原文标题：《22.000 ETH desviados e mais de dez projetos fracassados: a história do Machi Big Brother (Jeff Huang)》
Autor original: ZachXBT
Fonte original: ZachXBT Médio
Compilação original: Advac L., Blocktempo
Esta manhã, "Machi Big Brother" Huang Licheng postou nas redes sociais que o detetive da rede ZachXBT publicou um artigo "22.000 ETH desviados e mais de dez projetos falharam: a história do Machi Big Brother (Jeff Huang)" há um ano devido à sua reputação. , o indivíduo entrou com uma ação por difamação contra ZachXBT no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas.
Há um ano, em 16 de junho de 2022, o detetive da rede e conhecido KOL ZachXBT deu a notícia em uma longa análise de artigo. Ele suspeitava que o irmão Ma Ji estava relacionado a mais de 10 projetos de corte de alho-poró e apresentou as evidências. ele havia coletado.
O irmão Maji comentou mais tarde no Twitter e esclareceu que as revelações de ZachXBT eram informações incorretas:
"Esta é uma informação errada. Se ele não fosse anônimo, eu o processaria por difamação!"
A seguir está a versão completa em chinês do relatório investigativo da ZachXBT.
breve introdução
Jeffrey Huang, apelidado de Machi Big Brother na Internet, é um ex-músico e empresário de tecnologia. Em 2018, desviou 22 mil ETH da Formosa Financial. Nos quatro anos após o colapso da Baodao Financial, Jeff lançou sucessivamente mais de uma dúzia de projetos de pump and dump Token e NFT. O que se segue será uma visão geral das façanhas do Big Brother Moji no espaço das criptomoedas, uma breve sinopse de Formosa, seus projetos subsequentes, outros participantes nesses projetos e, como sempre – as evidências que comprovam essas coisas.
No ano passado, “Big Brother Moji” (também conhecido como Jeff Huang) tornou-se famoso no campo NFT como um dos maiores detentores de Boring Ape (BAYC). No entanto, poucas pessoas sabem sobre sua história sombria no campo das criptomoedas...
fundo
Huang Licheng, também conhecido como “Big Brother Maji”, é um ex-rapper e empresário de tecnologia. Wong alcançou a fama em 1991 como membro fundador do trio pop/rap LA Boyz. LA Boyz esteve ativo do início ao final da década de 1990, lançando 13 álbuns e se tornando popular na Ásia antes de se separar em 1997.
Após o sucesso de LA Boyz, Huang fundou o grupo de hip-hop "Machi" em 2003 e alcançou outro sucesso. MACHI Entertainment é uma das maiores gravadoras de hip-hop/rap da Ásia e uma subsidiária da "Warner Music Taiwan" fundada por Huang Licheng e seus parceiros. Eventualmente, com a fundação da 17 Media (M17), empresa-mãe da 17 Live, Huang Licheng passou da indústria musical para a indústria tecnológica. Fundado em 2015, o M17 cresceu e se tornou um dos aplicativos de transmissão ao vivo mais populares na Ásia.
Em 2017, Wong começou sua incursão no espaço das criptomoedas com Mithril, o primeiro de uma série de projetos questionáveis que apresentavam membros vagos da equipe, ética questionável e uma técnica mecânica e consistente de bombeamento e despejo. A seguir, vamos mergulhar nisso.
Projeto 1: Mithril (Mithril, MITH)
No final de 2017, o irmão Maji fundou a Mithril, uma plataforma descentralizada de mídia social que visa recompensar diretamente os criadores de conteúdo por meio de seu Token MITH nativo. Mithril conduziu uma venda privada de Token em 21 de fevereiro de 2018, levantando um total de US$ 51,6 milhões (60.000 ETH), representando 30% do fornecimento total de Token. Em fevereiro de 2018, 70% desses tokens de venda privada foram desbloqueados na TGE e 30% foram desbloqueados nos três meses seguintes. Em abril de 2018, a Mithril foi listada na plataforma de negociação centralizada Bithumb. Em maio de 2018, esses tokens MITH totalmente desbloqueados representavam 89% do fornecimento total em circulação naquele momento e, posteriormente, causaram enorme pressão de venda.
