Felix_Ho

As Principais Causas do Risco da Conta BiNance Alpha:

1. Operações com Múltiplas Contas (Multi-Accounting) e Transferências Incomuns

Executar "Transferências" (Account Transfers): A frequência em transferir dinheiro entre contas ou utilizar múltiplas contas para realizar a mesma atividade (como acumular pontos Alpha) é considerada uma prática abusiva e fraudulenta.
Uso de Ambiente Comum: Múltiplas contas utilizando o mesmo endereço IP (Wi-Fi, VPS) ou impressão digital do dispositivo (Device Fingerprint) podem ser vistas pelo sistema como operadas por uma única pessoa/stúdio.
Fundos Baixos e Acúmulo Rápido de Pontos: Contas com saldo muito baixo (por exemplo: abaixo de 1000 USD) mas que acumulam pontos altos em um curto período são facilmente identificadas pelo modelo de controle de risco como contas de estúdio/bot.

2. Comportamento de Negociação Incomum e Abuso de Pontos

Acúmulo Frequente/Rápido de Pontos: Negociar com muita frequência, continuamente com pequenos volumes para "acumular pontos" (cày điểm) ou aumentar pontos muito rapidamente em comparação com o nível normal de usuários reais.
Negociar Apenas Alpha: Se a conta participa apenas de atividades relacionadas ao Alpha sem comportamentos de negociação comuns (comprar Spot, usar contratos, investir...) também pode ser suspeita.
Uso de Bots/Scripts: O uso de software automático (bot/script) para negociar ou acumular pontos Alpha será detectado pelo sistema e tratado rigorosamente.

3. Problemas de Verificação Facial (Facial Recognition)

Esta é uma causa muito comum e séria recentemente:
Verificação Não Autorizada: Pedir a outra pessoa para verificar o rosto, o sistema registrará "impressão digital facial" que não corresponde ao histórico KYC e registrará como anômala. A repetição pode levar a uma proibição permanente.