據 法務部調查局 11 月 10 日新聞稿，選舉查察打擊不法金流專案兩波同步偵辦累計 103 案，查獲不法金流 858 億 4,250 萬元，查扣犯罪所得 22 億 4,833 萬元。第二波查扣品包含黃金、白銀與逾百萬顆 XRP，但新聞稿未說明金流中多少比例與選舉直接相關。 （前情提要：Coinbase 官網在台被封！動區實測確認，新北地院依選罷法裁定） （背景補充：宗教法人＋加密貨幣，是台灣洗錢最強組合技？） 重點摘要 選舉查察專案累計 103 案，查獲不法金流 858 億元 第二波 44 案搜索 120 處，查獲金流約 229.7 億元 第二波查扣約 4.85 億元，含逾百萬顆 XRP 與黃金 法務部調查局 11 月 10 日發布新聞稿，公布選舉查察專案的最新成果。這項專案名為「115 年公職人員選舉查察打擊不法金流專案」。調查局配合台灣高等檢察署，今年已發動兩波同步偵辦。 調查局表示，全局迄今累計執行 103 案，查獲不法金流累計 858 億 4,250 萬元。以 1 美元兌約 32.94 元換算，這筆金額約 26 億美元。查扣犯罪所得累計 22 億 4,833 萬元。 專案掃蕩的對象包括地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團與收購蝦皮帳號集團。調查局說，專案要清查資金背後的最終受益人。目的是防止境外勢力資金經地下金融管道進入台灣、介入選舉。新聞稿沒有說明 858 億之中，有多少與選舉或境外資金直接相關。 第二波 44 案，逃漏稅類金額最大 第二波同步偵辦從 10 月 19 日進行到 11 月 6 日。調查局動員全台 13 個外勤處站，查緝 44 案，搜索 120 處所、約談 198 人。法官裁定收押 18 人，另有 62 人交保。 新聞稿把查獲金額分成四類。金額最多的是逃漏稅及其他洗錢犯罪，110 億 4,815 萬元。地下通匯 54 億 6,130 萬元居次，水房洗錢 38 億 6,400 萬元。非法收集各類帳號洗錢的金額最少，6,578 萬元。新聞稿列出的第二波總額是 229 億 7,278 萬元。 四類相加是 204 億 3,923 萬元（本站計算），比總額少 25 億 3,355 萬元。新聞稿沒有說明這筆差額屬於哪一類案件。第一波也有類似情形，四類合計比總額少約 1,270 萬元，落差小得多。 查扣品有黃金白銀與逾百萬顆 XRP 第二波實際查扣的犯罪所得約 4 億 8,514 萬元，現金 1 億 138 萬元加上銀行資金 145 萬元，合計約 1 億 283 萬元。其餘查扣品是黃金 72 公斤與白銀 724 公斤，以及加密貨幣。 調查局扣下的加密貨幣有三個種類，瑞波幣（XRP）105 萬 6,652 顆最多，另有艾達幣（ADA）3 萬 3,528 顆、泰達幣（USDT）19 顆。新聞稿沒有寫出貴金屬與加密貨幣各自的折算金額。 依照當前市場報價，三種幣合計約 112 萬美元，約新台幣 3,700 萬元。當時 XRP 報價約 1.06 美元，這批 XRP 約值 111.7 萬美元，占九成九以上。 新聞稿把「查獲不法犯罪金流」與「實際查扣犯罪所得」分開列，兩者是不同口徑。並列來看，第二波查扣額約為查獲金流的 2.1%，專案累計約 2.6%（本文計算）。 第一波查獲 628 億，以水房洗錢為大宗 調查局 9 月 8 日公布的同步偵辦成果規模更大，本文視為第一波。該份新聞稿沒有標示波次，但兩波金額相加與累計數字吻合（見下）。第一波動員 24 個外勤處站，查緝 54 案，搜索 202 處所、約談 559 人。法官裁定收押 25 人，交保 70 人。第一波查獲不法犯罪金流 628 億 6,971 萬元，水房洗錢 423 億 6,560 萬元最多。 第一波查扣犯罪所得約 17 億 6,318 萬元。查扣品包括 35 間房屋，市值約 10 億 1,487 萬元，另有 12 輛名車與 2,184 顆 USDT。 這份新聞稿列出四項偵辦重點。前兩項是陸資經地下管道流入台灣，以及陸企用人頭申請蝦皮帳號洗錢。另外兩項是香港籍人士來台設水房替境外博弈網站收付賭資，以及虛設行號從境外夾藏資金來台洗錢。 調查局表示，選前會持續督促外勤處站嚴查地下通匯與洗錢案件。目標是讓境外不法資金「進不來、流不動、用不了」。調查局也提醒候選人與民眾，不要透過地下通匯或洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資作為選舉經費。如有情資，調查局也提醒免付費檢舉專線要打 0800-007-007。 常見問題 調查局查獲的 858 億不法金流都和選舉有關嗎 新聞稿沒有這樣說。858 億元是專案 103 案累計查獲的不法金流，涵蓋地下通匯、水房與逃漏稅等，未說明多少與選舉直接相關。 調查局第二波查扣了哪些加密貨幣 第二波查扣 USDT 19 顆、ADA 3 萬 3,528 顆、XRP 105 萬 6,652 顆。依 11 月 11 日報價估算約 112 萬美元，調查局未公布折算值。 相關報導 台灣交易所該如何通報可疑金流？高檢署召開機制精進會議：第一時間把錢凍起來是關鍵 冷錢包 Coolwallet 前技術長替詐團洗錢一審判 5 月，沒收 8 萬枚 USDT 金管會修反詐法條：VASP納入跨業照會，詐騙「虛擬貨幣」可變賣發還被害人〈台灣選舉黑錢多！調查局累計查獲 858 億不法金流，扣逾百萬顆 XRP〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。