Clausi já cumpriu a maior parte da pena.
O Tribunal de Apelação de Casablanca decidiu que o francês Thomas Clausi, de 21 anos, cumprirá 18 meses de prisão por ser o mentor do esquema de criptografia. Os réus devem compensar as vítimas do seu golpe e pagar uma multa de 3,4 milhões de euros (3,7 milhões de dólares) às autoridades alfandegárias.
Os fraudadores de criptomoedas têm sido muito criativos ultimamente, arrancando enormes quantias de dinheiro dos investidores. Felizmente, as agências de aplicação da lei prenderam alguns destes indivíduos e enviaram-nos para a prisão.
Por exemplo, Gilbert Armenta – o ex-amante de Ruja Ignatove, mais conhecida como a “Rainha da Criptomoeda” – passará cinco anos na prisão após seu envolvimento no infame golpe OneCoin. Cooper Morgenthau – o ex-CFO da African Gold – foi condenado a três anos de prisão depois de roubar US$ 5 milhões de diferentes SPACs para negociar ações de memes.
Francês pega pena de prisão, mas há um problema
Um magistrado de Casablanca confirmou a sentença de 18 meses do jovem, informou o Morocco World News. O julgamento contra o réu começou depois que uma francesa que morava no Marrocos lhe vendeu um carro Ferrari há vários anos por US$ 440.000 em Bitcoin. A legislação local considera o uso de ativos digitais um método de pagamento ilegal.
Outro afirmou que Clausi comprou três relógios de luxo com cheque falso. Um tribunal de Casablanca ordenou que o homem devolvesse 4.000 dólares ao proprietário dos itens e também determinou que o réu deveria pagar uma multa de 3,7 milhões de dólares às autoridades alfandegárias.
O advogado de Clausi, Mohamed Aghanaj, disse que seu cliente está preso desde dezembro de 2021 e quase cumpriu a pena:
"Ele ainda tem um mês e alguns dias de prisão."
Apesar da atitude hostil dos legisladores marroquinos, as criptomoedas estão a crescer em popularidade na região. O banco central do país, Al-Maghrib, manifestou anteriormente a sua intenção de conceber um quadro regulamentar relevante para a classe de ativos, a fim de garantir a máxima segurança aos utilizadores.
Algumas declarações anteriores
O tribunal do Distrito Sul de Nova York (SDNY) condenou Gilbert Armenta, ex-namorado de Ruja Ignatova, a cinco anos de prisão federal por lavagem de US$ 300 milhões desviados de investidores da OneCoin. Os promotores alegam que Armenta usou parte dos fundos para comprar um jato enquanto jogava o restante.
Conforme noticiado recentemente na mídia, o ex-chefe do ouro africano, Cooper Morgenthau, também verá as células por dentro. Ele supostamente desviou mais de US$ 5 milhões de três SPACs e usou o dinheiro para negociar opções sobre ações, “ações meme” e criptomoedas.
Falando em golpistas de criptografia e eventual prisão, os notórios Do Kwon (cofundador da Terraform Labs) e Sam Bankman-Fried (ex-CEO da FTX) devem ser mencionados.
De acordo com vários investidores e instituições falidas, os dois homens orquestraram fraudes multibilionárias com criptomoedas e mereceram pena de prisão. As autoridades montenegrinas prenderam Kwon em março, depois de supostamente ter estado em fuga durante vários meses. Ele poderá ser extraditado para os Estados Unidos ou para a Coreia do Sul num futuro próximo, onde um julgamento determinará a sua culpa e possível punição.
Bankman-Fried está atualmente morando na casa de seus pais na Califórnia, depois de cumprir pena em uma prisão nas Bahamas. Seu julgamento no início de outubro determinará se ele esteve envolvido no enorme acidente da FTX. Se ele for considerado culpado, poderá passar a vida na prisão.