As afirmações feitas pela corretora de criptomoedas falida de que as retiradas de fundos das Bahamas eram exigidas por autoridades eram falsas, de acordo com reguladores nas Bahamas, onde a FTX está sediada.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas afirmou em uma declaração emitida no domingo que "não havia direcionado, autorizado ou sugerido à FTX Digital Markets Ltd. a priorização de saques para clientes das Bahamas".
Isso vai contra um ponto levantado pela FTX na quinta-feira que foi enfatizado no anúncio da comissão.
“De acordo com a regulamentação e os reguladores da nossa sede nas Bahamas, começamos a facilitar os saques de fundos das Bahamas. Como tal, você pode ter visto alguns saques processados pela FTX recentemente, pois cumprimos com os reguladores.”
A comissão também declarou que “tais transições podem ser caracterizadas como preferências anuláveis sob o regime de insolvência e, consequentemente, resultar na recuperação de fundos de clientes das Bahamas”.
“A Comissão não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets LTD. ou de outra forma”, acrescentaram.
As investigações regulatórias sobre a plataforma de câmbio pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia começaram recentemente. As alegações de irregularidades da FTX são as mais recentes desta série (DFPI).