A FinCEN, do Departamento do Tesouro dos EUA, entrou em ação: sob o nome de «Operation Economic Outcast», ordenou que a MEXC Global fosse excluída do sistema financeiro americano — instituições financeiras dos EUA não poderão mais processar transferências de fundos de entrada ou saída da corretora.
As acusações são graves: de maio de 2021 a maio de 2026, pelo menos cerca de 16 bilhões de dólares em transações estariam ligados à evasão de sanções e ao cibercrime, dos quais cerca de 1,5 bilhão relacionados à evasão de sanções russas. Até junho deste ano, a corretora ainda fazia negócios com a Garantex, já sancionada, e sua sucessora, a Grinex. A FinCEN classificou-a como uma «preocupação primária de lavagem de dinheiro» relacionada às finanças ilícitas russas.
A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register. Segundo a própria MEXC, ela está entre as 20 maiores corretoras do mundo, com mais de 1 bilhão de dólares em volume diário de negociação e cerca de 5 bilhões em reservas. Não é uma medida como a inclusão em uma lista da OFAC: ela corta diretamente os canais de entrada e saída de dólares — um golpe considerável para uma corretora offshore.
#MEXC #FinCEN #regulação
As acusações são graves: de maio de 2021 a maio de 2026, pelo menos cerca de 16 bilhões de dólares em transações estariam ligados à evasão de sanções e ao cibercrime, dos quais cerca de 1,5 bilhão relacionados à evasão de sanções russas. Até junho deste ano, a corretora ainda fazia negócios com a Garantex, já sancionada, e sua sucessora, a Grinex. A FinCEN classificou-a como uma «preocupação primária de lavagem de dinheiro» relacionada às finanças ilícitas russas.
A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register. Segundo a própria MEXC, ela está entre as 20 maiores corretoras do mundo, com mais de 1 bilhão de dólares em volume diário de negociação e cerca de 5 bilhões em reservas. Não é uma medida como a inclusão em uma lista da OFAC: ela corta diretamente os canais de entrada e saída de dólares — um golpe considerável para uma corretora offshore.
#MEXC #FinCEN #regulação