Fonte da imagem: Pesquisa Binance
Equipe Mithril
Projeto 2: Formosa Financeira
A partir do início de 2018, Huang Licheng trabalhou em estreita colaboração com George Hsieh, Czhang Lin e Ryan Terribilini para criar a Baodao Finance, uma plataforma de gestão de tesouraria para empresas de blockchain. A Baodao Financial conduziu uma rodada anjo de financiamento na última semana de abril de 2018, levantando um total de 22.000 ETH. A venda privada foi encerrada em 31 de maio, arrecadando 22.000 ETH adicionais. Esses tokens vendidos representam 30% do fornecimento total. A Baodao Financial levantou um total de US$ 23 milhões (44.000 ETH). Alguns investidores de renome estão envolvidos, incluindo Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang (lembre-se disso), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng’s Syndicate, Blockstate e Block One.
Rácio de distribuição de capital
Equipe Formosa
Os investidores venderam o token com a promessa de que o FMF seria rapidamente listado nas principais plataformas de negociação de criptomoedas.
Trecho excluído do artigo do Medium
Trecho: Alocação de tokens para potenciais investidores no white paper
É sugerido que será listado na Binance
O irmão Ma Ji negou mais tarde
O FMF foi lançado na plataforma de negociação descentralizada IDEX em junho de 2018 e despencou imediatamente. Somente em setembro de 2018 foi lançado na plataforma de negociação centralizada (IDEX, UEX).
Status de negociação do FMF Token na plataforma de negociação IDEX
Ao mesmo tempo, a 17 Media originalmente planejou ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) nos Estados Unidos em 7 de junho de 2018. No entanto, devido a questões de liquidação não especificadas com investidores, o IPO foi lançado com um levantamento de capital de US$ 115 milhões Foi adiado depois que o plano fracassou. ZachXBT procurou uma fonte não identificada para revelar o porquê:
“A suspensão da negociação do M17 e o seu atual status como entidade privada não tem nada a ver com erros regulatórios ou do Citibank.
Em última análise, o M17 não conseguiu cumprir os requisitos de auditoria e relatórios e ultrapassar o limite de licitação nos seus livros porque as pessoas não conseguiram adaptar-se ao modelo de negócio."
Após a listagem fracassada, Huang recorreu ao Facebook para expressar sua frustração e atacou o Citibank e o Deutsche Bank, ambos envolvidos no IPO.
Três semanas após o ICO do FMF, a situação do projeto Formosa Financial piorou. Em 22 de junho de 2018, a carteira do tesouro do projeto Formosa Financial foi retirada duas vezes, no valor de 11.000 ETH cada. O que os investidores não sabiam era que o cofundador Nicholas Tse, como único diretor da empresa, tinha assumido a responsabilidade de facilitar as recompras bilaterais de ações.
Comportamento de recompra de ações em 22/06/2018
Comportamento de recompra de ações em 22/06/2018
histórico de transações
Xie Guoliang, Huang Licheng e Yalu Lin renunciaram aos seus cargos oficiais, deixando os cofundadores restantes Ryan Terribilini como CEO e Lorne Lantz CTO.
Gráfico de pão ralado por ZachXBT
Este gráfico mostra os fluxos de financiamento anjo/privado em carteiras com múltiplas assinaturas em ETH antes de duas retiradas de 11.000 ETH por Richard Huang e Guoliang Xie em 22 de junho de 2018.
Em 29 de junho de 2018, Xie Guoliang transferiu 10.500 ETH para a conta Binance. A autenticidade da conta Binance KYC ainda não foi verificada.
Quanto a Huang Licheng, os 11.000 ETH que ele retirou de sua carteira não foram movimentados por um período de tempo. Somente no final de junho e início de julho é que 4.980 ETH, 1.400 ETH, 500 ETH e 103 ETH foram retirados. transferido para várias contas Binance. Destes, 2.000 ETH foram enviados para czhang.eth e 20 ETH foram alocados para uma carteira EOA.
A questão permanece: a quem pertence a conta e a carteira Binance? Vamos nos aprofundar um pouco mais e dar uma olhada em algumas dessas saídas de ETH!
1. Saída de 4.980 ETH de 26 a 29 de julho de 2018: registros mostram que esta conta Binance tem entradas frequentes de duas fontes: FTX e littlebang.eth
a) Se procurarmos o proprietário de littlebang.eth no OpenSea, veremos que seu nome de usuário é "Bun919tw".
Extraído do artigo do Cream Finance Medium
b) Uma pesquisa rápida no Google mostra: "bun919tw" é na verdade o engenheiro principal da Cream Finance, Bun Hsu (Cream é outro projeto de Huang Licheng).
c) O avatar de Bun Hsu no Twitter é BAYC #7066, que foi oferecido a ele por machibigbrother.eth (carteira pública de Jeff).
