O caso representa a maior penalidade civil da CFTC e o maior caso de fraude de Bitcoin.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) disse em 27 de abril que obteve uma decisão judicial contra um CEO suspeito de fraude relacionada ao Bitcoin.

CEO participa do Bitcoin MLM

O caso envolve Cornelius Johannes Steynberg da África do Sul, fundador e CEO da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg participou de um esquema internacional de marketing multinível (MLM) no qual solicitou investimentos em Bitcoin do público.

Steynberg e sua empresa prometeram aos investidores a oportunidade de participar do pool de commodities. Não só o pool de commodities não está registrado, como Steynberg e a MTI também descreveram erroneamente as atividades de negociação do pool como operações robóticas, enquanto na verdade eles estavam negociando forex de varejo fora da bolsa. Essas duas partes acabaram roubando todos os bitcoins de seus investidores.

Steynberg iniciou seu esquema de pirâmide em maio de 2018 e levantou fundos de mais de 23.000 pessoas nos Estados Unidos e no mundo. Ele arrecadou quase 30.000 BTC no total, que valiam 1,7 bilhão de dólares quando o esquema terminou em março de 2021.

Steynberg enfrenta a maior multa civil já imposta pela CFTC.

A CFTC anunciou que aplicará a Steynberg uma multa de 3,4 bilhões de dólares, metade da qual será usada para compensar as vítimas, enquanto a outra metade será destinada a punições civis.

O valor mencionado acima é a maior multa civil imposta pela CFTC, e o caso em si também é o maior caso de fraude envolvendo bitcoin que a agência já teve até agora.

Steynberg também foi proibido (ou impedido) de se registrar na CFTC, participar de mercados regulados pela CFTC e se envolver em atividades que violam as regras de commodities. O anúncio de hoje afirma que, desde dezembro de 2021, Steynberg tem estado detido no Brasil sob um mandado de prisão da Interpol e continua sendo um fugitivo das autoridades sul-africanas.

A CFTC anteriormente processou diretamente a empresa de Steynberg em 2022. Nos últimos meses, a agência também tomou medidas contra muitos outros grupos e indivíduos relacionados a criptomoedas, incluindo os hackers da Mango Markets e o fundador da OokiDAO.

O mais notável é que a CFTC anunciou em março as acusações contra a principal bolsa de criptomoedas Binance e vários de seus executivos.