Como hackers drenaram US$ 6,3 bilhões da Binance em cerca de 20 minutos (3:39)
O senador Richard Blumenthal (democrata de Connecticut) disse à Binance, à Tether e a dois empreendimentos de criptomoedas ligados ao presidente Donald Trump que comecem a entregar os registros até 30 de novembro e concluam a entrega até 4 de janeiro, ou enfrentarão o que ele chama de “medidas alternativas”.
Blumenthal compartilhou as cartas em 5 de novembro, dois dias depois de as eleições de meio de mandato terem dado ao seu partido o controle do Congresso. Cada empresa também foi instruída a confirmar o recebimento até 9 de novembro.
Por enquanto, os pedidos são voluntários.
Blumenthal é o principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, presidida pelo senador Ron Johnson (republicano de Wisconsin). Os novos presidentes passam a ter poder de intimação — a autoridade para exigir documentos por via legal — quando o novo Congresso se reunir em janeiro do ano que vem.
Blumenthal, senador por Connecticut desde 2011, não é novato em enfrentar grandes empresas. Foi procurador federal como procurador dos EUA e passou 20 anos como procurador-geral do estado antes de ingressar no Senado.
Como principal democrata na comissão de investigações, ele vem pressionando desde maio de 2025 os empreendimentos de criptomoedas ligados a Trump a fornecer documentos e, desde então, ampliou suas investigações para incluir a Binance e a Tether.
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Binance: a questão do Irã
Blumenthal iniciou sua investigação sobre a Binance em fevereiro, após relatos de que a equipe de conformidade havia rastreado US$ 1,7 bilhão em transferências para entidades iranianas por meio de duas parceiras. A carta afirma que a corretora não apresentou nenhum documento.
O Senado não é o único envolvido.
Em setembro, o Departamento de Justiça solicitou o confisco de US$ 61 milhões que, segundo afirma, foram lavados por meio de contas da Binance. O confisco tem como alvo o próprio dinheiro. Dias depois, a Bloomberg informou que os promotores estavam investigando se a Binance permitiu conscientemente transações que violavam as sanções contra o Irã.
A Binance afirmou que não tolera violações de sanções e que coopera com as autoridades policiais. Em 2023, a corretora se declarou culpada de violar as leis dos EUA contra a lavagem de dinheiro, como parte de um acordo de US$ 4,3 bilhões.
Cronologia da investigação. Créditos: Adam Barodawala
Tether: duas linhas de investigação
Um relatório de setembro elaborado pela equipe democrata de Blumenthal analisou 846 carteiras sancionadas em conexão com o Irã e constatou que 84% delas realizaram transações em USDT.
A Tether emite o USDT, a maior stablecoin lastreada em dólar, um token de criptomoeda projetado para manter um valor estável de US$ 1.
A Tether respondeu que ajudou a congelar quase US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã neste ano e que o token não serve de refúgio para pessoas ou entidades sancionadas.
A segunda linha de investigação diz respeito à influência.
Citando o The Wall Street Journal, a carta de outubro de Blumenthal afirma que mais de US$ 6 milhões foram transferidos da Tether para a Nxum, uma consultoria parcialmente pertencente a Bo Hines enquanto ele trabalhava na Casa Branca em uma legislação sobre stablecoins. Hines agora dirige as operações da Tether nos EUA e é mencionado na carta mais recente.
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Os empreendimentos ligados a Trump
Desde maio de 2025, Blumenthal vem solicitando documentos sobre propriedade, investimentos estrangeiros e conflitos de interesse da World Liberty Financial e da Fight Fight Fight LLC. Suas cartas afirmam que nenhuma das empresas apresentou qualquer documento.
A World Liberty Financial emite a stablecoin USD1 e o token WLFI. A Fight Fight Fight LLC lançou a memecoin $TRUMP, um token cujo valor é impulsionado principalmente pela demanda e pela especulação.
A questão mais delicada envolve uma compra, noticiada, de uma participação de 49% na World Liberty por US$ 500 milhões, feita por investidores que incluíam o conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. A CNBC informou que o acordo de janeiro de 2025 destinou US$ 263 milhões a entidades da família Trump, citando sua declaração financeira.
Quando perguntaram recentemente a Trump no programa 60 Minutes por que esse acordo era diferente de um que ele criticaria no caso da família Biden, ele confirmou que é coproprietário da empresa, mas respondeu: “Porque não sei nada sobre isso.” Acrescentou que seus filhos administram o negócio.
Por que 4 de janeiro é importante
O prazo de 4 de janeiro transforma uma longa busca por documentos em um teste.
Empresas que antes ignoravam um senador da minoria agora precisam avaliar como responderão a um presidente com poderes mais amplos.
No entanto, nenhuma dessas cartas representa uma constatação de irregularidade.
O próximo marco é 30 de novembro, quando as empresas devem começar a entregar os documentos.
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