Macaco Entediado BAYC #7066
d) Bun Hsu, por sua vez, negocia vários projetos Jeff, como FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX e MIS/MIC.
Por que uma pessoa que não fazia parte da equipe da Baodao Financial recebeu 4.980 ETH apenas 3 semanas após o ICO, negociou tokens de outros projetos do Magee Big Brother e recebeu um BAYC do Magee Big Brother?
2. Uma saída de 2.000 ETH em 11 de julho de 2018: O registro no blockchain mostra que a transação foi recebida por czhang.eth (Czhang Lin). Lin atuou como consultor na Baodao Financial até 22 de junho.
a) Três semanas depois de Czhang receber 2.000 ETH, Czhang enviou 150 ETH para seu irmão Lin Yalu (COO da Baodao Finance) em 22 de julho de 2018.
Mais uma vez, por que o consultor e COO da Baodao Financial precisa receber dinheiro para construir o projeto?
3. Saída de 1.997 ETH em 28 de julho de 2018: A única entrada de fundos para esta conta Binance veio de harrisonhuang.eth. Esta conta interage frequentemente com w9g.eth (Wilson Huang), vice-presidente de engenharia da Mithril, atualmente XY Finance e. fundador da GalaXY Kats.
Wilson envia NFT para Harrison
a) A partir de uma rápida pesquisa no Twitter por harrisonhuang.eth, podemos supor que esta é sua conta no Twitter, já que ele tuitou seu endereço ENS como resposta a Wilson.
Links do Twitter
Harrison não está listado como membro da equipe no white paper ou site da Formosa Financial. Mais uma vez, surgiu um padrão de indivíduos sem vínculos públicos com a Ilha do Tesouro recebendo financiamento do projeto.
As contas restantes da Binance que receberam fundos de Huang chegaram a um beco sem saída; essas contas não tiveram nenhuma interação recente com outros endereços externos ou pessoais, e as transações foram simplesmente movimentos de CEX para CEX.
Em 26 de julho de 2018, Huang e Mithril foram pegos tentando trapacear na votação mensal de moedas da comunidade da Binance. Um usuário chamado Lucky encontrou evidências de que os mais de 80 mil votos recebidos por Mithril foram financiados por apenas dois ou três endereços.
A função de voto da moeda social é a seguinte: 1 BNB é igual a 1 voto, e cada conta pode ter no máximo 500 BNB/voto, portanto um eleitor pode ter até 500 votos ao deter 500 BNB. Porém, nas regras, a Binance afirma que quem criar contas falsas e espalhar BNB em grandes quantidades será automaticamente desclassificado da competição.
Durante a operação do banco secreto da época, Huang Licheng usou o mesmo endereço intimamente relacionado ao Baodao Financial IC0, que detinha o MITH no valor de US$ 8,6 milhões. A imagem abaixo mostra uma carteira transferindo BNB a granel, recebendo ETH como gás da carteira da maior baleia Mithril da época.
Diagrama de fluxo de endereço Breadcrumbs de Mithril, produzido por ZachXBT
Para piorar a situação, a grande quantidade de BNB usada para enganar a votação da Community Coin ocorreu no mesmo dia em que Bun Hsu recebeu 1980 ETH. Na verdade, o depósito foi feito em sua conta Binance menos de uma hora antes da votação.
Ao examinar as transações na cadeia, descobri que instâncias adicionais de BNB foram distribuídas à Binance em quantidades menores (500 BNB ou menos), consistentes com o cronograma em que os fundos do FMF foram roubados.
1a) 2.000 ETH foram depositados na conta Binance de Bun Hsu às 3h25 (UTC) do dia 28 de julho.
1b) Retirada de 43,8 mil BNB (presumivelmente Bun) da Binance às 4h43 do dia 28 de julho (UTC)
2a) Deposite ETH de 1994 para Harrison Huang Binance às 7h08 do dia 28 de julho
2b) Às 7h28 (UTC) do dia 28 de julho, 30.000 BNB foram retirados da Binance
Mais uma vez, esses endereços estão associados a Licheng Huang/Mithril. Mas, infelizmente, é para lá que a maior parte do dinheiro da Baodao Financial provavelmente irá.
Mithril ganhou a votação,
Filtre os chamados votos anormais no Binance,
Mais uma vez, é para isso que servem os fundos financeiros da Treasure Island.
