O Grupo de Ação Financeira (GAFI) está lançando uma análise direcionada de jurisdições com atividade significativa de criptomoedas para abordar lacunas na implementação e aplicação das normas globais de combate à lavagem de dinheiro.

A análise se concentrará em jurisdições com atividade materialmente importante de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), levando em conta a situação atual de avaliação regulatória de cada uma.

O GAFI não divulgou os nomes das jurisdições selecionadas para análise. Entre os países estão

• os Estados Unidos,

• Reino Unido,

• Singapura, e

• Emirados Árabes Unidos (EAU)

representam, em conjunto, aproximadamente 97% do mercado global de ativos virtuais.

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O relatório de julho de 2026 do órgão de fiscalização constatou que 83% das jurisdições pesquisadas haviam adotado leis sobre a Regra de Viagem para cripto, mas 55 das 91 jurisdições com tais leis ainda não haviam tomado medidas de supervisão ou aplicação.

A Regra de Viagem exige que os prestadores de serviços de cripto coletem e compartilhem informações sobre os remetentes e beneficiários das transações.

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As conclusões iniciais da análise direcionada são esperadas para junho de 2027, com resultados adicionais previstos para outubro de 2027.

A iniciativa marca uma mudança para o escrutínio da aplicação efetiva das regulamentações de cripto, em vez de verificar apenas se os países adotaram a legislação exigida.

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