A criptomoeda tem agitado nos últimos anos, com cada vez mais pessoas investindo nela. No entanto, com o aumento do investimento em criptomoedas, aumenta o número de fraudes. Um dos golpes mais comuns no mundo criptográfico é o puxão do tapete. De acordo com a Chainalysis, os golpes de tapete fraudaram as vítimas em aproximadamente US$ 2,8 bilhões em criptomoedas em 2021, representando 37% de todas as receitas de golpes de criptomoeda naquele ano.
Dados mais recentes, em abril de 2023, a indústria DeFi mais uma vez testemunhou a perturbadora tendência de puxar o tapete, fazendo com que os investidores perdessem mais de US$ 6,2 milhões. Surpreendentemente, 32 projetos participaram.
Entre eles, o BNBChain foi o mais afetado pelo Rug Pull, respondendo por mais de 73% do volume total do evento (aproximadamente US$ 4,5 milhões). Em segundo e terceiro lugar estão Ethereum e Arbitrum com US$ 1,05 milhão e US$ 182 mil respectivamente.
O que é um puxão de tapete?
Rug Pull é um tipo de fraude criptográfica. É comum que os desenvolvedores de criptomoedas se retirem do pool de liquidez DEX, fazendo com que os preços das moedas despenquem ou abandonem repentinamente um projeto, e usem autoridade centralizada e brechas lógicas para tirar os fundos dos investidores sem aviso prévio. Este é um típico Rug Pull no campo DeFi.
O incidente mais recente envolvendo Rug Pull foi o ecossistema zkSync DEX Merlin que ocorreu em 26 de abril de 2023, com prejuízo de aproximadamente US$ 1,82 milhão. De acordo com o monitoramento de dados da cadeia Numen, logo após o Merlin lançar seu evento de pré-venda de três dias, USDC, ETH e outras criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 1,82 milhão foram roubadas do protocolo Merlin. puxar tapete. Até o momento desta publicação, o incidente ainda estava sob investigação.
Tipos de puxar tapete
O tapete pull inclui principalmente 3 tipos: roubo de liquidez, ordem de limite de venda e dumping.
roubo de liquidez
O roubo de liquidez é o tipo mais comum de puxão de tapete no campo DeFi. Isso acontece quando o criador de uma moeda retira todas as moedas do pool de liquidez, o que retira todo o valor que os investidores injetaram na moeda, reduzindo seu preço a zero. Os pools de liquidez são uma parte importante dos protocolos DeFi, permitindo aos usuários negociar criptomoedas sem depender de exchanges centralizadas.
Os pools de liquidez consistem em fundos fornecidos por provedores de liquidez (LPs) em troca de uma parcela das taxas de transação. Os LPs depositam quantidades iguais de ambas as criptomoedas em um pool de liquidez e, em troca, recebem tokens do pool de liquidez que representam sua participação no pool. Esses tokens podem ser trocados pela criptomoeda subjacente a qualquer momento. Uma retirada do tapete de liquidez ocorre quando o criador de um projeto retira os fundos depositados e foge com eles, deixando o provedor de liquidez com tokens sem valor.
Limitar ordem de venda
Restringir as ordens de venda é uma forma mais sutil de desenvolvedores mal-intencionados fraudarem os investidores. Nesse tipo de tapete, os desenvolvedores codificam os tokens para que sejam a única parte capaz de vendê-los. Os desenvolvedores então esperam que os investidores de varejo usem a moeda emparelhada para comprar sua nova criptomoeda. Moedas emparelhadas são duas moedas negociadas em pares, uma moeda contra a outra. Assim que houver movimento positivo suficiente de preços, eles vendem suas posições, deixando os tokens sem valor.
despejar
Dumping ocorre quando os desenvolvedores vendem rapidamente grandes quantidades de seus tokens, reduzindo o preço do token e deixando os investidores restantes com tokens sem valor. Geralmente ocorre após forte promoção em plataformas de mídia social, e o aumento e a liquidação resultantes são conhecidos como esquema de bombeamento e despejo. Esta é mais uma área ética cinzenta do que outros golpes de tapete DeFi. De modo geral, não é antiético que os desenvolvedores de criptografia comprem e vendam suas próprias moedas. Quando se trata de puxadores de tapete de criptomoeda DeFi, “dumping” é uma questão de quanto de um token é vendido e com que rapidez.
Como reconhecer e evitar puxar o tapete
Aqui estão 6 sinais a serem observados que podem estar em risco de puxar o tapete. :
Desenvolvedor desconhecido ou anônimo
Os investidores devem considerar a credibilidade das pessoas por trás de um novo projeto de criptografia. Isto inclui: Os desenvolvedores e criadores são bem conhecidos na comunidade de criptografia? Qual é o histórico deles? Se a equipe de desenvolvimento for investigada, mas desconhecida, ela ainda parece legítima e capaz de cumprir suas promessas? Portanto, desenvolvedores de projetos desconhecidos ou anônimos são, na verdade, um sinal de alerta. Embora a maior e original criptomoeda do mundo tenha sido de fato desenvolvida por Satoshi Nakamoto, que permanece anônimo até hoje, os tempos estão mudando.
Sem bloqueio de liquidez
Uma das maneiras mais fáceis de distinguir moedas fraudulentas de criptomoedas legítimas é verificar se uma moeda possui um bloqueio de liquidez definido. Se o fornecimento de tokens não estiver bloqueado em liquidez, isso significa que os criadores do projeto podem fugir com toda a liquidez. Para garantir a segurança, a liquidez é protegida através de contratos inteligentes com prazo determinado, que normalmente duram de três a cinco anos. Embora os desenvolvedores possam personalizar seus próprios scripts de bloqueio de tempo, os bloqueios de tokens de terceiros podem ser mais seguros.