É aqui que eles fluem:
No outono de 2018, os detentores de tokens começaram a suspeitar que algo estava errado quando a comunicação com Huang, Czhang e outros membros importantes da equipe FMF tornou-se cada vez mais distante e nenhuma explicação adequada ou atualizações do projeto foram fornecidas. O FMF continuou a despencar e o abandono repentino de membros importantes da equipe deixou o projeto no limbo.
Lave o robô comercial no IDCM
Projeto 3: Machi X
Em outubro de 2018, Huang e Leo Cheng lançaram Machi
Mithril foi listado na Binance em novembro de 2018, coincidindo com o desbloqueio de ações de tokens da equipe. Nesse ponto, o MITH caiu mais de 80% e, em 2020, o desenvolvimento da equipe foi completamente abandonado.
Nota BlockBeats: MITH foi removido da lista pela Binance em dezembro de 2022. CZ afirmou que o preço do MITH tem sido muito inferior ao nível quando foi lançado pela primeira vez e o site do projeto está offline. O site oficial do projeto não postou nenhum tweet nem atualizou a comunidade por quase 2 anos. Acredito que a equipe da Binance tomou a decisão certa neste assunto,
desempenho de preço. Fonte: Coingecko
Só mais de um ano após o lançamento é que os investidores da Baodao Financial finalmente souberam o que tinha acontecido aos seus investimentos. Em 12 de agosto de 2019, os investidores da Baodao Financial receberam um e-mail anônimo informando que 22.000/44.000 ETH foram roubados da carteira de colocação privada IC0 da Baodao Financial apenas três semanas após o ICO de 2018. Vários documentos internos comprovando isso foram anexados ao e-mail.
Nesta gravação vazada de 2019, o ex-CEO da Baodao Financial, Ryan Terribilini, revelou seu lado da história sobre a apropriação indébita de fundos por Jeff e George.
Entrei em contato com vários VCs e anjos que investiram no projeto para entender melhor por que eles não tomaram medidas legais contra Huang e Xie. Isto deve-se em grande parte ao facto de Huang e Hsieh serem vistos como figuras poderosas em Taiwan, e os investidores com quem falei estavam preocupados com o que aconteceria se se manifestassem. Outros simplesmente não querem lidar com a bagunça porque o que está acontecendo acontece em diversas jurisdições. Todos concordam que, em primeiro lugar, só querem esquecer que isso aconteceu.
Projeto 4: Financiamento de Creme
Em 2020, o mercado de criptomoedas voltou a esquentar. Huang Licheng bifurcou a plataforma de empréstimos descentralizados Compound Finance no início de julho de 2020 e criou o Cream Finance com Leo Cheng. Bun Hsu, Jeremy Yang e Stanley Yang fazem parte da equipe de desenvolvimento do Cream. Até hoje, mais de US$ 192 milhões foram roubados da Cream Finance três vezes devido a descuidos técnicos.
Projeto 5: Finanças da esposa
Em agosto, uma “equipe anônima” criou o Wifey Finance, um fork do Yearn Finance, Brother Maji, Leo Cheng e Wilson Huang foram todos os primeiros membros do canal Wifey Discord. Os registros da TTransaction mostram que o implementador de Wifey enviou dinheiro para Wilson Huang várias vezes. Quatro dias depois, a Wifey Finance foi abandonada.
Contrato inteligente criado em 8/08/2020
O endereço do irmão Maji é um dos primeiros endereços de transação
O irmão Machi foi uma das primeiras pessoas a ingressar no Discord
Wilson Huang recebeu fundos do Wifey Deployer
Então Leo Cheng (Lumberg) apareceu.
Não houve postagens ou atividades no Discord desde 7 de agosto de 2020. Wifey tem uma vida útil de 5 dias.
Projeto 6: Financiamento de ganhos
Outro projeto fundado pelo irmão Moji, Swag.live é um site de entretenimento adulto que lançou um token de governança no início de outubro de 2020. Quando Swag foi discretamente listado como garantia da Cream Finance, a falta de transparência em torno da listagem causou bastante polêmica no Twitter. Em poucas semanas, o token foi extraído, descartado e retirado do Cream.
