embalagem falsa criando credibilidade: a plataforma registrou uma empresa de fachada, falsificou documentos de autorização da bolsa de ouro e commodities de Dubai, e ainda contratou atores para interpretar executivos do exterior em cúpulas presenciais, alegando ser uma filial na China. Ao mesmo tempo, falsificou acordos de cooperação com a PetroChina, usou imagens de especialistas para recomendações, e até imitou interfaces de aplicativos financeiros regulares, integrando navegadores de blockchain falsos, fazendo os investidores acreditarem que o projeto era legítimo. Também lançou diferentes pacotes de investimento, anunciando um retorno anual superior a 365%, e até teve uma promoção de investir 500 mil para ganhar um Tesla, atraindo investidores.

Modelo de pirâmide quebrando e atraindo novos: a plataforma estabeleceu uma estrutura de nove níveis de “soldados” a “comandantes”, quanto maior o nível, maior o salário garantido, com o “comandante” recebendo um salário anual equivalente a mais de 3 milhões de RMB. Investidores que atraírem novos podem receber recompensas diretas, e a equipe pode receber comissões por níveis, com os “comandantes” desfrutando de 1% da receita total da plataforma como rendimento passivo. Além disso, a plataforma abriu mais de 300 estúdios de atração de novos em todo o país, atraindo idosos com a oferta de arroz, farinha e óleo gratuitos, completando a atração através de lavagem cerebral presencial.

Depósitos obrigatórios de USDT escondendo armadilhas: os investidores devem trocar RMB por USDT para investir, evitando assim a regulamentação. O retorno da plataforma é apenas 5% em dinheiro, o restante é em pontos da plataforma, sendo necessário trazer 3 pessoas para se registrar para ativar a retirada. Além disso, todos os dados de transação são falsificados no backend, e os investidores não conseguem verificar se seus ativos realmente existem.

Extrair o último valor antes do colapso e fugir: em junho de 2025, a plataforma primeiro fechou o canal de retirada, alegando que a conta estava congelada e que era necessário recarregar 10% de USDT para pagar impostos, além de estabelecer uma taxa de retirada alta de 50%. Alguns dias depois, o operador deixou comentários provocativos no grupo, dissolveu todos os grupos de investimento e fechou o aplicativo e o site. Depois, 23 membros da equipe central fugiram para um país do Sudeste Asiático, usando misturadores de moedas, contas offshore e outros canais múltiplos para transferir fundos, tornando extremamente difícil para os investidores recuperar seus prejuízos.

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Com a mudança iminente na liderança do Federal Reserve, um candidato é o favorito para a presidência
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Trump já definiu o candidato à presidência do Federal Reserve, mas ainda não o anunciou. O candidato preferido, Hassett, afirmou que irá promover a redução das taxas de juros de empréstimos de veículos e imóveis. O novo presidente enfrentará um Federal Reserve dividido e desafios nas políticas de juros, ao mesmo tempo em que há um clamor crescente por reformas. Bessent pediu a simplificação das funções do Federal Reserve e a limitação da influência dos presidentes dos Fed regionais no mercado.

A Bloomberg analisou a competição de cinco pessoas para suceder o atual presidente Jerome Powell (cujo mandato termina em maio do próximo ano) e o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, é visto como o favorito claro.

Embora o conselho dos Fed regionais seja responsável pela nomeação do presidente, a aprovação do conselho do Federal Reserve é necessária. Bessent também observou que vários presidentes dos Fed regionais não são originários das regiões que representam.
O conselheiro econômico chefe do Allianz, Mohamed El-Erian, concordou com a perspectiva de Bessent.