He Yi, co-CEO da Binance, publicou um alerta aos usuários para que não transfiram para a Binance fundos de origem desconhecida, como os chamados «U com desconto de amigos», «moedas enviadas pela blockchain por parentes», «dinheiro de negócios em Mianmar» ou «pagamentos recebidos no Camboja». He Yi afirmou que a Binance segue rigorosos padrões globais de conformidade e que alguns endereços suspeitos já são sinalizados antes de os fundos chegarem à plataforma. Após a entrada desses fundos, eles podem ficar sujeitos a bloqueios determinados pelas autoridades. Esses casos costumam ser complexos e ter investigações prolongadas, e a Binance não tem autoridade para desbloquear os ativos por conta própria.