O Departamento do Tesouro dos EUA ampliou, na quinta-feira, as sanções relacionadas ao suposto império de golpes do Prince Group, mirando outras 45 pessoas e empresas que, segundo o órgão, ajudaram a ocultar e movimentar recursos ilícitos provenientes de golpes de criptomoedas e românticos em grande escala, operados a partir de “complexos de golpes” no Sudeste Asiático. Resumo rápido - O OFAC designou quatro pessoas e 41 entidades por supostamente apoiarem a rede global de lavagem de dinheiro e evasão do Prince Group. - Entre os alvos estão empresas offshore, proprietários de fachada e administradores nas Ilhas Virgens Britânicas, em Hong Kong, Singapura, Maurício e Malásia. - O Tesouro busca o confisco de cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin relacionados às atividades do Prince Group. - A ação foi coordenada com o FBI, a força-tarefa Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça e outros parceiros internacionais. O que diz o Tesouro O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) afirma que as novas designações desmantelam partes da infraestrutura corporativa internacional que o Prince Group usava para ocultar ativos e contornar sanções anteriores, impostas em outubro de 2025 e junho de 2026. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, comentou: “As redes criminosas de golpes cibernéticos continuam roubando bilhões de dólares de vítimas americanas, enquanto recorrem a sofisticadas redes empresariais internacionais para lavar seus recursos ilícitos.” Quem foi nomeado Entre as principais pessoas e entidades identificadas estão: - Qiu Yong — acusado de controlar, em nome do Prince Group, uma rede de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong, incluindo financeiras e empresas do setor vinícola. O Tesouro afirma que Qiu trabalhou para uma empresa ligada ao presidente do Prince Group, Chen Zhi. - Zhao Mengyao — assistente pessoal de Qiu, também designada. - Duas pessoas ligadas ao executivo do Prince Group Chen Bo: sua esposa, He Yujing (para quem Chen supostamente transferiu uma mansão em Tóquio após as sanções anteriores), e seu associado Visal Pang, que, segundo informações, controla 11 empresas cambojanas dos setores de construção, logística, hotelaria e um “superaplicativo”. Onze empresas ainda controladas por Chen Bo — entre elas a Prince International Airlines e a CB General Insurance — foram incluídas na lista. - Várias entidades em Singapura, Maurício e Malásia ligadas ao associado Dai An, além de uma empresa de mídia de Singapura pertencente ao suposto diretor financeiro Thet Li. - Chui Kok Wa — cidadão malaio radicado em Madagascar, acusado de liderar uma rede independente que fraudou americanos em mais de US$ 400 mil por meio de criptomoedas e outras tecnologias. Ações de fiscalização e ativos relacionados - Os EUA buscam o confisco de cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin supostamente ligados às operações do Prince Group. - Autoridades britânicas congelaram uma cobertura em Londres que, segundo relatos, pertence a Thet Li (informação divulgada pelo Decrypt). - A força-tarefa Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça informou ter apreendido e congelado cerca de US$ 580 milhões em criptomoedas como parte de seus esforços mais amplos contra fraudes facilitadas por criptoativos. Contexto e cenário internacional O Prince Group negou as acusações. Ainda assim, as medidas das autoridades policiais têm sido significativas: Chen Zhi foi preso no Camboja em janeiro, extraditado para a China e descrito pela mídia estatal chinesa como chefe de uma grande rede transfronteiriça de jogos de azar e fraudes; o Camboja revogou sua cidadania e colocou o Prince Bank em liquidação. A ação do OFAC contou com o apoio de parceiros nas Ilhas Virgens Britânicas e no Reino Unido. Panorama global dos complexos de golpes Agências da ONU e organizações multilaterais alertaram que essas operações constituem um problema internacional de grandes proporções: - Em setembro, a FinCEN associou cerca de US$ 12,7 bilhões em atividades financeiras reportadas a suspeitas de golpes de investimento em criptomoedas, atribuídos em grande parte a grupos criminosos que operam complexos de golpes no Sudeste Asiático. - No ano passado, a Interpol classificou as redes de complexos de golpes como uma ameaça global por recorrerem ao tráfico de pessoas, ao trabalho forçado e à fraude on-line. - Em julho de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estimou que operações de golpes no Leste e Sudeste Asiático, na Austrália e na Nova Zelândia custaram às vítimas entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões naquele ano. Grande parte das fraudes envolveu investimentos em criptomoedas e foi realizada em complexos onde eram mantidas pessoas de pelo menos 80 países. Por que isso importa para os mercados de criptomoedas Esta nova rodada de sanções ressalta como as autoridades internacionais estão rastreando e mirando a infraestrutura corporativa e de criptoativos que viabiliza fraudes em grande escala. Apreensões e ações de confisco envolvendo bilhões em criptomoedas sinalizam uma crescente cooperação transfronteiriça — e aumentam o escrutínio sobre intermediários, estruturas offshore e os canais usados para converter criptomoedas roubadas em ativos do mundo real. Continuaremos acompanhando os desdobramentos enquanto tribunais, autoridades policiais e parceiros internacionais apresentam suas reivindicações, e enquanto o Tesouro e as agências de fiscalização buscam recuperar e confiscar recursos em criptoativos ligados ao suposto esquema. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news