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O Digital Currency Group, uma empresa de capital de risco, entrou com uma moção para rejeitar uma ação criminal movida contra eles pelo gabinete do Procurador-Geral de Nova York.

A batalha legal entre DCG e NYAG já dura vários meses e está diretamente envolvida com uma disputa entre duas outras empresas de criptografia proeminentes: Genesis, uma corretora agora extinta, e Gemini, bolsa e banco. Estes grupos têm estado envolvidos numa série de disputas que remontam a anos, envolvendo mudanças dramáticas nas relações e graves acusações de fraude. Uma reviravolta particularmente relevante em toda a situação é o facto de a falida Genesis ser e ter sido uma subsidiária da substancialmente poderosa DCG, que detém milhares de milhões de activos sob gestão e conta com o emitente de ETF Grayscale como outra subsidiária.

Em outras palavras, desvendar o pano de fundo de todos os diferentes jogadores envolvidos aqui é um empreendimento bastante significativo, especialmente considerando o ambiente tenso que existe atualmente. Não apenas o processo do procurador-geral é direcionado contra DCG, Genesis e Gemini em igual medida, mas Genesis e Gemini também se enfrentaram em processos civis independentes disso. O NYAG acusou essas empresas em outubro de 2023 de fraudar coletivamente investidores em mais de US$ 1 bilhão, e as recriminações mútuas envolvidas criaram uma atmosfera confusa. Para começar, um lugar tão bom quanto qualquer outro é uma revelação recente encontrada em processos judiciais em torno dessa demissão. Especificamente, documentos judiciais em março tornaram público que Genesis e Gemini consideraram uma fusão em 2022.

Em 2022, o CEO da DCG, Barry Silbert, conduziu uma reunião com o cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, durante o almoço, para discutir algumas das motivações e questões logísticas com a fusão das duas entidades corporativas. Na época, a Genesis estava em sério risco de falência, e suas parcerias substanciais com a Gemini significavam que as consequências provavelmente prejudicariam os negócios da outra empresa. A Gemini havia emprestado fundos substanciais à Genesis como parte do programa Gemini Earn, que a Genesis havia perdido. O fundo de hedge Three Arrows Capital estava encarregado desse dinheiro quando ele faliu após o colapso da FTX, e a Genesis se deparou com um dilema de US$ 1 bilhão. Quanto à fonte original desses fundos perdidos, o NYAG acusou as empresas de fraudar esse dinheiro dos investidores.

Na reunião, Silbert fez o discurso de vendas de que as duas empresas deveriam se unir, e que elas “seriam um rolo compressor e seriam competitivas com a Coinbase e a FTX”. Ele acrescentou que, mesmo que a Genesis e a Gemini não pudessem chegar a um acordo sobre esses termos, “há muito mais que a Gemini e a Genesis podem fazer juntas e as duas empresas deveriam estar se unindo, não se separando”. Embora Winklevoss estivesse supostamente “intrigado” com o acordo proposto, isso não aconteceu. Atritos, juntamente com a declaração de falência da Genesis, surgiram imediatamente após o ocorrido.

Um ponto específico de atrito é encontrado na parceria Gemini Earn mencionada anteriormente, que virou manchete em fevereiro quando a Genesis ganhou uma decisão judicial contra a Gemini. Essencialmente, a Genesis possuía uma parcela de ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) que foram prometidas à Gemini como garantia para uma troca de dinheiro entre as duas empresas, mas a Genesis declarou falência antes que as ações pudessem realmente mudar de mãos. Como o GBTC é único entre os ETFs spot de Bitcoin como um fundo pré-existente que foi convertido em um ETF, essa parcela de ações havia aumentado no início de 2024 para valer mais de US$ 1,2 bilhão. A propriedade da DCG da Grayscale e da Genesis colocou uma complicação extra sobre a questão. A Gemini se opôs ao direito legal da Genesis de vender as ações que lhe foram prometidas anos antes, e isso deu início a um longo processo civil.

Embora a questão tenha sido resolvida por meio de uma série de acordos que permitiram que a Genesis fizesse a venda e impediu que ela e a Gemini admitissem culpabilidade, o NYAG ainda entrou com uma queixa alegando que as partes envolvidas eram todas culpadas conjuntamente de fraude substancial. Havia mais de um bilhão de dólares desaparecidos, e o gabinete do procurador-geral estava ficando cansado das recriminações mútuas entre as partes relevantes. Mesmo que a Genesis pudesse ganhar dinheiro suficiente com sua venda para recuperar seus investidores, isso ainda não aborda a questão da atividade criminosa. Uma ilustração particular do ambiente hostil surgiu quando a DCG, empresa controladora da Genesis, contestou o próprio acordo da Genesis com o NYAG.

