O Tesouro dos EUA impôs sanções a oito empresas canadenses de serviços financeiros, acusando-as de ajudar a movimentar dinheiro entre entidades iranianas sancionadas e mercados de criptoativos. Segundo um comunicado do Departamento do Tesouro divulgado na sexta-feira, as empresas visadas facilitaram o câmbio de riais iranianos e outras moedas por criptoativos, permitindo transações internacionais ligadas ao Irã.
O Tesouro afirmou que as designações têm como objetivo isolar ainda mais essas empresas do sistema financeiro baseado no dólar e interromper o que descreve como o uso de criptoativos pelo Irã para financiar atividades ilícitas. A medida também reflete uma tendência crescente dos esforços dos EUA contra atores de fora do país envolvidos na evasão de sanções relacionadas ao Irã.
Principais conclusões
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros acusadas de facilitar operações de troca de riais e moedas por ativos digitais para contrapartes iranianas sancionadas.
O Tesouro apresenta a medida como uma forma de excluir intermediários do sistema financeiro dos EUA e reduzir as vias de evasão às sanções.
Segundo o comunicado do Tesouro, algumas das entidades visadas teriam mudado de nome e endereço para evitar serem detectadas.
A ação do Tesouro foi coordenada com a FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá.
Separadamente, na sexta-feira, os EUA ofereceram até US$ 20 milhões por meio do programa Rewards for Justice por informações relacionadas ao programa nuclear do Irã.
EUA visam intermediários canadenses ligados a atividades iranianas com ativos digitais
Em seu comunicado, o Departamento do Tesouro afirmou que as empresas designadas facilitaram transações envolvendo corretoras iranianas de ativos digitais sancionadas, bem como endereços relacionados a criptoativos associados ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC). O Tesouro vinculou as supostas atividades à conversão de riais iranianos e outras moedas em ativos digitais, que podem ser usados para transferir valor através das fronteiras e, potencialmente, ocultar as origens e os destinos subjacentes.
O argumento central do Tesouro é que esses serviços funcionam como uma infraestrutura para a evasão às sanções. Ao restringir as empresas designadas, os EUA buscam limitar a capacidade dos intermediários de operar por meio de canais que conectariam entidades ligadas ao Irã a mercados globais mais amplos.
Secretário do Tesouro alerta que o Canadá não pode ser um “porto seguro”
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, afirmou que os EUA continuarão a perseguir e interromper os canais financeiros usados pelo regime iraniano e seus aliados. Em declarações incluídas no comunicado do Tesouro, ele argumentou que “o Canadá não pode ser um porto seguro para facilitadores financeiros ilícitos” que oferecem serviços de evasão às sanções.
A mensagem está alinhada à postura política anterior dos EUA em relação às redes financeiras ligadas ao Irã, que o Tesouro tem descrito repetidamente como operando por meio de “dólares, riais ou cripto”. Uma reportagem anterior da Cointelegraph observou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro vinha mirando corretoras de criptoativos e sistemas relacionados que facilitam transferências de fundos para o IRGC, com o objetivo explícito de aumentar a pressão econômica sobre o Irã ao se concentrar nas redes que movimentam dinheiro.
Embora os anúncios de sanções frequentemente enfatizem os riscos de não conformidade, a ação de sexta-feira ressalta uma tendência mais ampla na aplicação das medidas: intermediários que fazem a ponte entre moedas fiduciárias e ativos digitais podem se tornar alvos prioritários, mesmo que as transferências de ativos digitais subjacentes ocorram fora da jurisdição dos EUA.
Coordenação com a inteligência financeira canadense
O Tesouro afirmou que as sanções foram coordenadas com a FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá. Esse ponto é importante para os participantes do mercado, pois sinaliza cooperação transfronteiriça entre órgãos reguladores e de inteligência, podendo aumentar o escrutínio sobre entidades que realizam operações de câmbio ou outros serviços financeiros que possam se cruzar com fluxos relacionados a criptoativos.
O Tesouro também declarou que algumas das entidades sancionadas mudaram de nome e endereço para escapar da detecção. Esse detalhe destaca um desafio recorrente na aplicação de sanções: adversários e intermediários podem se adaptar rapidamente, e as ações de fiscalização podem precisar ser seguidas por monitoramento adicional e novas designações caso o comportamento evasivo continue.
Medida adicional dos EUA: Rewards for Justice ligado ao programa nuclear do Irã
Além das sanções relacionadas a criptoativos, os EUA também anunciaram uma iniciativa separada na sexta-feira por meio do programa Rewards for Justice. O programa ofereceu até US$ 20 milhões e a possibilidade de realocação em troca de informações relacionadas ao programa nuclear do Irã, incluindo instalações, equipamentos e pessoal.
Ao descrever a justificativa subjacente, os EUA citaram a falta de conformidade do Irã com as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que, segundo o Tesouro, contribuiu para que a AIEA perdesse a “continuidade do conhecimento” sobre a produção iraniana de urânio enriquecido e componentes relacionados, como centrífugas.
Embora esta segunda medida não esteja diretamente ligada a ativos digitais, ela se encaixa em um padrão mais amplo da estratégia dos EUA em relação ao Irã, que abrange tanto a aplicação de medidas financeiras quanto a coleta de informações relacionadas à segurança nacional.
Para quem acompanha a conformidade no setor cripto e os riscos de sanções, a principal questão agora é como intermediários e corretoras ajustarão seus controles em resposta ao foco do Tesouro nos serviços de conversão de moedas fiduciárias em criptoativos. Fique atento a novas atualizações sobre medidas de fiscalização, especialmente se outras empresas forem designadas ou se as práticas de comunicação e integração de clientes forem reforçadas em relação aos canais de câmbio ligados a jurisdições sancionadas.
Este artigo foi publicado originalmente como US Sanctions Canadian Money-Exchange Firms Linked to Iran em Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias sobre criptoativos, Bitcoin e atualizações sobre blockchain.