A participação de mercado da KuCoin sofreu uma grande queda e uma saída de fundos de até US$ 1,2 bilhão após os problemas legais que teve com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) na semana passada.
Resultados de problemas legais no KuCoin Dip
De acordo com um relatório da empresa de pesquisa de blockchain Kaiko, a participação de mercado da KuCoin por volume diário de negociações caiu pela metade após acusações do DOJ dos EUA e da CFTC. O volume diário de comércio caiu de US$ 2 bilhões para US$ 520 milhões depois que as acusações foram anunciadas em 26 de março.
As acusações contra a KuCoin incluem alegações de violação de leis antilavagem de dinheiro (AML) e operação ilegal de uma bolsa de derivativos de ativos digitais. Isso levou os usuários a se envolverem em retiradas massivas de seus tokens da plataforma.
Em uma tentativa de conter a onda de retiradas, a KuCoin iniciou um programa de airdrop que, no entanto, não conseguiu evitar o declínio da participação de mercado, que caiu de 6,5% para 3%.
Aumento de retirada atinge KuCoin
Após o anúncio de 26 de março, US$ 600 milhões foram sacados com o total de saídas de carteiras rotuladas como KuCoin ultrapassando US$ 1,2 bilhão. A queda massiva em meio à troca resultou na maioria das saídas para outras plataformas, como ether e USDT. Os usuários migraram fundos para opções percebidas como mais seguras, como Coinbase, Binance e OKX, bem como carteiras autocustodiais.
O DOJ acusou a KuCoin de facilitar atividades de lavagem de dinheiro totalizando mais de US$ 9 bilhões e contornar as regulamentações AML e know-your-customer (KYC) dos EUA. Embora a KuCoin alegasse ter cumprido as regulamentações e a segurança dos ativos do usuário, as acusações lançaram uma sombra sobre sua reputação no espaço cripto.
Além disso, a CFTC entrou com uma ação civil contra a KuCoin, buscando restituição, penalidades e proibições de negociação por supostamente operar uma bolsa de derivativos ilegal.
Analista não vê ligação com Tornado Cash
Embora a análise de Kaiko não tenha encontrado nenhuma interação direta entre KuCoin e Tornado Cash, um misturador de criptomoedas na blockchain Ethereum observou que os fundos roubados do hack de US$ 280 milhões da KuCoin em 2020 foram "privatizados" usando o misturador, envolvendo uma quantidade significativa de ether.
De acordo com o analista, “Embora a Kucoin tenha conseguido manter sua participação de mercado relativamente estável durante o mercado de baixa do ano passado, as recentes cobranças e saídas de capital podem representar um desafio significativo para o crescimento futuro da exchange.”
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