Digitex Futures Exchange'in kurucusu ve eski CEO'su Adam Todd, şirketi Anti-Para Aklama (AML) programı kurmada başarısız olmaya bilinçli olarak yönlendirdiği suçlamasını kabul etti. 🏛️ Todd'un suçu, Florida'nın Güney Bölgesi'ndeki federal mahkemede kabul etti. Todd, Digitex'in Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmesine "bilinçli olarak neden olmak"la suçlandı.

2020'de Todd, Digitex'teki bir veri ihlali sonrasında "herhangi bir tür KYC kimlik doğrulama gereksinimi olmayacağını" duyurdu. Bu süre zarfında, Digitex'in ABD IP'lerini engellediği ve kullanıcıların ABD'de bulunmadıklarını doğrulamalarını istediği iddia edildi. Ancak, Todd ve Digitex'e karşı 2022'de dava açan ABD Emtia Gelecekleri Ticaret Komisyonu (CFTC), ertesi yıl davayı kazandı ve 16 milyon dolarlık tazminat ve cezaların ödenmesi emrini verdi.

Todd, eylemleri için beş yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya. Ancak, ABD Savcılık Ofisi henüz Todd'un ceza duruşması tarihini açıklamadı. 😮

Bu durum, kripto endüstrisindeki borsaların etrafında süregelen hukuki sorunlar serisine ekleniyor. Bu durumlar arasında FTX ve Binance de bulunuyor. Binance CEO'su Changpeng Zhao, 2023'te suçlamalarla karşı karşıya kaldı, suçunu kabul etti ve serbest kalmasına izin veren kefaletle serbest bırakıldı. Geçen ay dört ay hapis cezasına çarptırıldı.