SrFinley_Capital

Há algo sobre o trading P2P que muitas pessoas só entendem quando começam a operar:
O volume impressiona. O lucro real é o que importa.
Você pode movimentar milhões em operações, ter centenas de ordens concluídas e passar o dia inteiro comprando e vendendo USDT… mas isso não significa que esteja ganhando tanto quanto os outros imaginam.
Por trás de cada operação há uma realidade que raramente é mostrada. 👇
📉 1. As margens podem ser minúsculas
No P2P, às vezes a diferença entre o preço de compra e o de venda é muito pequena.

Quero compartilhar uma experiência dolorosa, mas valiosa para todos nós que operamos em P2P. Há algumas semanas, fiz uma transferência por um valor maior do que o acordado em uma operação. Foram 611 USDT a mais. O cliente nunca respondeu e, claro, nunca devolveu o que não lhe pertencia.
Eu denunciei ao Ministério Público, mas a resposta foi clara: a transferência foi minha responsabilidade. Como não se tratava de uma fraude em sentido estrito, mas de um erro meu, não havia muito o que fazer. Perdi dinheiro, tempo, energia e até tranquilidade.

More and more users are becoming victims of fraud within the Binance P2P market. What started as a quick solution to buy and sell digital assets has now become dangerous territory if the necessary precautions are not taken.
🚨 The new face of fraud in Binance P2P
Recently, new tactics have emerged from scammers operating within the platform. Here are some of the most frequent:
1. Ignorance of the payment
The buyer makes the transfer and you, as the seller, release the funds upon seeing the receipt. But then, that buyer contacts their bank and claims the money as an unauthorized transaction. Result: you lose your USDT and the fiat money.

⚠️ WHAT IS HAPPENING?
In recent months, a new and dangerous modality of scam has been detected in the P2P trading of Binance:
the buyer makes the payment, receives the crypto assets… and then reverses the money from their bank.
What’s the outcome?
You lose your cryptocurrencies and the money disappears from your bank account.
💥 HOW DOES THE SCAM WORK?
The buyer makes a real transfer from their bank.
You see the payment reflected in your account and, trusting, release the cryptocurrencies.
Once the crypto assets are in their possession, the buyer contacts the bank and requests a reversal of the payment, claiming it was an error or an unauthorized transaction.

Essas armadilhas são reais, aconteceu com um colega… e pode acontecer com você.
Juan é um usuário comum. Tem 38 anos, trabalha o dia todo e está apenas entrando no mundo cripto.
Queria comprar 100 USDT para economizar. Abriu o Binance P2P, encontrou uma oferta com bom preço e 97% de avaliações positivas.
Tudo parecia seguro... até que tudo deu errado.
😨 A história de Juan (e o que você precisa saber):
💳 Ele fez a transferência e pressionou "Pagamento realizado" como o vendedor pediu.
Mas o dinheiro nunca chegou. O vendedor desapareceu.

Muchos caen en esta trampa por querer ahorrar unos pesos…
Pero terminan perdiendo todo: su dinero o sus criptomonedas.
🎭 ¿Cómo funciona la estafa del libreto?
Te contactan por Facebook o redes:
“Tengo USDT más baratos, pero debes abrir la orden en otro país”.
Tú accedes, cambias tu mercado en Binance P2P (por ejemplo, abres en COP aunque estés en CLP).
Inicias el comercio con un merchant legítimo, que está en ese mercado.
El estafador ahora te dice:
“Envía este código a mi asistente por el chat del comercio”.

This case happened to a colleague with experience in P2P, and I'm sharing it so it doesn't happen to you.
It was a well-planned scam, and although it may seem incredible, it can happen if you let your guard down for a second.
Read this carefully.
📌 What exactly happened?
A buyer opens an order for 100 USDT. Up to that point, everything is normal. But:
It doesn't mark the payment immediately. It waits almost until the end of the order time.
At the last minute, they mark 'paid' on Binance and send a bank transfer receipt.