🇮🇳 Agência de crimes financeiros da Índia faz buscas na CoinDCX e na Delta Exchange
A Diretoria de Execução da Índia informou que fez buscas em instalações em Bengaluru ligadas à CoinDCX e à Delta Exchange India nos dias 4 e 5 de novembro, devido a supostas violações da lei cambial do país (FEMA).
A agência alega que a CoinDCX convertia as rupias dos clientes em USDT e replicava, na proporção de um para um, suas negociações à vista, de futuros e de ações tokenizadas em plataformas estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io e Hyperliquid, por meio de uma entidade sediada na Costa Rica que chamou de empresa de fachada. A agência estima que esses fluxos somem dezenas de bilhões de rupias e afirma que grande parte das negociações da Delta era encaminhada pela CoinDCX.
As duas corretoras afirmam que cumprem a legislação indiana e que as negociações, os depósitos e os saques continuam normalmente.
⭐ O caso tem como alvo a maior corretora da Índia e a prática comum de encaminhar ordens locais para a liquidez offshore, sinalizando um escrutínio mais rigoroso dos derivativos de criptoativos e das ações tokenizadas em um dos maiores mercados de varejo do mundo.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
A Diretoria de Execução da Índia informou que fez buscas em instalações em Bengaluru ligadas à CoinDCX e à Delta Exchange India nos dias 4 e 5 de novembro, devido a supostas violações da lei cambial do país (FEMA).
A agência alega que a CoinDCX convertia as rupias dos clientes em USDT e replicava, na proporção de um para um, suas negociações à vista, de futuros e de ações tokenizadas em plataformas estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io e Hyperliquid, por meio de uma entidade sediada na Costa Rica que chamou de empresa de fachada. A agência estima que esses fluxos somem dezenas de bilhões de rupias e afirma que grande parte das negociações da Delta era encaminhada pela CoinDCX.
As duas corretoras afirmam que cumprem a legislação indiana e que as negociações, os depósitos e os saques continuam normalmente.
⭐ O caso tem como alvo a maior corretora da Índia e a prática comum de encaminhar ordens locais para a liquidez offshore, sinalizando um escrutínio mais rigoroso dos derivativos de criptoativos e das ações tokenizadas em um dos maiores mercados de varejo do mundo.
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