Então, isso nos traz aos dias atuais. Em 7 de março, Silbert e DCG entraram com uma moção para rejeitar o processo do procurador-geral, alegando que as alegações contra essas empresas eram totalmente infundadas. Na moção, a equipe jurídica da DCG alegou que "As alegações contra a DCG neste caso são uma rede tênue de insinuações infundadas, caracterizações errôneas flagrantes e declarações conclusivas sem suporte. Em busca de um bode expiatório digno de manchete para perdas causadas por outros, o OAG [Gabinete do Procurador-Geral] busca erroneamente retratar o apoio de boa-fé da DCG a uma subsidiária como participante de fraude". Eles alegam especificamente que a DCG agiu de boa-fé ao canalizar dinheiro para a Genesis após o colapso da Three Arrows, investindo "centenas de milhões de dólares de capital adicional em sua subsidiária durante os meses que antecederam sua falência, embora a DCG não tivesse obrigação de fazê-lo". O procurador-geral teve uma visão diferente, de que as contribuições líquidas da DCG escondem um grande dreno de dinheiro da Genesis em um momento crucial: a DCG pegou seu dinheiro de volta, a Genesis declarou uma “crise de liquidez” e não permitiu que os usuários retirassem suas criptomoedas, a Genesis faliu imediatamente. O ônus da prova está sobre eles, no entanto, para demonstrar que esta foi uma tática de fraude deliberada.

Até o momento, não há como saber o que um juiz pensará da defesa proposta pela DCG ou da moção de rejeição, ou se um acordo é viável no caso de a moção de rejeição ser negada. No entanto, um sinal inequivocamente bom surgiu do atoleiro: a Gemini anunciou seus planos de reembolsar integralmente os usuários supostamente fraudados da parceria Gemini Earn com ativos em espécie. Em outras palavras, esses usuários tiveram Bitcoin roubado deles em 2022, e a Gemini assumiu compromissos de pagá-los de volta, respondendo pelo salto do preço do Bitcoin desde então. Isso acrescentou outros US$ 700 milhões ao preço do reembolso de mais de US$ 1 bilhão em ativos e é um sinal claro de confiança da empresa.

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Se nada mais, essa decisão de reembolsar usuários dessa forma é uma demonstração impressionante de sinceridade e boas intenções da Gemini. A Gemini é nomeada como corré em todos os documentos legais enviados pela equipe jurídica de Silbert sobre o processo do NYAG, e também se beneficiaria muito ao ver o processo rejeitado. Esse gesto de boa-fé pode não ser suficiente para limpar o ar para a DCG e a Genesis, mas certamente não prejudicaria as chances de ninguém escapar de todo esse fiasco sem uma condenação criminal. Embora a Gemini não tenha conseguido impedir a tentativa da Genesis de obter o dinheiro das vendas do GBTC, a Gemini ainda é uma bolsa bem-sucedida e proeminente. Aparentemente, ela conseguiu flutuar uma compensação desse tamanho sem depender da parcela do GBTC.

Ninguém sabe como o processo prosseguirá nos próximos meses. Quando o NYAG apresentou uma queixa pela primeira vez após a primeira rodada de acordos, parecia claro que os promotores estavam bastante fartos da atitude ácida desses antigos parceiros de negócios. No entanto, o plano de restituição da Gemini certamente ajudará muito a provar sua intenção de fazer o certo por seus usuários. Se nada mais, mostra que eles são proativos em levar a questão a sério. Teremos que observar a situação cuidadosamente conforme ela se desenvolve, mas parece claro que o ódio mútuo e a dissimulação demonstrados até agora não foram recompensados. O espaço mais amplo de ativos digitais tem sido periodicamente preenchido com negócios instáveis ​​e golpes descarados, mas eventualmente todos eles desmoronam. O Bitcoin, por outro lado, obteve seu sucesso legitimamente. Quando a poeira baixar, os maiores vencedores podem realmente ser os usuários fraudados, que coletivamente verão seu pagamento esperado quase dobrar graças à própria força do Bitcoin. Comparado a esses tipos de ganhos, é difícil imaginar um golpe funcionando muito melhor.

Fonte: Revista Bitcoin

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