Após a suspensão dos depósitos e retiradas da plataforma da Haru Invest, a empresa de criptografia sul-coreana Delio começou a implementar todos os funcionários para trabalhar em casa e suspendeu as retiradas. Haru Invest também foi questionado como possivelmente afetado pela queda da FTX, e o pânico está se espalhando.

 

Escrito por: Karen, Foresight News

 

Após a suspensão dos depósitos e saques da plataforma Haru Invest, Delio anunciou ontem que suspenderia os saques devido ao forte aumento da volatilidade do mercado. Com o mundo exterior questionando o depósito de fundos de clientes de Delio no Haru Invest, muitos usuários estão preocupados com o risco de pânico e execuções em série.

 

Ontem à tarde, a Haru Invest afirmou que confiou à operadora B&S Holdings o fornecimento fraudulento de relatórios de gestão contendo informações falsas. Apresentou uma queixa-crime contra a B&S Holdings e pretende entrar com uma ação civil. De acordo com o News1, a B&S Holdings é uma empresa sul-coreana que utilizou o FTX.

 

Além disso, @ErgoBTC tuitou: “O saldo BTC da Haru Invest nunca foi particularmente alto, e o maior volume de transações foi no verão de 2022. Foi detectado que as duas transações de fundos da Haru Invest para a FTX foram as maiores transações de transferência de seu endereço Bitcoin .

 

No entanto, Haru Invest respondeu à questão da FTX em novembro do ano passado, afirmando que "detectou o risco antes do spread de risco da FTX e retirou todos os ativos administrados na FTX sem quaisquer perdas e sem ser afetado pela queda nos preços da FTX e FTT." e garante que os ativos só serão realocados em bolsas que possuam certificados de reservas ou emitam diretrizes sobre certificados de reservas.”

 

Ainda não sabemos se a resposta da Haru Invest à questão da FTX é verdadeira ou se a Haru Invest e o seu operador mandatado B&S Holdings foram afetados pela FTX e só recentemente reagiram.

 

Então, o que aconteceu com Delio e Haru Invest atualmente? Onde está o principal órgão por trás das duas empresas? Quais serviços são fornecidos? Algum negócio? Como os reguladores veem este incidente? O autor irá levá-lo para descobrir.

 

Quem é Haru Invest?

 

Haru Invest está sediada em Cingapura, mas opera principalmente na Coreia do Sul. Ela fornece produtos ou serviços como produtos Earn (poupança flexível e depósitos a prazo), trocas de ativos criptográficos e também permitirá que os usuários depositem ativos para gerar renda por meio de determinadas negociações. estratégias. Conforme mencionado no artigo anterior do Foresight News “Nós demos uma olhada no Haru Invest, que “não pode sacar dinheiro””, Haru Invest afirma fornecer um retorno anualizado de mais de 10% para depósitos como Bitcoin por meio de estratégias de negociação como movimentação tijolos.

 

Haru Invest foi fundada em 2019 pela controladora Block Crafters (instituição de investimento em ativos digitais, Block Crafters concluiu uma rodada estratégica de financiamento em 2020. Um dos investidores é o presidente executivo da avatar Web3 e da empresa digital Cocone Corporation e o ex-presidente). da LINE Japan, Chun Yang-Hyun, outros investidores são DTN Investment e T Investment. Em setembro de 2022, a Haru Invest concluiu US$ 4 milhões em financiamento estratégico a uma avaliação de US$ 284 milhões, liderada por Chun Yang-Hyun.

 

De acordo com o site oficial da Haru Invest, a Haru Invest tem atualmente mais de 80.000 membros em mais de 140 países/regiões, com um volume total de negócios de mais de US$ 2,27 bilhões e ativos sob gestão de menos de US$ 1 bilhão.

 

Quem é Délio?

