Desta vez, o Tesouro dos EUA está falando sério.
Em 6 de novembro, a FinCEN emitiu uma ordem oficial: todas as instituições financeiras dos EUA estão proibidas de realizar qualquer transferência de fundos para a MEXC. O motivo: entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC movimentou pelo menos US$ 16,7 bilhões em fundos suspeitos de serem ilícitos, ligados à evasão de sanções impostas à Rússia, ao Irã e à Coreia do Norte, a ransomware e a fraudes. Desse total, quase US$ 1,5 bilhão estava diretamente associado à evasão de sanções contra a Rússia.
É a primeira vez que a FinCEN usa a Seção 9714 contra uma corretora desse porte — a MEXC está entre as 20 maiores do mundo e chegou a registrar mais de US$ 1 bilhão em volume diário de negociação.
Atenção a três pontos: primeiro, isso não é uma sanção da OFAC. A MEXC não foi incluída em nenhuma lista de bloqueio, seus ativos não foram congelados e possuir seus tokens não é ilegal; segundo, a ordem só entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal, então o prazo ainda não chegou; terceiro, a MEXC declarou que suas operações continuam normalmente e que está realizando uma revisão interna de conformidade.
Mas o sinal é claro: a iniciativa do Tesouro dos EUA chamada “Pária Econômico” está de olho nos canais em dólares das corretoras offshore. Quem será o próximo?
#MEXC #Conformidade
Em 6 de novembro, a FinCEN emitiu uma ordem oficial: todas as instituições financeiras dos EUA estão proibidas de realizar qualquer transferência de fundos para a MEXC. O motivo: entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC movimentou pelo menos US$ 16,7 bilhões em fundos suspeitos de serem ilícitos, ligados à evasão de sanções impostas à Rússia, ao Irã e à Coreia do Norte, a ransomware e a fraudes. Desse total, quase US$ 1,5 bilhão estava diretamente associado à evasão de sanções contra a Rússia.
É a primeira vez que a FinCEN usa a Seção 9714 contra uma corretora desse porte — a MEXC está entre as 20 maiores do mundo e chegou a registrar mais de US$ 1 bilhão em volume diário de negociação.
Atenção a três pontos: primeiro, isso não é uma sanção da OFAC. A MEXC não foi incluída em nenhuma lista de bloqueio, seus ativos não foram congelados e possuir seus tokens não é ilegal; segundo, a ordem só entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal, então o prazo ainda não chegou; terceiro, a MEXC declarou que suas operações continuam normalmente e que está realizando uma revisão interna de conformidade.
Mas o sinal é claro: a iniciativa do Tesouro dos EUA chamada “Pária Econômico” está de olho nos canais em dólares das corretoras offshore. Quem será o próximo?
#MEXC #Conformidade
