Como isso aconteceu? Existem alguns termos-chave para descompactar aqui, então vamos fazer isso um por um.
Um bot de negociação de arbitragem que negocia criptografia conseguiu garantir um empréstimo rápido de US$ 200 milhões (AU$ 294 milhões) no blockchain, mas no final obteve apenas um trágico lucro de US$ 3 (AU$ 4,40).
Primeiro, o que é um bot de negociação de arbitragem?
No mundo criptográfico, um bot de negociação de arbitragem é uma ferramenta que rastreia diferenças de preços de tokens em exchanges criptográficas e, em seguida, executa negociações para aproveitar essas diferenças. Dado que o mercado de criptomoedas é extremamente volátil, os bots de negociação de arbitragem são populares e utilizados por muitos traders de criptomoedas para acompanhar as condições de mercado em constante mudança.
De acordo com o rastreador de blockchain Arkham Intelligence, o bot em questão pegou emprestado US$ 200 milhões (AU$ 294 milhões) em tokens DAI da MakerDAO, uma conhecida organização autônoma descentralizada.
Em seguida, o que é um empréstimo instantâneo?
O empréstimo também não era um empréstimo comum. É conhecido no espaço criptográfico como “empréstimo instantâneo”, o que explica por que o bot conseguiu emprestar uma quantia tão ridícula sem restrições.
No mundo das finanças descentralizadas, onde as operações são praticamente regidas por contratos inteligentes, um empréstimo rápido é aquele que permite que alguém tome emprestado ativos criptográficos sem garantias ou limites de empréstimo. No caso do bot de arbitragem, Arkham Intelligence diz que o empréstimo instantâneo do bot foi limitado apenas por um teto de dívida de US$ 500 milhões (AU$ 735 milhões), aplicado pela MakerDAO.
Portanto, o bot foi autorizado a praticamente “empréstimos com taxa zero sobre qualquer valor de DAI”.
Depois que o bot tomou emprestado US$ 200 milhões (AU$ 294 milhões) em DAI, ele depositou os fundos na AAVE, uma plataforma DeFi. O bot passou a realizar uma série de transações para as quais foi basicamente programado: bisbilhotar discrepâncias de preços, emprestar um token criptográfico em troca de outro token criptográfico e torcer pelo melhor.
O bot de arbitragem executou mais algumas transações relacionadas ao seu empréstimo inicial DAI e inicialmente obteve um lucro de US$ 33 (AU$ 48,90). No entanto, a Arkham Intelligence apontou que as taxas de transação para todo o processo custaram US$ 28,76 (AU$ 42,30). US$ 1 (AU$ 1,47) também foi enviado para um desenvolvedor que facilitou a transação no blockchain.
Isso faz com que o lucro do bot seja um total geral de US$ 3,24 (AU$ 4,77).