Numa operação significativa, as autoridades malaias apreenderam com sucesso o que acreditam ser uma bolsa internacional ilegal de criptomoedas que opera com o apoio do USDT (Tether). A repressão resultou na prisão de quarenta pessoas, lançando luz sobre uma rede que supostamente facilita atividades comerciais não autorizadas e jogos de azar online ilegais. As agências de aplicação da lei da Malásia, incluindo a equipa de investigação de crimes comerciais e o Centro Nacional de Crimes Financeiros, colaboraram para desmantelar esta operação e apreender bens significativos.
A investigação revela um esquema sofisticado:
As autoridades estavam investigando diligentemente a suspeita de troca de criptografia, que supostamente permitia aos cidadãos da China continental converter USDT em dinheiro. A exchange converteu meticulosamente os fundos recebidos da China em USDT, transferindo posteriormente esses tokens de volta para indivíduos chineses. Os detetives descobriram evidências convincentes de que o grupo conduzia atividades de troca de criptomoedas na Malásia sem as permissões regulatórias necessárias. De acordo com a lei da Malásia, todas as empresas relacionadas com criptografia devem registar as suas operações junto das autoridades relevantes, e o não cumprimento pode resultar em penalidades severas.
Ação de fiscalização e efeitos cascata:
Esta recente repressão segue a diretiva da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia de cessar as operações da Huobi Global, uma importante plataforma de criptomoeda. A Huobi Global foi condenada a desativar seu site e aplicativos móveis, incluindo aqueles em mercados populares como Apple Store e Google Play. Apesar da proibição da China ao comércio de criptomoedas, as evidências sugerem que os indivíduos residentes na China continental continuam a participar em transações de criptomoedas através de plataformas estrangeiras.
Incursões bem-sucedidas e ativos apreendidos:
Num esforço sincronizado, a polícia malaia invadiu vários locais, resultando na detenção de suspeitos do sexo masculino e feminino. Os suspeitos tinham entre 20 e 58 anos, incluindo cidadãos da Malásia, 15 homens, seis mulheres da China e pelo menos um homem de Singapura. Os agentes da lei confiscaram provas substanciais, incluindo 88 telemóveis, 5.000 dólares em dinheiro, barras de ouro, relógios de luxo, bolsas, diversas jóias de ouro e vários veículos. Além disso, foi descoberto que a bolsa ilegal operava um sindicato de jogos de azar que atendia principalmente clientes de Taiwan.
Repressão à lavagem de dinheiro e jogos de azar:
Acredita-se que os suspeitos tenham facilitado a lavagem de dinheiro usando contas bancárias “mulas de dinheiro”, permitindo que indivíduos chineses trocassem fichas por plataformas de jogos de azar online. Esta revelação destaca as implicações mais amplas desta rede criminosa, que operava para além do comércio de criptomoedas e alargava as suas atividades a operações ilícitas de jogos de azar.
A recente repressão à suposta troca ilegal de criptografia na Malásia significa o compromisso do governo em combater crimes financeiros e manter a conformidade regulatória na indústria de criptomoedas. A operação bem-sucedida, que resultou na prisão de vários indivíduos e no desmantelamento de uma rede sofisticada, demonstra os esforços contínuos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro. À medida que as criptomoedas continuam a evoluir, as autoridades reguladoras intensificam os seus esforços para prevenir o branqueamento de capitais, o comércio ilícito e as atividades criminosas associadas.
O posto Polícia da Malásia prende bolsa ilegal de criptografia suspeita de sindicato de lavagem de dinheiro e jogos de azar alimentado por USDT apareceu pela primeira vez no BitcoinWorld.
