Friedberg alegadamente utilizou indevidamente fundos da empresa, criou entidades corporativas e acordos falsos para encobrir o abuso e suprimiu queixas de denunciantes.
A atual liderança da FTX processou Daniel Friedberg, ex-diretor de conformidade da empresa, conforme revelado em um processo judicial de 27 de junho.
Friedberg suspeito de violação do dever
A ação acusa amplamente Friedberg de violar seus deveres fiduciários e de se envolver em má conduta. Friedberg atuou anteriormente como Diretor de Conformidade na FTX, Conselheiro Geral na Alameda Research e outros cargos internos e externos.
Crucialmente, a FTX alega que Friedberg causou o desperdício de ativos da empresa e ajudou a desviar fundos para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e outros executivos.
Especificamente, a FTX disse que Friedberg criou uma entidade chamada North Dimension para misturar e apropriar-se indevidamente de fundos. Alega também que quando a oferta pública inicial planeada exigiu uma auditoria, Friedberg criou um acordo interempresarial “farsado” para ocultar a transferência.
Além disso, Friedberg é acusado de “branquear” ou encobrir reclamações de denunciantes sobre o uso indevido e mistura de fundos da empresa. Friedberg supostamente demitiu um denunciante e pagou-lhe uma indenização.
Além disso, Friedberg ajudou a facilitar transferências de bilhões de dólares para executivos da FTX, descrevendo as transferências como empréstimos corporativos. Na verdade, de acordo com os documentos, o alegado empréstimo não foi reembolsado e não poderia ser reembolsado.
Em uma seção, a FTX afirmou que a empresa em estágio inicial estava “insolvente em todos os momentos relevantes” e havia sido “construída sobre um castelo de cartas” desde o seu início. A FTX alega que Friedberg apoiou um esquema para enganar e impedir os clientes.
FTX busca multas e danos
A FTX, sob sua gestão atual, está atualmente buscando diversas multas, indenizações e restituição de ganhos ilícitos de Friedberg. Também busca a devolução de determinados bens com juros em valores a serem determinados em um julgamento futuro.
A FTX apresentou essas acusações como parte do processo de falência em andamento da empresa no Tribunal de Falências dos EUA no Distrito de Delaware.
Outros relatórios recentes indicam que a FTX está tentando reiniciar as operações sob sua liderança atual. A empresa deve aos usuários US$ 8,7 bilhões e, embora tenha sido perdido ou roubado no passado, grande parte foi recuperada.