Um tribunal de Seattle condenou Changpeng Zhao, fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a quatro meses de prisão.
Zhao iniciou a corrida que levou à descoberta da fraude da FTX e se declarou culpado de infringir a lei.
Changpeng Zhao condenado
O fundador da Binance foi preso por quatro meses por não estabelecer proteções adequadas contra lavagem de dinheiro. Zhao se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro em novembro de 2023 e deixou o cargo de CEO da Binance. Zhao foi pessoalmente multado em US$ 50 milhões, enquanto Binance teve que pagar uma multa impressionante de US$ 4,3 bilhões. De acordo com o juiz Richard Jones, Zhao priorizou o crescimento e o lucro da Binance em detrimento do cumprimento das leis e regulamentos dos EUA. O juiz afirmou que embora não achasse que Zhao iria reincidir, a escala do crime era notável.
O juiz Jones também disse a Zhao que havia vários factores atenuantes na sua sentença, incluindo o facto de ele ter cooperado com as autoridades durante a investigação. O juiz também observou que o tribunal recebeu inúmeras cartas testemunhando o caráter de Zhao.
Acusação buscou sentença mais longa
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou uma sentença de 36 meses para Zhao, argumentando que ele violou as leis dos EUA numa “escala sem precedentes”. Os promotores argumentaram que a sentença deveria refletir a gravidade de seus crimes. Por outro lado, os advogados de defesa de Zhao argumentaram que o seu cliente só deveria receber liberdade condicional.
“O Sr. Zhao lamenta profundamente sua ofensa e demonstrou aceitação excepcional de responsabilidade e reparação.”
O caso do Departamento de Justiça contra o fundador da Binance girou principalmente em torno do argumento de que ele não cumpriu as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e não apresentou relatórios adequados a várias agências governamentais, incluindo a Rede de Execução de Crimes Financeiros. Os promotores afirmaram que isso fez com que a Binance se tornasse um centro para transações financeiras ilícitas, incluindo grupos extremistas, criminosos e tráfico. Os promotores argumentaram que os executivos da Binance, incluindo Zhao, também não cumpriram a Lei de Sigilo Bancário.
Como resultado destas falhas, as entidades iranianas conseguiram iniciar transações no valor de pelo menos 1,1 milhões de dólares com clientes dos EUA, violando claramente as sanções. Além disso, outros países sancionados, incluindo Cuba e Síria, puderam realizar transações na plataforma. De acordo com os promotores, a Binance não relatou mais de 100.000 transações suspeitas às agências de aplicação da lei.
“Desde o início, Zhao e outros executivos da Binance se envolveram em um esforço deliberado e calculado para lucrar com o mercado dos EUA sem implementar os controles exigidos pela lei dos EUA.”
Um dos maiores nomes da criptografia
Zhao é um dos maiores nomes no espaço criptográfico, tendo acumulado bilhões de dólares como chefe da Binance, que se tornou a maior e mais popular bolsa de criptomoedas do mundo. A queda de Zhao resultou de um exame mais minucioso do espaço criptográfico, o que também levou o colega cripto bilionário Sam Bankman-Fried a ser condenado a 25 anos de prisão. Zhao foi quem iniciou a corrida bancária à FTX, o que levou à eventual queda da plataforma quando ele twittou que venderia todas as suas participações no token FTX em resposta a uma história emergente.
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