US$ 14 bilhões em Bitcoin: os Estados Unidos estão tentando confiscá-los. E, desta vez, entre os 45 alvos citados, não há um único endereço de carteira
Em 5 de novembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 4 pessoas e 41 entidades
🕐 最新解读群里更新
O Departamento do Tesouro afirma que essas pessoas e empresas são testas de ferro de executivos do Prince Group, ajudando-os a ocultar ativos e contornar as duas rodadas de sanções impostas em outubro de 2025 e junho de 2026
O Prince Group é um conglomerado cambojano acusado de operar complexos de golpes, usando trabalhadores traficados em fraudes de investimento em criptomoedas e golpes românticos
A lista desta vez inclui empresas das Ilhas Virgens Britânicas e de Hong Kong, pessoas que atuam como proprietárias nominais e He Yujing, esposa do executivo Chen Bo. Após a rodada anterior de sanções, Chen Bo transferiu para o nome dela sua mansão em Tóquio
Há também um homem chamado Visal Pang, que controla 11 empresas cambojanas nos setores de construção, logística e hotelaria, além de um superaplicativo
No mesmo dia, Chui Kok Wa, cidadão da Malásia, também foi sancionado. O Departamento do Tesouro afirma que ele liderava uma equipe em Madagascar que enganou americanos e obteve deles mais de US$ 400 mil em criptomoedas
O número realmente grande está em outro lugar: os Estados Unidos estão buscando confiscar cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados ao Prince Group
As autoridades britânicas congelaram uma cobertura em Londres pertencente a Thet Li, apontado como responsável pelas finanças do grupo, avaliada em cerca de US$ 12 milhões
O presidente do grupo, Chen Zhi, foi preso no Camboja em janeiro deste ano e, depois, extraditado. O Camboja já havia revogado sua cidadania e colocado o banco do grupo em liquidação
O Prince Group nega todas as acusações
O que me chamou a atenção foi a mudança no foco das sanções ⚖️
Entre os 45 alvos, não há um único endereço na blockchain. São todos empresas, proprietários nominais, familiares e funcionários administrativos
Isso porque endereços podem ser trocados. Uma pessoa pode gerar milhares de carteiras digitais da noite para o dia, mas mudar registros de empresas, contas bancárias, registros de imóveis e nomes em passaportes pode levar anos
A aplicação da lei deixou de perseguir as moedas e passou a perseguir as pessoas. O alvo é o caminho usado para lavar dinheiro ilícito e transformá-lo em ativos legítimos
A dimensão desse caminho também aparece nos números: a Força-Tarefa contra Centros de Golpes do Departamento de Justiça já informou a apreensão e o congelamento de US$ 580 milhões em ativos cripto. Em setembro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros associou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras a complexos de golpes no Sudeste Asiático
Para o mercado, esses US$ 14 bilhões praticamente não terão impacto no curto prazo. Essas moedas estão paradas há anos e não fazem parte da oferta em circulação
Mas elas representam uma oferta adormecida. Se realmente forem parar em uma carteira do governo, a possibilidade de um leilão ou de uma retenção de longo prazo se tornará uma nova variável 🦖
Há ainda um detalhe que vale lembrar: entre as 41 entidades sancionadas, há uma companhia aérea, uma seguradora, uma empresa de vinhos e uma financeira
Os grupos de golpes há muito deixaram de ser apenas algumas pessoas diante de teclados: são uma rede empresarial que atravessa vários setores 💰
Conte nos comentários: você acha que esses US$ 14 bilhões acabarão sendo leiloados ou ficarão bloqueados por muito tempo em reservas? 🔒
Todos os dias, acompanho para você as novidades sobre regulação cripto e movimentações de fundos na blockchain. Não apenas conto o que aconteceu, mas também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
Em 5 de novembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 4 pessoas e 41 entidades
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O Departamento do Tesouro afirma que essas pessoas e empresas são testas de ferro de executivos do Prince Group, ajudando-os a ocultar ativos e contornar as duas rodadas de sanções impostas em outubro de 2025 e junho de 2026
O Prince Group é um conglomerado cambojano acusado de operar complexos de golpes, usando trabalhadores traficados em fraudes de investimento em criptomoedas e golpes românticos
A lista desta vez inclui empresas das Ilhas Virgens Britânicas e de Hong Kong, pessoas que atuam como proprietárias nominais e He Yujing, esposa do executivo Chen Bo. Após a rodada anterior de sanções, Chen Bo transferiu para o nome dela sua mansão em Tóquio
Há também um homem chamado Visal Pang, que controla 11 empresas cambojanas nos setores de construção, logística e hotelaria, além de um superaplicativo
No mesmo dia, Chui Kok Wa, cidadão da Malásia, também foi sancionado. O Departamento do Tesouro afirma que ele liderava uma equipe em Madagascar que enganou americanos e obteve deles mais de US$ 400 mil em criptomoedas
O número realmente grande está em outro lugar: os Estados Unidos estão buscando confiscar cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados ao Prince Group
As autoridades britânicas congelaram uma cobertura em Londres pertencente a Thet Li, apontado como responsável pelas finanças do grupo, avaliada em cerca de US$ 12 milhões
O presidente do grupo, Chen Zhi, foi preso no Camboja em janeiro deste ano e, depois, extraditado. O Camboja já havia revogado sua cidadania e colocado o banco do grupo em liquidação
O Prince Group nega todas as acusações
O que me chamou a atenção foi a mudança no foco das sanções ⚖️
Entre os 45 alvos, não há um único endereço na blockchain. São todos empresas, proprietários nominais, familiares e funcionários administrativos
Isso porque endereços podem ser trocados. Uma pessoa pode gerar milhares de carteiras digitais da noite para o dia, mas mudar registros de empresas, contas bancárias, registros de imóveis e nomes em passaportes pode levar anos
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A dimensão desse caminho também aparece nos números: a Força-Tarefa contra Centros de Golpes do Departamento de Justiça já informou a apreensão e o congelamento de US$ 580 milhões em ativos cripto. Em setembro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros associou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras a complexos de golpes no Sudeste Asiático
Para o mercado, esses US$ 14 bilhões praticamente não terão impacto no curto prazo. Essas moedas estão paradas há anos e não fazem parte da oferta em circulação
Mas elas representam uma oferta adormecida. Se realmente forem parar em uma carteira do governo, a possibilidade de um leilão ou de uma retenção de longo prazo se tornará uma nova variável 🦖
Há ainda um detalhe que vale lembrar: entre as 41 entidades sancionadas, há uma companhia aérea, uma seguradora, uma empresa de vinhos e uma financeira
Os grupos de golpes há muito deixaram de ser apenas algumas pessoas diante de teclados: são uma rede empresarial que atravessa vários setores 💰
Conte nos comentários: você acha que esses US$ 14 bilhões acabarão sendo leiloados ou ficarão bloqueados por muito tempo em reservas? 🔒
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