Editor | Irmão Gato
Em 30 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA emitiu um documento afirmando que Roger Ver (Bitcoin Jesus) evadiu quase US$ 50 milhões em impostos e foi acusado de fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ele foi preso na Espanha no fim de semana e os Estados Unidos estão buscando sua extradição para os Estados Unidos para ser julgado.
Roger Ver é um dos primeiros evangelistas do Bitcoin e um importante apoiador do BCH. Ele também é um dos primeiros investidores em startups de Bitcoin, como Bitcoin.com, Blockchain.com e CoinFLEX. No entanto, nos últimos anos, Roger Ver tem cooperado frequentemente. com Matrixport, CoinFLEX e Genesis Espere que a empresa tenha disputas financeiras.
A seguir está o texto completo do comunicado de imprensa emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA:
Links originais:
https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud
Uma acusação foi divulgada ontem acusando o antigo investidor de Bitcoin Roger Ver de fraude nas comunicações, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ver foi preso na Espanha no fim de semana sob acusações criminais nos EUA. Os Estados Unidos buscarão a extradição de Ver de volta aos Estados Unidos para ser julgado.
Ver, que morava anteriormente em Santa Clara, Califórnia, era dono da MemoryDealers.com Inc. e da Agilestar.com Inc., que vendia computadores e equipamentos de rede, de acordo com a acusação. A partir de 2011, Ver supostamente comprou Bitcoin para si e para sua empresa. Ele também promoveu o Bitcoin com entusiasmo, ganhando até o apelido de “Bitcoin Jesus”.
Em 4 de fevereiro de 2014, Ver supostamente obteve a cidadania em São Cristóvão e Nevis e renunciou à cidadania norte-americana logo depois, por meio de um processo conhecido como expatriação. Depois de se mudar para o exterior, a lei dos EUA supostamente exigia que Ver apresentasse declarações fiscais, relatasse ganhos de capital provenientes de vendas construtivas de seus ativos em todo o mundo, incluindo Bitcoin, e informasse o valor justo de mercado de seus ativos. Ele também teria que pagar um imposto conhecido como “imposto de saída” sobre esses ganhos de capital. Em 4 de fevereiro de 2014, Ver e sua empresa supostamente possuíam aproximadamente 131.000 Bitcoins, que eram negociados a aproximadamente US$ 871 cada em várias bolsas importantes. MemoryDealers e Agilestar supostamente possuem aproximadamente 73.000 desses Bitcoins.
Ver supostamente contratou um escritório de advocacia para ajudá-lo a lidar com a renúncia à cidadania e preparar declarações fiscais relacionadas a ela. Ver também contratou um avaliador para avaliar seus dois negócios. Ver forneceu informações falsas ou enganosas a escritórios de advocacia e avaliadores, ocultando o verdadeiro número de Bitcoins de sua propriedade e de sua empresa. Como resultado, o escritório de advocacia supostamente preparou e apresentou declarações fiscais falsas que subestimaram grosseiramente o valor das duas empresas e seus 73.000 Bitcoins, e não relatou qualquer Bitcoin de propriedade pessoal de Ver.
A acusação alega ainda que, em junho de 2017, as duas empresas de Ver ainda detinham aproximadamente 70 mil bitcoins. Naquela época, Ver supostamente assumiu a propriedade dos bitcoins e vendeu dezenas de milhares deles em bolsas de criptomoedas em novembro de 2017, arrecadando aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro. Embora Ver não fosse mais cidadão dos EUA na época, ele ainda era legalmente obrigado a se reportar ao IRS e a pagar impostos sobre certas distribuições, como dividendos de MemoryDealers e Agilestar, que são empresas dos EUA. Ver supostamente ocultou de seus contadores o fato de ter recebido e vendido Bitcoins de MemoryDealers e Agilestar naquele ano. Como resultado, a declaração de imposto de renda pessoal da Ver em 2017 não relatou quaisquer ganhos ou impostos relacionados às distribuições de Bitcoin da MemoryDealers e da Agilestar.
