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Rússia propõe incluir criptomoedas no sistema de combate à lavagem de dinheiro
O Comité de Investigação da Rússia propôs incluir oficialmente os criptoativos na infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro do país. Segundo autoridades, a medida ajudaria os investigadores a rastrear transações digitais e reunir provas em casos de crimes financeiros. A proposta foi apresentada em uma reunião das Nações Unidas em Viena e noticiada pelo Crypto.news em 6 de novembro de 2026.
O Comité de Investigação da Rússia propôs integrar os criptoativos ao sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro para ajudar a rastrear transações digitais ilícitas. A proposta foi apresentada em uma reunião do grupo de trabalho da ONU sobre recuperação de ativos, em Viena, segundo o Crypto.news, e vem na sequência de uma nova estrutura regulatória russa para o mercado de criptomoedas, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2026. Principais fatos
Anna Starzhinskaya, chefe de departamento da Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação, representou a agência na 20ª sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta sobre Recuperação de Ativos, em Viena, segundo uma reportagem da TASS de 6 de novembro citada pelo Crypto.news.
Investigadores russos informaram ter apreendido mais de US$ 486 milhões em ativos ligados a casos de corrupção em 2026, com o apoio de informações financeiras da Rosfinmonitoring.
Durante o ano, os investigadores enviaram aproximadamente 2.500 solicitações à Rosfinmonitoring relacionadas a processos criminais.
Em agosto de 2026, o Banco da Rússia colocou na lista negra 2.600 carteiras de criptomoedas após identificar mais de 1 bilhão de rublos transferidos para esses endereços no primeiro semestre do ano, informou o Crypto.news.
Separadamente, a PANews informou em 5 de novembro de 2026 que a FATF publicou um novo relatório, “Interrompendo toda a cadeia de fluxos financeiros ilícitos ligados a complexos de golpes”, pedindo uma ação global coordenada contra esses complexos e observando que os ativos virtuais se tornaram um canal essencial de lavagem de dinheiro.
O que a Rússia está pedindo e o que já tem
O Comitê de Investigação disse na reunião de Viena que seus investigadores já utilizam os recursos especializados da Rosfinmonitoring para examinar transações com criptomoedas e reunir provas. Em uma declaração traduzida do russo, o comitê afirmou que o acesso a esses recursos “permite rastrear transações com criptomoedas e obter informações relevantes para comprovar atividades criminosas”. Em seguida, a agência propôs incluir formalmente os criptoativos no marco de combate à lavagem de dinheiro, mas não definiu um cronograma de implementação.
A proposta vem após um ano de construção regulatória. O marco abrangente da Rússia para criptoativos entrou em vigor em 1º de setembro de 2026, permitindo negociação regulamentada, serviços de custódia e determinadas liquidações internacionais sob supervisão do Banco da Rússia, com regras distintas para investidores qualificados e não qualificados. Em outubro, o banco central registrou seus primeiros operadores de criptoativos — quatro operadores de exchanges e cinco custodiantes digitais — incluindo o Sberbank e o VTB.
As regras de monitoramento financeiro foram desenvolvidas em paralelo às regras de mercado. Em setembro, a Rosfinmonitoring introduziu a exigência obrigatória do número de identificação fiscal (INN) para clientes que abrem contas em depositários digitais. Para transferências acima de 60.000 rublos, as instituições abrangidas devem coletar e transmitir informações detalhadas sobre o pagador e o destinatário. A legislação russa de combate à lavagem de dinheiro proíbe que depositários digitais abram contas para clientes anônimos ou que utilizem identidades fictícias.
A pressão internacional encontra a aplicação da lei no âmbito doméstico
O relatório da FATF divulgado pela PANews insere a iniciativa interna da Rússia em um contexto internacional. O relatório descreveu complexos de golpes que usam dinheiro em espécie, ativos virtuais e plataformas de pagamento instantâneo para lavar dinheiro. Em um caso, uma análise de blockchain constatou que mais de US$ 100 milhões enviados por vítimas foram parar em um grupo de carteiras de ativos virtuais ligado a um complexo de golpes. A FATF estabeleceu seis princípios, entre eles bloquear fluxos ilícitos de ponta a ponta, fortalecer o compartilhamento de informações entre setores e agir rapidamente além das fronteiras, dentro de 24 a 72 horas após um incidente.
Starzhinskaya também abordou a cooperação internacional na reunião de Viena, defendendo que os mecanismos de assistência jurídica mútua funcionem sem considerações políticas e com base na igualdade, no respeito mútuo e na reciprocidade. Nos últimos quatro anos, o Comitê de Investigação providenciou o cumprimento de mais de 6.000 solicitações de assistência jurídica, segundo o Crypto.news.
Por que isso importa
A proposta é importante porque, se aprovada, incluiria os ativos digitais no mesmo aparato de investigação que a Rússia já utiliza para registros bancários — tornando rotineiras a identificação dos titulares de contas e a rastreabilidade de transações, em vez de depender de solicitações especializadas. Para as exchanges e os custodiantes que agora operam sob a supervisão do Banco da Rússia, o efeito prático seria uma coordenação mais formal com as autoridades de inteligência financeira, e não um novo regime de mercado. O relatório da FATF, divulgado separadamente pela PANews, mostra que as mesmas preocupações se manifestam globalmente: ativos virtuais aparecem repetidamente como canal de lavagem de dinheiro em casos envolvendo complexos de golpes, e as autoridades reguladoras pressionam por uma cooperação internacional mais rápida.
O que acompanhar
O Comitê de Investigação não definiu um cronograma de implementação. Portanto, o próximo sinal será saber se a proposta se transformará em uma medida legislativa ou regulatória formal e se as regras de acesso da Rosfinmonitoring serão incorporadas a esse marco. Os dados de aplicação da lista negra de carteiras do Banco da Rússia e da Rosfinmonitoring também mostrarão se a abordagem atual está produzindo resultados.
Este artigo não constitui aconselhamento financeiro. Os mercados de criptomoedas são voláteis e incertos, e nenhum resultado descrito aqui deve ser considerado garantido.
Perguntas frequentes
O que o Comitê de Investigação da Rússia propôs?
Propôs integrar formalmente os criptoativos à infraestrutura russa de combate à lavagem de dinheiro, para que os investigadores possam rastrear transações digitais e reunir provas. Não foi anunciado nenhum cronograma de implementação.
Onde a proposta foi apresentada?
Na 20ª sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta sobre Recuperação de Ativos, realizada em Viena no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, segundo o Crypto.news.
Como o relatório da FATF se relaciona com a proposta da Rússia?
A PANews informou em 5 de novembro de 2026 que a FATF publicou um relatório pedindo uma ação global coordenada contra complexos de golpes e apontando os ativos virtuais como um canal essencial de lavagem de dinheiro. A proposta da Rússia é uma medida interna na mesma direção política.
Que regulamentações sobre criptomoedas a Rússia já introduziu?
Um marco regulatório abrangente entrou em vigor em 1º de setembro de 2026, prevendo negociação e custódia supervisionadas pelo Banco da Rússia. Em setembro, a Rosfinmonitoring acrescentou a exigência do INN para contas em depositários digitais.
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