MEXC perde acesso aos canais do dólar após ação do Tesouro dos EUA: o que os usuários devem saber?
Em 6 de novembro, no horário dos EUA, a FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros), subordinada ao Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu uma ordem com base na seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da Rússia, classificando a MEXC Global como uma “instituição de lavagem de dinheiro de grande preocupação, relacionada a finanças ilícitas russas”.
Em uma frase, a ordem diz que instituições financeiras dos EUA não podem realizar nenhuma transferência de fundos com a MEXC Global, seja em moeda fiduciária ou em criptomoedas. Ela entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal, e não no mesmo dia.
Os números das acusações apresentados pelo Tesouro (de maio de 2021 a maio de 2026): pelo menos US$ 16 bilhões em fundos relacionados à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades; desse total, quase US$ 1,5 bilhão estaria relacionado à evasão de sanções russas, e cerca de US$ 1 bilhão teria envolvido transações diretas com mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas.
Três ressalvas importantes:
1. Esta é uma proibição da FinCEN a transferências de fundos, não uma inclusão na lista de sanções da OFAC. O comunicado diz expressamente que ela não altera as obrigações relacionadas à OFAC.
2. Os pontos acima são acusações do Tesouro, não uma decisão judicial.
3. A ordem se aplica a instituições financeiras dos EUA e não significa que a plataforma será encerrada. Mas, com a interrupção dos canais de entrada e saída de dólares, bancos e prestadores de serviços de pagamento terão de reavaliar suas obrigações de conformidade.
Onde manter os ativos, por qual canal fazer depósitos e saques e o que diz o comunicado da plataforma são questões mais úteis do que simplesmente perguntar se é hora de “sair correndo”.
Em 6 de novembro, no horário dos EUA, a FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros), subordinada ao Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu uma ordem com base na seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro da Rússia, classificando a MEXC Global como uma “instituição de lavagem de dinheiro de grande preocupação, relacionada a finanças ilícitas russas”.
Em uma frase, a ordem diz que instituições financeiras dos EUA não podem realizar nenhuma transferência de fundos com a MEXC Global, seja em moeda fiduciária ou em criptomoedas. Ela entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal, e não no mesmo dia.
Os números das acusações apresentados pelo Tesouro (de maio de 2021 a maio de 2026): pelo menos US$ 16 bilhões em fundos relacionados à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades; desse total, quase US$ 1,5 bilhão estaria relacionado à evasão de sanções russas, e cerca de US$ 1 bilhão teria envolvido transações diretas com mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas.
Três ressalvas importantes:
1. Esta é uma proibição da FinCEN a transferências de fundos, não uma inclusão na lista de sanções da OFAC. O comunicado diz expressamente que ela não altera as obrigações relacionadas à OFAC.
2. Os pontos acima são acusações do Tesouro, não uma decisão judicial.
3. A ordem se aplica a instituições financeiras dos EUA e não significa que a plataforma será encerrada. Mas, com a interrupção dos canais de entrada e saída de dólares, bancos e prestadores de serviços de pagamento terão de reavaliar suas obrigações de conformidade.
Onde manter os ativos, por qual canal fazer depósitos e saques e o que diz o comunicado da plataforma são questões mais úteis do que simplesmente perguntar se é hora de “sair correndo”.
