Quatro dos maiores nomes do mundo cripto acabaram de ter uma data marcada no calendário — e não foram eles que a escolheram. Em 5 de novembro, o senador Richard Blumenthal enviou cartas à Binance, à Tether, à World Liberty Financial e à Fight Fight Fight LLC, empresa por trás da memecoin $TRUMP, exigindo que começassem a entregar documentos até 30 de novembro e concluíssem o processo até 4 de janeiro de 2027. O alerta foi direto: se as empresas não apresentarem os documentos voluntariamente até essa data, a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado considerará outras formas de obtê-los. Blumenthal é o principal democrata do painel e futuro presidente, e 4 de janeiro cai um dia depois de os democratas assumirem o controle do Senado.
O que as cartas exigem
As quatro cartas não são a mesma carta enviada quatro vezes: cada uma segue um fio diferente da mesma investigação. A carta à Binance renova pedidos feitos inicialmente em fevereiro e abril por registros de transações ligadas a entidades iranianas e à frota paralela da Rússia, e afirma que a exchange não forneceu nenhum registro pertinente ao longo de 18 meses de solicitações. A carta à Tether renova pedidos sobre o uso de USDT por entidades sancionadas. As cartas à World Liberty Financial e à Fight Fight Fight renovam uma investigação aberta em maio de 2025 sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo os empreendimentos de criptomoedas da família Trump, abrangendo propriedade, investimentos estrangeiros e medidas de proteção contra conflitos. Também foi pedido a todos os destinatários que confirmassem o recebimento até 9 de novembro, hoje. Ainda não foi emitida nenhuma intimação, mas as regras do painel permitem que seu presidente as emita, portanto a ameaça nas cartas é real.
Binance e o silêncio de 18 meses
A carta à Binance é a mais específica sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, e é incomumente direta para um documento que será lido pelos advogados do destinatário. Ela afirma que a subcomissão passou 18 meses investigando o uso ilícito de criptomoedas, incluindo as políticas de combate à lavagem de dinheiro da Binance, e que a exchange não respondeu adequadamente nem forneceu quaisquer registros pertinentes. A Binance contestou as alegações em março, chamando de falsas as reportagens que as embasaram e afirmando que, até onde sabia, nenhuma conta da Binance havia realizado transações diretamente com uma entidade sediada no Irã. Blumenthal voltou a entrar em contato em abril, e a carta de novembro afirma que a exchange ainda não entregou nada do que foi solicitado. Foi pedido a Teng que confirmasse o recebimento até 9 de novembro e começasse a fornecer documentos até 30 de novembro. Dezoito meses de silêncio é muito tempo para explicar a uma comissão que está prestes a receber poder de intimação.
Tether, Irã e a defesa de US$ 550 milhões
O fio da Tether passa por um relatório de 28 de setembro da equipe democrata do painel, que descreveu o USDT como uma importante tábua de salvação financeira dentro da rede bancária paralela do Irã. O relatório estimou que a participação da Tether no valor de mercado das stablecoins era de cerca de 60% e constatou que 84% de 846 carteiras ligadas ao Irã, sancionadas ou visadas para apreensão, usavam quase exclusivamente USDT. A Tether contestou as alegações, afirmando que ajudou as autoridades a congelar quase US$ 550 milhões em tokens ligados ao Irã em 2026 e argumentando que o USDT não oferece refúgio a agentes sancionados. A subcomissão quer os registros que mostrem qual versão está mais próxima da verdade. As cartas também perguntam sobre as relações comerciais da Tether com a Nxum, a consultoria cofundada por Bo Hines, ex-assessor de criptomoedas da Casa Branca, que agora atua como diretor-executivo da Tether nos EUA. Essa conexão vai além das sanções e chega à questão de quem tem a atenção do setor em Washington.
As empresas ligadas a Trump
A World Liberty Financial e a Fight Fight Fight são os nomes com maior carga política da lista, e a investigação de Blumenthal sobre elas é a mais antiga. Ele a abriu em maio de 2025 e, em julho de 2026, promoveu um fórum público que divulgou depoimentos de investidores da moeda $TRUMP que disseram ter perdido milhares de dólares. Em junho de 2026, Blumenthal e outros quatro senadores democratas pediram audiências sobre um acordo noticiado de US$ 500 milhões para que uma empresa de Abu Dhabi comprasse uma participação de 49% na World Liberty Financial. Os advogados da World Liberty Financial contestaram as alegações de Blumenthal e afirmaram que a empresa não tem afiliação com a Fight Fight Fight LLC. A Cointelegraph pediu comentários às quatro empresas antes da publicação e não recebeu resposta de nenhuma delas.
Nada disso é uma ação de fiscalização, e ninguém foi acusado de nada. O que existe é um cronômetro. 30 de novembro é o primeiro ponto de controle, 4 de janeiro é o prazo final e, depois disso, o novo presidente da subcomissão poderá recorrer a intimações. Para os operadores do mercado, o ponto é que Binance e Tether estão no centro da infraestrutura do mercado, e uma disputa no Senado por seus registros pode passar de lenta a acelerada se um prazo não for cumprido. Fique de olho primeiro em 30 de novembro e acompanhe se alguma das quatro começa a fornecer documentos antes de ser obrigada a fazê-lo.
------- Autor: Rowan Marrow Seattle NewsroomGlobalCryptoPress | Notícias de criptomoedas de última hora
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