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Alerta sobre triangulação e bloqueios bancários no comércio P2P

O comércio P2P em plataformas como Binance oferece grandes oportunidades de arbitragem, mas envolve riscos operacionais severos se protocolos de segurança rigorosos não forem aplicados. Minha experiência recente com o Banco de Venezuela destaca um perigo crítico: a triangulação de fundos.

Quando você recebe um pagamento de um terceiro (uma conta que não coincide com o nome do titular na Binance), você se expõe ao risco de que essa conta origem seja reportada por fraude. O banco, seguindo as normas da SUDEBAN, procede a bloquear não apenas o montante da transação, mas a operatividade total da sua conta. No meu caso, isso resultou em uma investigação sob a incidência N° xxxxxx, obrigando-me a assinar uma declaração jurada (Planilha APE.672) para autorizar o débito de 203.998,26 Bs com o fim de recuperar o acesso às minhas economias. O processo é lento, burocrático e coloca em risco seu capital de trabalho.

Recomendações para evitá-lo:

Identidade Estrita: Nunca aceite pagamentos de terceiros. Se o nome no banco não coincide com o da Binance, cancele e reporte.

Documentação: Guarde capturas de cada chat e comprovante. São sua única defesa perante o banco.

Diversificação: Não concentre todo seu capital operacional em uma única entidade bancária.

#solana
SOL tem mostrado uma resiliência superior ao BTC nas últimas correções. Atualmente, está consolidando em um canal ascendente após romper uma resistência técnica importante.

Apalancamento: Máximo 3x a 5x dado o risco país e a necessidade de manter liquidez.



$SOL

Um capital importante, por culpa minha de não fazer a devida diligência.

the new currency comes out on September 1.

do you think it will rise more?$

😄😄😂😂😅🤣 Venezuela é um país único de gente bonita e linda mas.... há coisas que não entendo, sou comerciante e fazia tempo que não via dólares, então trabalho com bolívares. tudo bem, mas desde a semana passada comecei a ver dólares novamente e agora vem o cômico... as pessoas novamente estão detalhistas com as notas, se estão dobradas, riscadas, meio rasgadas não querem aceitar, até as de 1 dólar que incômodo a mentalidade tão estranha que alguns têm

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👀 Um usuário perdeu mais de $760.000 ao copiar um endereço fraudulento em que os primeiros 4 e os últimos 6 caracteres coincidiam com o real.
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