Controvérsia sobre ganhos
roubar, vender, destruir
Swag foi removido do Cream, 1,5 meses após o lançamento do Token
Projeto 7: Mith Cash
Em 30 de dezembro de 2020, Huang Licheng e Mithril retornaram com um novo projeto: Mith Cash, um fork do protocolo Basis Cash (uma espécie de moeda estável). Poucos dias após o lançamento, o valor total da participação (TVL) do Mith Cash cresceu para US$ 1 bilhão antes de o preço despencar quando os detentores de tokens sacaram suas recompensas. Mith Cash acabou tendo o mesmo destino que Basis Cash. Semelhante a outros projetos de Huang, a equipe é “anônima” e Huang afirma ser apenas um consultor.
Gráfico de preços MITH Cash Token. Fonte: CoinMarketCap
Projeto 8: Dinheiro Tufão
Não muito depois de Mith Cash ter caído e queimado, o Big Brother Moji está de volta com o projeto Tornado Cash, Typhoon Cash. A equipe do Typhoon afirma ter uma equipe anônima, mas sabe-se que Wong e seus amigos estão por trás do Typhoon. No lançamento, era óbvio que o desenvolvimento era desleixado. Qualquer pessoa pode apostar em um pool anônimo e permanecer anônimo, mas para receber recompensas, o staking deve ser feito no pool. Isso significa que para receber recompensas, seu depósito de bônus será doxxado, tornando inútil o conceito de moedas anônimas. Poucas semanas após o início da mineração, o projeto foi abandonado novamente, com membros deixando os canais Telegram e Discord arruinando-o.
Rewkang é um dos primeiros cinco membros do grupo Telegram.
Vulnerabilidade do Typhoon Cash exposta por Avner e verificada por Nick.
exemplo:
Endereço de retirada (endereço de retirada) sob o destinatário (destinatário),
Solte e retire do segundo endereço.
Nenhuma atualização foi postada no Discord, Telegram ou Twitter desde fevereiro de 2021 e as pessoas estão se ferrando novamente.
Projeto 9: Jogos de Lama
À medida que Loot for Adventurers (ativos aleatórios do jogo armazenados na cadeia) repentinamente se tornou popular no final de agosto de 2021, Big Brother Moji rapidamente bifurcou sua própria versão chamada Heroes of Evermore, que foi rapidamente adquirida pela equipe anônima com um lucro de 533,92 ETH foi feito. Ao contrário de Loot, os heróis de Evermore não são aleatórios, e todos os NFTs mais raros da série são cunhados silenciosamente por membros anônimos da equipe, sem o conhecimento dos detentores de Evermore.
Os membros da equipe Jeff e Penguin cunharam coleções NFT raras nº 2 e nº 3
Projeto 10: Jogo Squid (Squid DAO)
Mais uma vez, uma “equipe anônima” está apoiando o jogo graças ao lançamento do Squid DAO, um fork OHM/Nouns DAO que surgiu em outubro de 2021. Entre os primeiros detentores está MachiBigBrother.eth. Em janeiro de 2022, o projeto foi encerrado por recomendação de Machi.
Votação dura da proposta de governança de desembaraço aduaneiro de Machi
Hoje em dia, o Big Brother Moji mudou para X, XY Finance e, mais recentemente, para seu mais recente fork: Ape Finance.
Equipe e consultores da XY Finance
X Conselheiros
Finanças de macacos
Em muitos dos projetos de Huang, vemos os mesmos temas recorrentes: equipes anônimas, projetos bifurcados, novas carteiras financiadas pela FTX e ciclos de vida curtos. Vemos os mesmos jogadores em todos os programas, Wilson e/ou Leo sempre saindo com o irmão mais velho. VCs como Andrew Kang estão até fazendo vista grossa. Entrei em contato com Andrew em outubro de 2021 e isto é o que ele tinha a dizer:
Andrew Kang, fundador da YFI
Então, em fevereiro, Andrew ofereceu seu apoio a Wong novamente, embora a essa altura Cream estivesse quase morto. É uma pena que, quando se trata de dinheiro, as pessoas façam vista grossa para debaixo do tapete óbvio, especialmente quando as partes envolvidas prejudicam outras pessoas financeiramente a um grande custo, seja através de mais de 10 projetos de baixo esforço, ou ajudando na apropriação indevida de 22.000 ETH.
Foto do grupo PleasrDAO Telegram
Como cortesia, entrei em contato com Licheng Huang antes da publicação deste artigo. Ele enfatizou que foi recompensado apenas por seu papel como consultor na Baodao Financial, alegou que não tinha conhecimento do pagamento de 4.980 ETH a Bun ou Harrison e insistiu que nunca havia trapaceado na competição Community Coin. Acredito que há demasiadas coincidências entre todos estes projectos para que isso seja o caso.
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