Em 6 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA excluiu diretamente a MEXC do sistema financeiro americano. A ordem da FinCEN determina que os bancos dos EUA não podem mais processar transferências de fundos para a MEXC. A acusação é de que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC movimentou pelo menos 16 bilhões de dólares em fundos relacionados à evasão de sanções e ao cibercrime.
As contas são as seguintes: cerca de 1,5 bilhão de dólares relacionados à evasão de sanções contra a Rússia, dos quais 232 milhões foram diretamente para entidades incluídas nas listas de sanções dos EUA, da UE e do Reino Unido; cerca de 1 bilhão de dólares em transações diretas com mais de 40 casas de câmbio de criptomoedas iranianas, além de aproximadamente 22 milhões de dólares que foram parar no Banco Central do Irã e nas mãos da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A operação, de codinome Operation Economic Outcast, baseia-se no artigo 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
Atenção a dois pontos: primeiro, esta não é uma inclusão na lista de sanções da OFAC: a MEXC não foi colocada na lista negra e seus ativos não foram congelados; apenas perdeu o acesso aos canais bancários dos EUA. Segundo, a ordem só entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal. A MEXC já respondeu, ainda naquela noite, que sua equipe jurídica e de conformidade está analisando o caso. A própria MEXC afirma ter um volume diário de negociações superior a 1 bilhão de dólares, reservas de cerca de 5 bilhões de dólares e operações em mais de 170 países — esse golpe vai fazer todo o setor apertar ainda mais o cerco em matéria de conformidade.#MEXC #Regulação
As contas são as seguintes: cerca de 1,5 bilhão de dólares relacionados à evasão de sanções contra a Rússia, dos quais 232 milhões foram diretamente para entidades incluídas nas listas de sanções dos EUA, da UE e do Reino Unido; cerca de 1 bilhão de dólares em transações diretas com mais de 40 casas de câmbio de criptomoedas iranianas, além de aproximadamente 22 milhões de dólares que foram parar no Banco Central do Irã e nas mãos da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A operação, de codinome Operation Economic Outcast, baseia-se no artigo 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
Atenção a dois pontos: primeiro, esta não é uma inclusão na lista de sanções da OFAC: a MEXC não foi colocada na lista negra e seus ativos não foram congelados; apenas perdeu o acesso aos canais bancários dos EUA. Segundo, a ordem só entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal. A MEXC já respondeu, ainda naquela noite, que sua equipe jurídica e de conformidade está analisando o caso. A própria MEXC afirma ter um volume diário de negociações superior a 1 bilhão de dólares, reservas de cerca de 5 bilhões de dólares e operações em mais de 170 países — esse golpe vai fazer todo o setor apertar ainda mais o cerco em matéria de conformidade.#MEXC #Regulação
