No mundo dinâmico das criptomoedas, as oportunidades de investimento andam de mãos dadas com o risco de fraudes. Abaixo, apresentamos dez dos maiores golpes de criptografia, ordenados do menor para o maior pela quantidade de perdas.
10. Bitconnect (US$ 1 bilhão)A Bitconnect prometeu retornos diários de 1%, atraindo milhares de investidores. No entanto, em janeiro de 2018, a plataforma foi encerrada, revelando que funcionava como um esquema Ponzi. As perdas estimadas totalizaram cerca de US$ 1 bilhão.
9. PlusToken (US$ 2 bilhões) PlusToken era uma carteira de criptomoeda que oferecia altos retornos sobre os depósitos dos usuários. Em 2019, os operadores da PlusToken desapareceram com os fundos, deixando os investidores com perdas estimadas em US$ 2 bilhões.
8. MT. Gox (US$ 450 milhões) Um dos primeiros e mais infames golpes no mundo das criptomoedas foi o hack MT. Gox em 2014. Os hackers roubaram aproximadamente 850.000 bitcoins, resultando em perdas de cerca de US$ 450 milhões na época. Este evento marcou um alerta precoce sobre segurança nas plataformas de câmbio.
7. Coincheck (US$ 530 milhões) Em janeiro de 2018, a Coincheck, uma bolsa de criptomoedas com sede no Japão, sofreu um hack que resultou no roubo de 523 milhões de tokens NEM, equivalente a US$ 530 milhões na época. Este golpe sublinhou a importância da segurança nas bolsas.
6. OneCoin (US$ 4 bilhões) Considerado um dos maiores golpes de criptomoeda de todos os tempos, o OneCoin arrecadou aproximadamente US$ 4 bilhões entre 2014 e 2016. A fundadora Ruja Ignatova promoveu o OneCoin como a “próxima grande criptomoeda”, mas na verdade não havia blockchain por trás dele. . Ignatova desapareceu em 2017 e ainda está foragido.
5. WoToken (US$ 1 bilhão) Semelhante ao PlusToken, o WoToken prometeu retornos extraordinários em troca de manter criptomoedas em sua carteira. Em 2020, os operadores do WoToken foram presos e foi revelado que o esquema havia fraudado investidores em aproximadamente US$ 1 bilhão.
4. QuadrigaCX (US$ 190 milhões) QuadrigaCX, uma das maiores bolsas de criptomoedas do Canadá, faliu em 2019 depois que seu fundador, Gerald Cotten, morreu repentinamente, levando consigo senhas para carteiras de armazenamento refrigerado. Isso resultou na perda de aproximadamente US$ 190 milhões em fundos de usuários. Investigações posteriores sugeriram que Cotten poderia estar operando um esquema Ponzi.
3. FTX (US$ 10 bilhões) Em novembro de 2022, a bolsa de criptomoedas FTX entrou com pedido de falência, revelando um buraco financeiro de aproximadamente US$ 10 bilhões. Descobriu-se que a empresa estava usando fundos de clientes para cobrir perdas em seu fundo de hedge irmão, Alameda Research.
2. Luna (colapso do TerraUSD e Luna) (US$ 60 bilhões) O colapso do TerraUSD (UST) e de sua criptomoeda irmã Luna em maio de 2022 foi um dos maiores desastres no espaço das criptomoedas. TerraUSD era uma moeda estável algorítmica que perdeu sua indexação ao dólar, resultando em uma queda massiva. Os investidores perderam aproximadamente US$ 60 bilhões em valor, destacando os riscos associados às stablecoins algorítmicas.
1. Esquema Ponzi de Bernard Madoff (US$ 64,8 bilhões) Embora não seja uma criptomoeda, o esquema Ponzi de Bernard Madoff é o maior golpe financeiro de todos os tempos. Madoff, um respeitado financista de Wall Street, fraudou investidores num total de US$ 64,8 bilhões. Esse golpe foi descoberto em 2008 e teve um impacto devastador em milhares de investidores.
Aviso sobre Pepe Coin
Embora Pepe Coin não tenha atingido esses níveis de perda, apresenta sinais preocupantes de manipulação de mercado. Com uma capitalização de mercado aproximada de 7,1 B, caso se venha a revelar parte de um esquema fraudulento, os investidores que permanecerem dentro do esquema, contribuintes de longo prazo, poderão enfrentar as maiores perdas da história entre 70 mil e 100 mil milhões de dólares. poderia impactar todo o sistema criptográfico. Certamente estes esquemas preparam as próximas fraudes milionárias planeadas. Vigilância e prudência são essenciais para evitar ser vítimas de fraudes no volátil mundo das criptomoedas.
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