O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a oito empresas canadenses de serviços financeiros, acusando-as de facilitar operações de câmbio entre riais iranianos e outras moedas por meio de ativos digitais. Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Tesouro afirmou que as empresas apoiaram transações internacionais ligadas a entidades iranianas sancionadas e a atividades relacionadas a criptoativos.
As sanções fazem parte de um esforço mais amplo dos EUA para limitar o acesso do Irã a canais financeiros fora das rotas bancárias tradicionais, inclusive por meio de fluxos de ativos digitais. O Tesouro também afirmou que várias das empresas afetadas mudaram seus nomes e endereços na tentativa de evitar ser detectadas.
Principais conclusões
O Tesouro dos EUA sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros ligadas a operações que envolviam riais iranianos e outras moedas em troca de ativos digitais.
Os EUA afirmam que as empresas ajudaram a viabilizar transações com exchanges iranianas de ativos digitais sancionadas e endereços de criptomoedas ligados ao IRGC.
O Tesouro dos EUA apresentou a medida como uma forma de isolar as empresas visadas do sistema financeiro baseado no dólar.
As ações foram coordenadas com a FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, argumentou que o Canadá não pode servir de “porto seguro” para serviços que facilitam a evasão de sanções relacionadas ao Irã.
Tesouro sanciona oito empresas canadenses ligadas a fluxos de criptomoedas iranianos
De acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro, as empresas sancionadas são acusadas de prestar serviços que conectavam atividades de câmbio de moeda fiduciária iraniana a ativos digitais — efetivamente viabilizando transferências de valor para criptomoedas de uma forma que, segundo o Tesouro, permitia transações transfronteiriças.
O Tesouro associou a conduta a negociações com exchanges iranianas de ativos digitais sancionadas, além de endereços de ativos digitais associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). O objetivo da ação dos EUA é interromper os canais que poderiam permitir que agentes sancionados convertessem moedas em criptomoedas e vice-versa, enquanto continuavam a realizar transações internacionais.
Como parte da justificativa para as sanções, o Tesouro enfatizou que essas medidas pretendem isolar as entidades designadas do sistema financeiro baseado no dólar. Os EUA têm se concentrado cada vez mais em empresas de fora do país que, segundo acreditam, facilitam a evasão de sanções, argumentando que, para ser eficaz, a pressão precisa ir além das fronteiras americanas.
Por que a caracterização de “evasão de sanções” é importante
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, afirmou que as designações enviam uma mensagem clara aos prestadores de serviços transfronteiriços. Em declarações relacionadas à ação de sexta-feira, ele disse: “O Canadá não pode ser um porto seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e seus aliados.” Acrescentou que o Tesouro pretende perseguir e interromper os canais financeiros do regime iraniano “em qualquer lugar do mundo”.
Esta não é a primeira vez que o Tesouro mira canais ligados a criptomoedas no âmbito das sanções contra o Irã. Uma reportagem anterior da Cointelegraph observou que, em agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) estava mirando exchanges de criptomoedas e atividades relacionadas que, segundo o órgão, apoiavam a transferência de fundos para o IRGC.
Naquele contexto anterior, Bessent afirmou que os EUA pretendiam “aumentar a pressão econômica” sobre o Irã, com ênfase nas redes financeiras capazes de movimentar fundos por meio de dólares, riais ou criptomoedas. As sanções de sexta-feira parecem fazer parte dessa mesma estratégia — concentrando-se nos serviços intermediários que, segundo o Tesouro, convertem atividades com moeda fiduciária iraniana em transações com ativos digitais.
O Tesouro também afirmou que algumas das entidades designadas teriam alterado seus nomes e endereços. Esse detalhe indica a avaliação dos EUA de que essas redes tentam escapar da fiscalização e também destaca por que reguladores e equipes de compliance costumam examinar mudanças na identidade corporativa ao avaliar riscos relacionados a sanções.
Coordenação com a unidade de inteligência financeira do Canadá
O Tesouro declarou que as ações foram coordenadas com a FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá. Essa cooperação é importante para os participantes do mercado e os profissionais de compliance porque ressalta que a aplicação transfronteiriça das medidas pode envolver estruturas nacionais de inteligência e compliance, e não apenas ações de reguladores dos EUA.
Para o setor financeiro em geral, isso significa que prestadores de serviços que atuam com câmbio, serviços financeiros ou outras funções de acesso podem enfrentar um escrutínio maior se os reguladores acreditarem que estão viabilizando o acesso de usuários finais sancionados ou rotas para os mercados de ativos digitais.
Embora as próprias sanções dos EUA tenham como principal alvo o acesso ao sistema financeiro baseado no dólar e imponham restrições legais e de compliance, a coordenação com as autoridades canadenses indica que as investigações e medidas de fiscalização também podem se desenvolver no âmbito das prioridades nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Anunciada recompensa separada dos EUA por informações nucleares
Em uma ação separada na sexta-feira, os EUA também mencionaram o programa Recompensas por Justiça, oferecendo até US$ 20 milhões — e a possibilidade de reassentamento — por informações sobre o programa nuclear do Irã. A recompensa abrange informações sobre instalações, equipamentos e pessoal.
O comunicado relacionou o anúncio ao que descreveu como falta de conformidade do Irã com as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Segundo o texto, essa falta de conformidade fez com que a AIEA perdesse a “continuidade do conhecimento” sobre a produção iraniana de urânio enriquecido e de componentes como centrífugas.
Embora esse programa de recompensas não trate diretamente de ativos digitais, ele reflete a mesma abordagem geral de pressão — mirando diversos canais relacionados às capacidades estratégicas do Irã e a supostas atividades ilícitas.
O que acompanhar a seguir em compliance e fiscalização de criptomoedas
Para os participantes do mercado de criptomoedas — especialmente empresas que interagem com canais de entrada de moeda fiduciária —, as designações de sexta-feira ressaltam que o foco de fiscalização do Tesouro pode se estender aos intermediários que direcionam valor monetário para ativos digitais. A questão imediata para investidores e desenvolvedores é a rapidez com que ações semelhantes poderão se expandir para além das oito entidades canadenses nomeadas, sobretudo quando o Tesouro acredita que as táticas de evasão de sanções incluem mudanças na identidade corporativa.
Este artigo foi publicado originalmente como “EUA sancionam empresas canadenses de câmbio ligadas ao Irã” no Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias sobre criptomoedas, Bitcoin e atualizações sobre blockchain.