👀💥 Binance recebeu multa de US$ 4,3 milhões pela FINTRAC do Canadá
A Crypto Exchange Binance está enfrentando uma multa de US$ 4,3 milhões do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) por violar as leis de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro, anunciou o regulador canadense na quinta-feira.
De acordo com um comunicado à imprensa, a Binance terá que pagar CAD$ 6.002.000 em penalidades monetárias administrativas por não se registrar no FINTRAC como uma empresa de serviços monetários estrangeiros, bem como por não relatar transações de criptomoeda de US$ 10.000 ou mais em um único pagamento.
O regulador acrescentou que entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023, a Binance não relatou transações únicas acima de US$ 10.000 em 5.902 ocasiões.
A FINTRAC afirmou ainda que a troca de criptografia tinha “várias oportunidades” como negócio de serviços monetários estrangeiros, mas não conseguiu fazê-lo dentro dos prazos fornecidos pelo regulador.
A Crypto Exchange Binance está enfrentando uma multa de US$ 4,3 milhões do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) por violar as leis de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro, anunciou o regulador canadense na quinta-feira.
De acordo com um comunicado à imprensa, a Binance terá que pagar CAD$ 6.002.000 em penalidades monetárias administrativas por não se registrar no FINTRAC como uma empresa de serviços monetários estrangeiros, bem como por não relatar transações de criptomoeda de US$ 10.000 ou mais em um único pagamento.
O regulador acrescentou que entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023, a Binance não relatou transações únicas acima de US$ 10.000 em 5.902 ocasiões.
A FINTRAC afirmou ainda que a troca de criptografia tinha “várias oportunidades” como negócio de serviços monetários estrangeiros, mas não conseguiu fazê-lo dentro dos prazos fornecidos pelo regulador.