Além disso, os investidores também devem verificar a proporção do pool de liquidez que está bloqueada. O efeito de um bloqueio é diretamente proporcional ao número de pools de liquidez que ele protege. Esse índice é denominado “Valor Total Bloqueado” (TVL) e deve ficar entre 80% e 100%.
Limite de pedido de venda
Os maus atores podem programar tokens para impedir que certos investidores vendam suas participações. Essas restrições de vendas são um sinal de um programa fraudulento.
Como esses limites de vendas estão ocultos no código, pode ser difícil determinar se está ocorrendo fraude. Uma maneira de testar isso é comprar uma pequena quantidade de moedas novas e tentar vendê-las imediatamente. Se houver algo errado com a tentativa de venda, o item provavelmente é uma fraude.
Aumento de preços para detentores de tokens limitados
Devemos ter cuidado com grandes oscilações repentinas de preços em novos tokens. Essa vigilância é ainda mais necessária se o token não estiver preso à liquidez. Normalmente, grandes picos nos preços dos novos tokens DeFi são frequentemente precedidos por uma “bomba” seguida por um “despejo”. Nesse caso, os investidores devem ser céticos em relação aos movimentos dos preços dos tokens e usar exploradores de blocos para verificar o número de detentores de tokens. Se apenas algumas pessoas possuírem um token, o token ficará vulnerável à manipulação de preços. Ao mesmo tempo, o pequeno número de detentores de tokens também pode significar que alguns grandes investidores venderão suas posições, causando danos sérios e diretos ao valor do token.
Retornos suspeitamente altos
Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é – inacreditável. Se o rendimento de uma nova moeda parecer suspeitamente alto, mas não é, provavelmente é um esquema Ponzi. Quando uma moeda oferece rendimentos percentuais anuais (APY) de três dígitos, embora não indique necessariamente uma fraude, esses retornos elevados muitas vezes se traduzem em riscos igualmente elevados.
Sem auditoria externa
Auditorias formais de código por terceiros respeitáveis tornaram-se uma prática padrão no mercado atual de criptomoedas. Para moedas descentralizadas e projetos DeFi, aceitar a auditoria padrão é obrigatório.
No entanto, como potencial investidor, você não pode simplesmente confiar na afirmação da equipe de desenvolvimento de ter conduzido uma auditoria. A auditoria deve ser verificada por terceiros e mostrar que nada malicioso foi encontrado no código.
Ao mesmo tempo, os investidores devem estar cientes de que estes sinais por si só não significam necessariamente que o projecto seja uma brincadeira, mas devem levantar sinais de alerta e investigar mais profundamente antes de investir no projecto.
Ao verificar os 6 sinais acima, os riscos de investimento podem ser reduzidos em grande medida. Ao mesmo tempo, para não sofrer a perda da tração do tapete, podemos verificar ainda:
1. Se a parte do projeto abriu o código do contrato e passou por uma auditoria rigorosa
2. Se a parte do projeto emitiu medidas de segurança relevantes e medidas corretivas de emergência ao mesmo tempo
3. O projeto tem autoridade elevada para transferir fundos dos usuários no contrato?
4. Verifique se as permissões do projeto não são altamente centralizadas, mas são gerenciadas na forma de assinaturas múltiplas, bloqueio de tempo, etc.
5. Verifique se os detentores de tokens apresentados no white paper do projeto são consistentes com a situação real de emissão de tokens e rastreie o endereço e o horário de emissão do token.
Realize a devida diligência
A realização da due diligence do projeto é uma etapa necessária para garantir a segurança do investimento. Além de prestar atenção aos sinais mencionados anteriormente, os investidores também precisam ser cautelosos quanto ao hype e ao FOMO (medo de perder) em torno de novos projetos. Os projetos fraudulentos muitas vezes atraem investidores rapidamente, criando um sentimento de urgência e entusiasmo, mas os investidores devem dedicar algum tempo à realização de pesquisas aprofundadas e à devida diligência antes de investir. Ao realizar a devida diligência, os investidores precisam verificar a legitimidade da equipe do projeto e verificar o seu histórico. Além disso, busque transparência e você poderá obter mais informações lendo o white paper do projeto, site e outros materiais.
Os investidores precisam se perguntar o seguinte: A equipe do projeto é membro experiente e confiável da comunidade criptográfica? Eles já realizaram projetos de sucesso antes? Também é importante que os investidores tenham um conhecimento profundo dos contratos inteligentes de um projeto. Os investidores devem verificar se o código do contrato inteligente foi auditado por um auditor terceirizado confiável para garantir que não haja backdoors maliciosos ocultos ou códigos exploráveis.
Resumindo, os investidores devem dedicar tempo e energia suficientes à realização da devida diligência para evitar riscos de investimento.
Conclusão
Atualmente, o rug pull se tornou um problema sério no mundo das criptomoedas, fazendo com que muitos investidores perdessem bilhões de dólares. Neste artigo, aprendemos o que é um tapete puxado, seus diferentes tipos e como identificar e evitar esses golpes. Exploramos alguns sinais, como retornos elevados, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, que podem indicar que um projeto está em risco de comportamento fraudulento. Devemos aprender a identificar e evitar fraudes em projetos de investimento e proteger a segurança de nossos ativos. Todos os projetos podem realizar determinadas pesquisas ou encontrar uma equipe profissional para auditar antes de investir. Ao mesmo tempo, à medida que a indústria criptográfica continua a crescer e a atrair mais investidores, os indivíduos, os reguladores e as agências de aplicação da lei também terão de trabalhar em conjunto para prevenir e punir actividades fraudulentas.