O Tesouro dos EUA acaba de excluir uma grande corretora do sistema financeiro americano.
A FinCEN classificou a MEXC Global como uma preocupação de lavagem de dinheiro, citando supostas transações de US$ 16 bilhões ligadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia (The Block).
O Tesouro afirmou que a corretora apresentava «deficiências graves» em seus controles contra a lavagem de dinheiro.
Minha opinião: agora, as medidas de fiscalização visam as plataformas, não apenas os hackers. Corretoras com controles de conformidade fracos representam um risco real de contraparte, e os usuários costumam transferir fundos rapidamente após medidas como essa.
Fique de olho em picos de saques e em quais outras plataformas offshore poderão ser citadas em seguida.
$BTC está perto de US$ 76 mil, enquanto o Índice de Medo e Ganância marca 25.
Você manteria fundos em uma corretora com controles de conformidade fracos? Sim ou não?
#MEXC #FinCEN #Crypto #Conformidade
A FinCEN classificou a MEXC Global como uma preocupação de lavagem de dinheiro, citando supostas transações de US$ 16 bilhões ligadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia (The Block).
O Tesouro afirmou que a corretora apresentava «deficiências graves» em seus controles contra a lavagem de dinheiro.
Minha opinião: agora, as medidas de fiscalização visam as plataformas, não apenas os hackers. Corretoras com controles de conformidade fracos representam um risco real de contraparte, e os usuários costumam transferir fundos rapidamente após medidas como essa.
Fique de olho em picos de saques e em quais outras plataformas offshore poderão ser citadas em seguida.
$BTC está perto de US$ 76 mil, enquanto o Índice de Medo e Ganância marca 25.
Você manteria fundos em uma corretora com controles de conformidade fracos? Sim ou não?
#MEXC #FinCEN #Crypto #Conformidade