O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem contra a MEXC Global, impedindo a corretora de criptomoedas de acessar o sistema financeiro dos EUA. A medida, executada pela Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), alega que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações de criptomoedas ligadas à evasão de sanções, ao crime cibernético e a outras atividades ilícitas.
A ordem da FinCEN afirma que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC processou transações envolvendo grupos sancionados associados ao Irã, à Rússia e à Coreia do Norte. Desse total, o Tesouro destacou cerca de US$ 1,5 bilhão ligado à evasão de sanções contra a Rússia. A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register. Durante esse período, instituições financeiras sediadas nos EUA ficam proibidas de processar transferências de dinheiro envolvendo a corretora.
Principais conclusões
A FinCEN, do Departamento do Tesouro, emitiu uma ordem para excluir a MEXC Global do sistema financeiro dos EUA, citando transações vinculadas a financiamento ilícito.
A FinCEN alega que houve pelo menos US$ 16 bilhões em transações relacionadas à evasão de sanções, ao cibercrime e a outras atividades ilegais entre maio de 2021 e maio de 2026.
A ordem restringirá efetivamente bancos e outras instituições financeiras dos EUA de processar transferências envolvendo a MEXC, a partir de 30 dias após a publicação no Federal Register.
O Departamento do Tesouro apresenta a medida como parte da Operação Economic Outcast, uma campanha mais ampla voltada a reduzir a capacidade do Irã de contornar as sanções dos EUA por meio de ativos digitais.
Até sexta-feira, os dados da DefiLlama citados na reportagem indicavam que os ativos totais da MEXC eram de cerca de US$ 4,48 bilhões, o que evidencia a dimensão prática do alvo.
O que a ordem do Departamento do Tesouro determina
A ordem da FinCEN foi concebida para limitar a capacidade da MEXC de operar por meio dos canais financeiros dos EUA. Quando entrar em vigor, as instituições financeiras dos EUA não poderão processar transferências de dinheiro que envolvam a MEXC Global. Na prática, isso significa que a corretora poderá enfrentar grandes entraves operacionais ao interagir com contrapartes que dependem de bancos dos EUA, redes de pagamento ou outros canais regulamentados.
A justificativa do Departamento do Tesouro se concentra em conformidade e risco: o órgão argumenta que as instituições não podem participar do sistema financeiro dos EUA e, ao mesmo tempo, apoiar atividades que, segundo ele, enfraquecem as sanções e viabilizam condutas criminosas.
Alegações de evasão de sanções em várias jurisdições
As alegações da FinCEN não se limitam a uma única região. A agência afirma que a MEXC processou transações envolvendo grupos sancionados ligados ao Irã, à Rússia e à Coreia do Norte entre maio de 2021 e maio de 2026. Segundo os materiais de imprensa do Departamento do Tesouro citados na cobertura, isso incluiu cerca de US$ 1,5 bilhão relacionado à evasão de sanções russas.
Isso é importante para a forma como o caso provavelmente será interpretado por profissionais de conformidade e participantes do mercado. Em vez de uma disputa pontual sobre um único processo de conformidade ou um incidente isolado, o Departamento do Tesouro descreve um padrão de atividade contínuo em várias jurisdições sancionadas, o que pode ter implicações mais amplas para a forma como as corretoras gerenciam a integração de clientes, a triagem de transações e as contrapartes.
Operação Economic Outcast e a iniciativa mais ampla do Departamento do Tesouro
A medida contra a MEXC também é apresentada como parte da Operação Economic Outcast, uma campanha do Departamento do Tesouro dos EUA iniciada em agosto, cujo objetivo declarado é excluir do sistema financeiro entidades que facilitam a evasão de sanções pelo Irã.
Embora a ordem tenha como alvo específico a MEXC, essa abordagem sinaliza uma estratégia contínua: usar medidas de fiscalização e restrições ao acesso financeiro para pressionar empresas de criptomoedas que, segundo o governo, facilitam esforços de evasão. Para traders e usuários, essas medidas podem se traduzir em mudanças repentinas no acesso às corretoras, nas relações bancárias e na disponibilidade de determinadas formas de conversão de moeda fiduciária ou rotas de liquidação.
Para os participantes do setor, a medida também aumenta a pressão para demonstrar controles de conformidade robustos, especialmente no que diz respeito à triagem de sanções e ao rastreamento de transações. Mesmo nos casos em que uma empresa não é acusada diretamente de possuir ou operar infraestrutura ilícita, a questão central para os órgãos reguladores costuma ser se atividades proibidas podem ser canalizadas pela plataforma em grande escala.
Por que o momento é importante para os mercados
A ordem da FinCEN está prevista para entrar em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register. Esse prazo é significativo: oferece uma janela para que as partes afetadas — incluindo corretoras, bancos, provedores de pagamento e grandes contrapartes — ajustem seus processos e políticas de risco.
Investidores e participantes do mercado poderão observar impactos secundários durante esse período, como mudanças no acesso dos clientes, possíveis restrições a transferências e alterações nos padrões de liquidez entre pares de negociação que dependem da MEXC. A ordem não descreve como a MEXC poderá atender usuários globalmente após o início da restrição nos EUA, mas as restrições ao acesso financeiro podem repercutir rapidamente nas operações das corretoras.
Os dados da DefiLlama citados na cobertura indicavam que os ativos totais da MEXC eram de cerca de US$ 4,48 bilhões até sexta-feira. Esse retrato sugere que a corretora continua sendo de grande porte, o que significa que a medida de fiscalização pode ter relevância para além das manchetes sobre conformidade, especialmente para usuários que mantêm saldos na plataforma ou dependem dela para acessar mercados específicos.
O que vem a seguir para a MEXC e a pressão por conformidade nos EUA
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou a posição da agência de que as empresas não podem, ao mesmo tempo, apoiar atividades que ela associa a regimes sancionados e manter acesso ao sistema financeiro dos EUA. Uma reportagem anterior da Cointelegraph também destacou o tema mais amplo de como as autoridades policiais e os órgãos de conformidade tratam cada vez mais a infraestrutura cripto como um foco de financiamento ilícito e ameaças cibernéticas.
Por enquanto, a questão mais importante no curto prazo é como a MEXC responderá quando a ordem entrar em vigor e como as contrapartes dos EUA implementarão as restrições a transferências. Os leitores devem acompanhar a data de publicação no Federal Register, eventuais mudanças nos acordos bancários e nas opções de entrada de moeda fiduciária da MEXC, bem como novas medidas de fiscalização de acordo com as mesmas prioridades da campanha.
Este artigo foi publicado originalmente como US Treasury Sanctions MEXC, Citing Alleged $16B Illicit Volume no Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias sobre cripto, notícias sobre Bitcoin e atualizações sobre blockchain.