Dois cibercriminosos envolvidos no infame roubo de Bitcoin da Bitfinex em 2016 chegaram a um acordo com os promotores. Os réus Heather Morgan e Ilya Lichtenstein são acusados de lavar quase 120.000 bitcoins obtidos ilegalmente da Bitfinex.
Revelações chocantes de hack da Bitfinex e consequências
Morgan e Lichtenstein, um casal, teriam concordado em acordos judiciais, de acordo com os autos do tribunal na sexta-feira. Uma audiência de confissão está agendada para 3 de agosto, marcando quase seis anos desde que a plataforma de negociação de criptomoedas foi hackeada pela primeira vez.
Quando o roubo digital foi planejado pela primeira vez, o valor dos Bitcoins roubados foi estimado em US$ 72 milhões. Hoje, o valor do Bitcoin continua a aumentar e o valor dos ativos roubados atingiu impressionantes US$ 3,6 bilhões.
Apreensões históricas e status atual
Após uma intensa investigação, o casal acabou sendo preso no ano passado e a maior parte dos Bitcoins roubados foram recuperados. Notavelmente, um relatório da Chainaanálise na sexta-feira confirmou que o número total de Bitcoins recuperados foi de 108.068. Os activos recuperados são controlados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), mas o destino dos fundos permanece incerto após os processos judiciais.
Depois de apreender a maioria dos Bitcoins roubados, a Bitfinex anunciou sua determinação em manter a propriedade dos ativos. Se a troca de criptomoedas for bem-sucedida, ela planeja usar 80% dos fundos recuperados para recomprar e queimar tokens LEO. Este desenvolvimento provavelmente aumentará o preço de mercado do token.
Usuários Bitfinex buscam justiça
As prisões de Morgan e Lichtenstein e a apreensão de seus bens são marcos importantes na resolução do caso de hacking da Bitfinex. O sucesso foi atribuído à investigação colaborativa de várias agências policiais dos EUA.
Acompanhe a trajetória dos Bitcoins roubados:
Um híbrido de análises on-chain.
Funciona extensivamente com várias trocas de criptomoedas.
Investigação aprofundada do mundo real.
De acordo com as acusações criminais contra o casal, estes teriam utilizado estratégias altamente sofisticadas para branquear rendimentos ilícitos. Isso inclui táticas como a integração de identidades falsas e o aproveitamento de inúmeras exchanges e milhares de carteiras Bitcoin. Além disso, eles aproveitam as trocas de criptomoedas entre cadeias, os misturadores de criptomoedas e a participação no mercado darknet.
Captura: um casamento entre tecnologia e investigação tradicional
Embora esta táctica possa parecer a norma no mundo obscuro do branqueamento de capitais, a caça a estes cibercriminosos pode ser comparada a um jogo de gato e rato de alto risco, que se transforma numa corrida armamentista tecnológica. Embora os misturadores de criptomoedas como o Tornado Cash tenham sido criticados pelas autoridades pelo seu papel na lavagem de dinheiro, os defensores da privacidade defenderam a sua legalidade.
No entanto, não foram os aspectos de alta tecnologia da lavagem de dinheiro com criptomoedas que levaram à falência do casal, mas sim um incidente aparentemente inofensivo no mundo real. Segundo Chainaanálise, o resgate de vales-presente do Walmart forneceu uma pista fundamental para a solução do caso. Os investigadores se concentraram em cartões-presente comprados com Bitcoin desde o roubo da Bitfinex, incluindo um que foi resgatado por meio de um aplicativo para iPhone vinculado a Heather Morgan.
Desde então, os agentes obtiveram mandados de busca para as residências de Lichtenstein e Morgan e suas contas de armazenamento em nuvem. Depois de acessar contas controladas por Lichtenstein, eles descobriram as chaves privadas de carteiras digitais, uma das quais havia recebido fundos diretamente do hack da Bitfinex. A fatídica descoberta tornou-se uma peça-chave do quebra-cabeça, colocando o casal na mira das agências de aplicação da lei.