Ela listou alguns tipos de dinheiro e pediu que as pessoas não os transferissem para a Binance: «USDT com desconto de um amigo», «moedas que um parente enviou pela blockchain», «dinheiro de negócios em Mianmar», «valores recebidos no Camboja» e «dinheiro de um amigo que só passou pela conta». O motivo é que os endereços associados a esse tipo de dinheiro já foram sinalizados antes de chegar à Binance. Se os fundos forem depositados, podem ser congelados pelas autoridades. O processo pode demorar bastante, e a Binance não tem poder para descongelá-los.
Na seção de comentários, havia novamente duas opiniões opostas.
Uma das respostas no topo dizia apenas: «Tradução: eu, que negocio shitcoins on-chain, vou confiscar seu dinheiro.» Alguém também perguntou: Mas não dizem que o Bitcoin não pode ser congelado?
Também há quem já tenha passado por isso. @SuperBILI contou que, quando estava começando nesse meio, vendeu U e o comerciante disse que tinha atingido o limite. Então, fez o pagamento usando o cartão bancário de um colega, mas a conta foi congelada por cinco ou seis anos. Até hoje, isso ainda afeta as operações bancárias que consegue fazer.
Os dois lados estão dizendo a verdade. Se o Bitcoin fica na sua própria carteira, de fato ninguém pode congelá-lo. Mas, assim que o dinheiro sai da blockchain e chega a uma corretora ou a uma conta bancária, você precisa explicar de onde veio. É nesse ponto de entrada que acontecem os congelamentos.
Vendo tudo o que aconteceu nos últimos dois dias, a mensagem já está bem clara. Hoje de manhã, a OKX pediu que as pessoas não transferissem dinheiro da MEXC por enquanto. No fim da tarde, a Binance listou alguns tipos de dinheiro que não devem ser transferidos para lá. E o Bitget Wallet também não aceita fundos vindos da MEXC para recargas com cartão bancário. As explicações das plataformas são diferentes, mas a mensagem é a mesma: antes de o dinheiro entrar, querem saber de onde ele veio.
Acho que o que deixa as pessoas apreensivas é que os tipos de dinheiro listados por He Yi não parecem, em nada, suspeitos. @Eth527 foi direto ao ponto: U comprados com desconto de um amigo, ajudar alguém a fazer uma transferência... tudo parece apenas um favor entre conhecidos.
Muita gente tem U com uma ou duas transações cuja origem não consegue explicar bem: trocados fora de uma corretora, recebidos em um grupo ou enviados por outra pessoa. Antes, todos presumiam que, se dava para depositar na corretora, não haveria problema. Agora, essa presunção está mudando.
Acho que, daqui para a frente, cada vez menos pessoas vão se arriscar a aceitar U baratos; trocar U fora de uma corretora vai ficar cada vez mais caro, e U com origem comprovável vai valer mais do que U de origem desconhecida. Já tem gente ensinando como verificar o endereço de quem está enviando U antes de aceitá-los.
U continua sendo U, mas agora começa a ser classificado pela origem.
Você consegue explicar de onde vieram todos os U que tem?
Antes de aceitar, dá para usar o @MistTrack_io, da @evilcos, para verificar se o endereço tem ativos marcados. Alguém recomenda outras ferramentas?
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Publicado originalmente no X, por @musinoot