 

Fundada em 2018, a Delio é uma empresa de criptofinanças que já havia preenchido declarações comerciais de ativos virtuais de acordo com a "Lei Financeira Especial" da Coreia do Sul em 2022 e também obteve uma licença de negócios de serviços monetários (MSB) dos EUA. De acordo com o site oficial, Delio oferece depósitos (depósito de ativos para obter renda), empréstimos, penhores, câmbio e outros serviços, e também fornece serviços de custódia de ativos para empresas, instituições e grandes investidores. O site oficial da Delio afirma que seus serviços de custódia de ativos podem proporcionar retornos anuais de até 12%.

 

Vale ressaltar que no início de junho de 2022, segundo relatórios do Edaily, Delio assinou um contrato de fornecimento de ativos no valor de aproximadamente US$ 600 milhões com a BlockFi e a Three Arrows Capital receberá US$ 600 milhões em fornecimento de ativos Bitcoin, ETH e USDT, Delio. planeia utilizar estes fundos garantidos para dar prioridade à expansão dos serviços de empréstimo actualmente prestados e ao aumento do montante do empréstimo. Além disso, Delio também está discutindo a cooperação com a BlockFi em serviços criptofinanceiros.

 

Infelizmente, a Three Arrows Capital sofreu pesadas perdas durante a liquidação do mercado naquele mês e foi condenada à liquidação por um tribunal nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) em meados de Junho, antes de declarar falência. Afetada por isso, a BlockFi, uma instituição de crédito que forneceu aproximadamente US$ 1 bilhão em empréstimos à Three Arrows Capital, também foi afetada pela onda de choque do crash da FTX e pediu falência em novembro do ano passado. Claro, atualmente não está claro qual será o progresso de Delio, BlockFi e Three Arrows Capital após a assinatura do contrato.

 

De acordo com o site oficial, o valor total utilizado atual do Delio é de 41.740 BTC (aproximadamente US$ 1,084 bilhão), 118.033 ETH (US$ 206 milhões) e quase US$ 6,45 milhões em altcoins.

 

o que aconteceu?

 

13 de junho

 

  • Haru Invest anuncia que devido a alguns problemas recentes enfrentados por um de seus parceiros de serviços, está investigando mais a fundo o assunto e buscando planos de contingência para corrigir a situação. Para proteger os ativos do usuário sob custódia, os depósitos e saques estão suspensos.

  • De acordo com a agência de notícias Yonhap, suspeita-se que o escritório de Haru Invest tenha sido fechado e contas sociais como Instagram e LinkedIn foram canceladas.

  • Várias bolsas coreanas, incluindo a Upbit, restringem os saques para Haru Invest.

  • Haru Invest twittou: "O escritório Haru Invest continua operando. A chamada 'controvérsia de puxar tapete' mencionada em alguns artigos é completamente falsa. Haru Invest está fazendo o seu melhor para conduzir trabalho de apuração de fatos e resposta em trabalhos relacionados, e fará o seu melhor para proteger os investidores.”

  • Haru Invest explicou e atualizou a suspensão dos serviços de depósito e retirada, dizendo: "Recentemente, descobrimos através de inspeção interna que um operador de consignação forneceu informações suspeitas de falsas. Para proteger os investidores, é necessário suspender imediatamente a negociação. Atualmente, estamos investigando O operador envolvido conduzirá uma investigação dos fatos e planejará tomar as medidas necessárias.

  • Delio disse que a suspensão de depósitos e retiradas da Haru Invest não teve nada a ver com a empresa.

 

14 de junho

 

  • A Delio divulgou um aviso de que todos os funcionários trabalharão em casa a partir de 15 de junho (os representantes da Delio disseram que trabalharão em casa até o final de junho).

  • A Delio divulgou comunicado informando que mudará temporariamente o funcionamento de sua central de atendimento. Ou seja, a central de atendimento só disponibilizará canais de e-mail e chat de 15 a 30 de junho, e cancelará o canal de comunicação telefônica.

  • Delio divulgou comunicado informando que os saques serão suspensos a partir das 18h30 locais de hoje. Delio disse que a mudança se deveu ao aumento da volatilidade do mercado depois que Haru Invest suspendeu depósitos e retiradas.

