Resumo:
Usuários da Binance, OKX e Gate relatam atrasos em depósitos vinculados à MEXC, mas ainda não há confirmação de bloqueios em toda a corretora.
Aparentemente, a Bitget Wallet deixou de aceitar fundos provenientes da MEXC para recargas de cartão, em meio a verificações de conformidade mais rigorosas.
A FinCEN alega que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026.
As restrições de transferência da FinCEN entram em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register, e não imediatamente.
As corretoras de criptomoedas Binance e OKX foram mencionadas em relatos de usuários sobre depósitos vinculados à MEXC com atraso, após uma ação do Tesouro dos EUA contra a MEXC. Usuários da Gate também relataram problemas com transferências, embora as corretoras não tenham anunciado restrições em toda a plataforma.
As reclamações surgiram depois que a FinCEN emitiu uma ordem contra a MEXC Global por suspeita de transações financeiras ilícitas. Alguns clientes relataram depósitos pendentes e análises de conformidade, enquanto outros disseram que suas transferências aguardavam decisões sobre reembolso.
Usuários da Binance, OKX e Gate relatam análises de transferências da MEXC
Segundo a Wu Blockchain, usuários que transferiram fundos da MEXC para outras corretoras centralizadas foram submetidos a verificações adicionais de conformidade. Alguns relataram que as plataformas destinatárias retiveram seus depósitos até a conclusão da verificação, enquanto outros enfrentaram atrasos na disponibilização dos fundos.
Usuários relatam restrições a depósitos na OKX, Binance e outras corretoras após ação da FinCEN contra a MEXC
Após a emissão, pelo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA, de uma ordem de medida especial contra a MEXC Global, alguns usuários da comunidade relataram que… pic.twitter.com/GXylEEswjd
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 7 de novembro de 2026
As reclamações envolveram Binance, OKX e Gate, mas as corretoras não confirmaram a existência de restrições gerais que afetem todas as transferências da MEXC. O número de usuários afetados continua desconhecido, e as plataformas destinatárias não informaram quando as análises poderão terminar.
Separadamente, a Wu Blockchain informou que a Bitget Wallet confirmou restrições em seu serviço de recarga de cartão. Segundo relatos, o serviço deixou de aceitar fundos identificados como provenientes da MEXC, embora isso diga respeito ao carregamento do cartão, e não a todas as transações da carteira.
Análises semelhantes de transações ocorreram após medidas regulatórias anteriores contra corretoras de criptomoedas. Em maio, a Bybit implementou verificações adicionais para transferências relacionadas à HTX depois que as autoridades britânicas impuseram sanções ligadas a redes financeiras russas. De acordo com essas medidas, os clientes afetados poderiam receber solicitações de históricos de transações e documentos que comprovassem a origem dos fundos.
A Bitget também implementou medidas graduais de conformidade com sanções em agosto, abrangendo várias corretoras e plataformas de pagamento designadas. As reclamações mais recentes relacionadas à MEXC envolvem transações individuais, sem confirmação de suspensão geral dos serviços da Binance, OKX ou Gate.
FinCEN mira a MEXC por US$ 16 bilhões em transações ilícitas
As restrições relatadas ocorrem após a ordem de 6 de novembro da FinCEN contra a MEXC Global por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções. Segundo o Tesouro dos EUA, a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026.
A agência associou essas transações à evasão de sanções envolvendo Irã, Coreia do Norte e Rússia, além de outras atividades de cibercrime. O Tesouro afirmou que aproximadamente US$ 1 bilhão foi movimentado diretamente entre a MEXC e mais de 40 corretoras iranianas de criptomoedas durante esse período.
A FinCEN também identificou cerca de US$ 22 milhões em transações envolvendo o banco central sancionado do Irã e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. O órgão regulador emitiu a ordem com base na Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
A ordem de execução contra a MEXC proíbe instituições financeiras dos EUA abrangidas pela medida de processar transferências envolvendo a corretora, inclusive transações de criptomoedas. No entanto, as restrições entrarão em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register e ainda não estão em vigor.
O Tesouro também sancionou oito empresas financeiras canadenses como parte de seus esforços mais amplos contra redes financeiras ilícitas. As medidas distintas envolveram acusações de evasão de sanções e transações financeiras ligadas a entidades restritas.
Posteriormente, a MEXC respondeu que estava analisando a ordem com suas equipes jurídica e de conformidade. A corretora afirmou que as operações continuavam normais e que os ativos dos clientes estavam seguros.
A MEXC também anunciou uma análise independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e de conformidade com sanções. A empresa afirmou que dialogaria com a FinCEN e outras autoridades, enquanto continuaria a divulgar atualizações oficiais.
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