O senador dos EUA Richard Blumenthal estabeleceu um novo prazo para que grandes empresas de criptomoedas e projetos ligados a Trump forneçam documentos solicitados em investigações do Senado. O principal democrata e futuro presidente da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado (PSI) afirma que Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC devem começar a entregar documentos até 30 de novembro e cumprir a exigência até 4 de janeiro de 2027.
Em cartas de acompanhamento enviadas na quinta-feira, Blumenthal advertiu que o não cumprimento do prazo de janeiro pode levar a “medidas alternativas para obter a conformidade”. As regras da PSI permitiriam que o presidente da subcomissão emitisse intimações, se necessário, dando à correspondência um caminho claro de escalada, já que se espera que o equilíbrio de poder no Senado mude quando os democratas assumirem o controle.
Principais conclusões
Blumenthal estabeleceu 30 de novembro como prazo para a entrega dos registros e 4 de janeiro de 2027 como prazo final geral para Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC.
As cartas mencionam explicitamente a possibilidade de medidas adicionais caso as empresas não cumpram as exigências, incluindo o possível poder de intimar sob as regras atuais da PSI.
A iniciativa de obter intimações e registros gira em torno de dois temas amplos: supostas ligações com a evasão de sanções e preocupações com possíveis conflitos envolvendo as atividades de Trump no setor cripto.
A Binance contestou anteriormente algumas alegações relacionadas a sanções, e a Tether já rejeitou alegações de que o USDT facilita atividades de “sistema bancário paralelo” ligadas ao Irã.
Os pedidos chegam num momento em que se espera uma mudança no controle do Senado, o que pode afetar a influência e a capacidade de ação da subcomissão.
Novas cartas e um prazo de conformidade iminente em janeiro
As cartas de acompanhamento de Blumenthal vêm após pedidos anteriores da PSI que visavam registros e detalhes de transações. Segundo a correspondência, a subcomissão espera que as empresas comecem a fornecer os materiais solicitados até 30 de novembro, com prazo final obrigatório de conformidade em 4 de janeiro de 2027.
Essa data é apresentada como particularmente importante porque cai no dia seguinte àquele em que os democratas devem assumir o controle do Senado. O alerta de Blumenthal de que a PSI pode considerar “medidas alternativas” sugere que a subcomissão está se preparando para passar do compartilhamento voluntário de informações a instrumentos formais de fiscalização, caso as respostas continuem incompletas.
A Cointelegraph informa que solicitou comentários à Binance, à Tether, à World Liberty Financial e à Fight Fight Fight LLC, mas não recebeu respostas antes da publicação.
Escrutínio de sanções: Binance e Tether sob pressão renovada
As medidas mais recentes de Blumenthal dão continuidade a um esforço de longa data da PSI para investigar o possível uso indevido de criptomoedas em conexão com atores sujeitos a sanções.
Em fevereiro, Blumenthal pediu à Binance registros relacionados a transações ligadas a entidades iranianas e à chamada frota paralela da Rússia. Mais tarde, em uma resposta de março, a Binance afirmou ter identificado como falsas as reportagens que fundamentavam as alegações, acrescentando que, até onde sabia, nenhuma conta da Binance havia realizado transações diretamente com uma entidade sediada no Irã. Apesar da contestação da Binance, Blumenthal escreveu na carta de quinta-feira que os registros solicitados ainda não haviam sido entregues.
No caso da Tether, o pedido renovado se concentrou no uso do USDT por entidades sujeitas a sanções, bem como nas relações comerciais da Tether com a Nxum — uma empresa de consultoria cofundada por Bo Hines, ex-assessor de criptomoedas da Casa Branca. A ênfase renovada de Blumenthal sugere que a subcomissão vê possíveis riscos de conformidade e governança tanto no uso de stablecoins quanto nas relações com funcionários ou fornecedores ligados aos círculos políticos dos EUA.
Em setembro, a equipe democrata da PSI publicou um relatório alegando que o USDT havia se tornado uma parte fundamental da rede iraniana de sistema bancário paralelo. A Tether contestou essas alegações, argumentando que o USDT não oferece um refúgio para atores sujeitos a sanções. A Tether também afirmou ter ajudado as autoridades a congelar quase US$ 550 milhões em tokens ligados ao Irã em 2026, um valor mencionado em reportagens anteriores citadas pela Cointelegraph.
Investigações ligadas a Trump: World Liberty Financial e Fight Fight Fight
Além das preocupações relacionadas a sanções, Blumenthal também tem investigado questões ligadas às atividades de Trump no setor cripto e a possíveis conflitos de interesse.
Em maio de 2025, ele abriu uma investigação sobre possíveis conflitos envolvendo os empreendimentos de Trump no setor cripto, solicitando registros às duas empresas sobre propriedade, investimentos estrangeiros e salvaguardas contra conflitos de interesse. O pedido incluía a World Liberty Financial, cujos advogados contestaram as alegações de Blumenthal e afirmaram que a empresa não tinha vínculo com a Fight Fight Fight LLC.
Além disso, em junho de 2026, Blumenthal e outros quatro senadores democratas pediram audiências sobre um acordo noticiado de US$ 500 milhões envolvendo uma empresa de investimentos de Abu Dhabi que buscava adquirir uma participação de 49% na World Liberty Financial. Embora os detalhes dessa reportagem não sejam desenvolvidos no texto-fonte, o pedido de audiências indica que parlamentares estavam examinando como os fluxos de capital e as relações corporativas poderiam se cruzar com interesses políticos.
A inclusão da World Liberty Financial e da Fight Fight Fight LLC nas cartas de quinta-feira sugere que Blumenthal considera a entrega dos registros importante tanto para avaliar as conexões corporativas quanto para entender como esses projetos operam diante de questionamentos sobre vínculos com o círculo de Trump.
O que muda — e o que continua incerto
A mudança prática nas cartas de quinta-feira é a inclusão de um cronograma de conformidade mais claro, com consequências explícitas. Embora a PSI venha solicitando informações há meses — sobre sanções, governança de stablecoins e questões de conflito de interesses —, os novos prazos tornam mais preciso o calendário para a entrega da documentação efetiva esperada pelos parlamentares, em vez de novas trocas de correspondência.
Ao mesmo tempo, permanecem incertezas importantes. A resposta anterior da Binance contestou a exatidão das alegações relacionadas a sanções que serviram de base à investigação, e declarações anteriores da Tether contestaram as alegações de que o USDT funciona como refúgio para grupos sujeitos a sanções. Sem saber quais registros, se é que algum, foram entregues, não é possível determinar se reguladores e parlamentares considerarão convincentes as explicações das empresas ou se a PSI recorrerá a intimações.
Para observadores e participantes do mercado, a questão central é se essas exigências resultarão em medidas concretas de fiscalização ou em novas conclusões. O prazo de janeiro, combinado com a possibilidade de mudança no controle do Senado, pode afetar a rapidez com que a PSI passará dos pedidos a processos jurídicos formais.
Os leitores devem acompanhar se alguma das empresas começa a entregar registros até 30 de novembro e, em caso negativo, se a PSI inicia procedimentos de intimação com base nos poderes de seu presidente — além de quaisquer divulgações posteriores sobre conclusões relacionadas a sanções ou preocupações de governança.
Este artigo foi publicado originalmente como Binance, Tether e empresas cripto de Trump enfrentam prazo do Senado para entrega de registros no Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias sobre criptomoedas, Bitcoin e atualizações de blockchain.