De acordo com o Foresight News, o usuário do Twitter Nay twittou que, após a análise de dados na rede, o DWF Labs “em quase todos os casos, o número de tokens que entram e saem corresponde ao tempo e ao valor, o que significa que não são empréstimos e, portanto, não são padrão de mercado. transação". Nay disse que o modelo para todas as transações do DWF Labs é comprar US$ 50.000 a US$ 100.000 em stablecoins uma vez por dia ou mais, ou comprar grandes transações de até US$ 5 milhões por transação e, em seguida, colocar todos (ou quase todos) os fundos. Armazenado em CEX.

Ao mesmo tempo, muitas das suas transações de investimento público não podem ser comparadas com os dados da rede “65 milhões de dólares foram confirmados na rede e foi relatado que excedem os 150 milhões de dólares. relatou.” Nay disse: “Uma explicação é que eles vendem tokens em nome da equipe do projeto por pelo menos um determinado preço e enviam o dinheiro antecipadamente, ganhando assim delta. Muitas transações têm um desconto de 10-20%, mas algumas. não."

Além disso, Nay disse que Andrei Grachev, chefe oficial do DWF Labs, tem um relacionamento com o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 4 bilhões OneCoin, que foi divulgado anteriormente pela mídia russa em 2019.