  • Posteriormente, várias bolsas de criptomoedas sul-coreanas disseram que restringiriam a retirada de ativos para Delio.

  • Haru Invest emitiu outro anúncio dizendo: "Sua operadora de confiança, B&S Holdings (anteriormente Aventus), forneceu de forma fraudulenta relatórios de gestão contendo informações falsas, enganando assim o julgamento da empresa e dos usuários, por isso decidimos tomar medidas legais imediatas. Além disso, Haru Invest A uma queixa criminal foi apresentada hoje contra a B&S Holdings e um processo civil está planejado.

 

No entanto, a Foresight News ainda não encontrou informações sobre a B&S Holdings. Segundo o News1, a B&S Holdings é uma empresa sul-coreana que, segundo seu site, utilizou a exchange FTX, que faliu em novembro do ano passado. Atualmente, a BNS Holdings está excluindo as informações listadas na página inicial em tempo real. Em um grupo de telegramas coreano, um usuário disse que o site da B&S Holdings é suspeito de ser http://bangnsong.com/. As informações do site foram excluídas.

 

Haru Invest faz negócios com Delio

 

Quanto à ligação de Haru Invest com Delio, embora em 13 de junho Delio tenha esclarecido que a suspensão de depósitos e saques de Haru Invest não tinha nada a ver com a empresa. No entanto, enquanto o mundo exterior continuava a questionar o depósito de fundos de clientes de Delio no Haru Invest, um representante da Delio respondeu à Block Media: "Delio tem negócios com Haru Invest, mas não é conveniente divulgar o valor específico. A suspensão de saques é devido ao incidente Haru Invest. Após o incidente, os pedidos de retirada de Delio aumentaram. Existem várias carteiras dentro da empresa e as transferências entre carteiras são comuns.

 

Depois que Delio suspendeu as retiradas, de acordo com relatórios da Bloomingbit, ao mesmo tempo em que Delio anunciou a suspensão das retiradas de ativos de clientes, as autoridades reguladoras financeiras da Coreia do Sul declararam que devido a muitos problemas de apropriação indébita de fundos públicos e quebra de confiança, iriam cooperar com o autoridades reguladoras financeiras para discutir contramedidas. Uma fonte da Unidade de Inteligência Financeira da Comissão Coreana de Serviços Financeiros disse: "Delio completou a declaração de negócios de ativos virtuais (VASP). No entanto, após investigação, descobrimos que o principal problema parecia ser apropriação indébita e prevaricação. A investigação da FIU se concentrou sobre lavagem de dinheiro e transações suspeitas."

 

Um funcionário da FIU explicou: "Se for este o caso, eventualmente teremos que cooperar com as autoridades investigadoras para compreender a situação das sanções penais. Discutiremos em conjunto como lidar com esta questão. Há também rumores de que o incidente de Delio está sendo relacionado a Haru Invest, que Nenhuma declaração foi feita, mas não há nada para ter certeza neste momento, então ainda estamos observando se as transações de Delio com Haru Invest não declaradas não são um problema em si, mas o que é mais importante é se Haru Invest A Invest cometeu quaisquer atividades ilegais. Se envolver apropriação indébita e fraude, e não apenas lavagem de dinheiro, então deve ser investigado juntamente com as autoridades investigativas”.

 

Nesse sentido, muitos usuários estão preocupados com o risco de pânico e execuções em série. De acordo com relatórios do Edaily, atualmente, numa sala de chat iniciada por vítimas relacionadas com Haru Invest, cerca de 300 utilizadores domésticos reúnem-se aqui todos os dias para discutir contramedidas. Quando Edaily visitou Haru Invest Korea e Block Crafters em Gangnam-gu, Seul, em 14 de junho, o escritório estava vazio. Uma vítima visitante disse: “Tenho cerca de 20 milhões de won aí, mas sinto que não posso recuperá-los”.

 

Links de referência:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863