Diz-se que Ver custou ao IRS pelo menos US$ 48 milhões.
O anúncio foi feito pelo procurador-geral adjunto em exercício Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça dos EUA, e pelo procurador dos EUA, Martin Estrada, do Distrito Central da Califórnia.
A equipe de crimes cibernéticos da Divisão de Investigação Criminal do IRS está investigando o caso.
O comissário assistente Matthew J. Kluge e o advogado Peter J. Anthony, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça dos EUA, juntamente com o procurador assistente dos EUA, James C. Hughes, do Distrito Central da Califórnia, estão processando o caso.
A acusação é apenas uma acusação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada em tribunal.
disputas financeiras
Anteriormente, durante a extrema volatilidade do mercado que ocorreu após a queda do Terra no primeiro semestre de 2022, a conta de negociação de margem de Roger Ver sofreu graves perdas, a CoinFLEX não conseguiu liquidar a enorme posição de Roger Ver a tempo e acabou sendo forçada a buscar a reestruturação, o que desencadeou. Roger Ver e CEO da CoinFLEX, Mark A disputa em andamento entre Lamb sobre a responsabilidade pela falha da plataforma.
Em 29 de junho de 2022, Mark Lamb tuitou: “Roger Ver deve à CoinFLEX USDC no valor de US$ 47 milhões. Assinamos um contrato por escrito exigindo que Roger Ver garantisse pessoalmente qualquer patrimônio negativo em sua conta CoinFLEX e aumentasse regularmente a margem. deste Acordo, a CoinFLEX emitiu um aviso de violação para Roger Ver." Roger Ver twittou que o calote da dívida era um boato e refutou: "Não apenas não devo nenhuma dívida a esta contraparte, mas esta contraparte me deve uma grande quantia de dinheiro." Em janeiro de 2023, Mark Lamb divulgou uma carta aberta a Roger Ver e ao CEO da Blockchaincom, Peter Smith, afirmando que a CoinFLEX havia interrompido os saques por 250 dias, e 98% das pessoas votaram a favor da proposta de reestruturação da CoinFLEX, mas a outra parte continuou a interferir, levando à reestruturação Incapaz de prosseguir.
Em 25 de janeiro de 2023, uma unidade da então falida Genesis Global Capital foi ao tribunal para acusar Roger Ver de não conseguir liquidar negociações de opções de criptomoeda. De acordo com o processo, a GGC busca “danos monetários pela falha dos Réus em liquidar as negociações de opções de criptomoeda que expiram em 30 de dezembro de 2022, em um valor a ser determinado em julgamento, mas não inferior a US$ 20,9 milhões”.
Roger Ver respondeu ao assunto no Reddit no dia seguinte, dizendo que tinha fundos suficientes em mãos para pagar ao Genesis o que devia e estava feliz em pagar. "No entanto, nosso acordo exige que a Genesis permaneça solvente porque a Genesis não pode pedir a seus clientes que joguem um jogo de 'cara o cliente perde, coroa a Genesis ganha'." Ele acredita que a Genesis começou a perder solvência em junho do ano passado e espera que a Genesis explique. como exatamente Avaliar uma série de itens problemáticos, incluindo a discrepância entre as avaliações de garantias dos clientes e seus próprios ativos criptográficos.
Em 6 de novembro de 2023, Roger Ver revelou que processou a Smart Vega Holding Limited, uma subsidiária da Matrixport de Wu Jihan, em agosto de 2022 e reivindicou US$ 8 milhões. Ele alegou que a outra parte congelou seus fundos porque foi responsabilizado pelas perdas da CoinFLEX.
Matrixport disse que a medida foi resultado de uma investigação sobre irregularidades comerciais. Matrixport diz que Roger Ver é cliente da bitcom. O assunto surgiu de uma investigação da Bolsa sobre irregularidades na negociação de margens por parte do Sr. Ver, que concluiu que ele havia violado suas obrigações contratuais e estava sujeito a uma penalidade devido a uma inadimplência na chamada de margem.