A troca de XRP por BTC pelos hackers parece mais uma escolha por uma rota de lavagem de dinheiro “mais difícil de congelar e mais fácil de absorver” do que uma conversão em dinheiro já concluída. Para que essa avaliação se confirme, seria preciso observar trocas contínuas, uma queda adicional no saldo de XRP e mudanças de dispersão ou concentração do BTC no nível dos endereços.
Primeiro, os fatos. Segundo informações da PANews, publicadas em 6 de novembro e baseadas no rastreamento da Elliptic, cerca de 1.650 BTC (aproximadamente US$ 124 milhões) relacionados ao roubo da Binance já foram transferidos para novos endereços de Bitcoin, quase o dobro do valor do dia anterior. A maior parte do montante adicional veio da conversão de XRP em BTC por meio da THORChain. Dos 233 milhões de XRP que os hackers transferiram para seis novos endereços em 2 de novembro, cerca de 42 milhões (aproximadamente US$ 50 milhões) já foram movimentados; restam cerca de 192 milhões (aproximadamente US$ 226 milhões). Na noite de 5 de novembro, uma pequena quantidade de ETH também foi convertida em BTC por meio da THORChain.
Na minha avaliação, o ponto-chave dessa rota não é “o que foi usado na troca”, mas “por que foi escolhido”. Quando um endereço com grandes quantidades de XRP no ledger é sinalizado, as transferências posteriores ficam mais sujeitas a monitoramento. A THORChain permite trocas entre blockchains: os ativos são convertidos em BTC, que tem maior liquidez, e então transferidos para muitos novos endereços, aumentando a dificuldade de rastreamento e congelamento. Trata-se de uma preferência no nível do mecanismo; isso não significa que os hackers já tenham conseguido movimentar os fundos em segurança, nem que o preço do BTC vá sofrer pressão — o material disponível não apresenta evidências de vendas ou de depósitos em exchanges.
Com base nisso, vale acompanhar três condições daqui para a frente: primeiro, se os cerca de 192 milhões de XRP restantes continuarão saindo por meio da THORChain; segundo, se os novos endereços de BTC continuarão se dispersando ou se os fundos serão concentrados em poucos endereços; terceiro, se surgirão sinais de que os fundos estão sendo enviados a exchanges centralizadas. Se as trocas pararem, o saldo de XRP deixar de cair ou os endereços de BTC permanecerem altamente concentrados e inativos por muito tempo, a avaliação de que há uma “preferência pelo ativo de maior liquidez” deverá ser revista. Este texto não constitui recomendação de investimento.
$BTC
#BTC #ETH #XRP #SegurançaCripto
Fontes:
PANews (publicado originalmente em 06/11 às 19:37, horário de Pequim)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1b0a6-7321-7014-9237-e178276d3a05
Primeiro, os fatos. Segundo informações da PANews, publicadas em 6 de novembro e baseadas no rastreamento da Elliptic, cerca de 1.650 BTC (aproximadamente US$ 124 milhões) relacionados ao roubo da Binance já foram transferidos para novos endereços de Bitcoin, quase o dobro do valor do dia anterior. A maior parte do montante adicional veio da conversão de XRP em BTC por meio da THORChain. Dos 233 milhões de XRP que os hackers transferiram para seis novos endereços em 2 de novembro, cerca de 42 milhões (aproximadamente US$ 50 milhões) já foram movimentados; restam cerca de 192 milhões (aproximadamente US$ 226 milhões). Na noite de 5 de novembro, uma pequena quantidade de ETH também foi convertida em BTC por meio da THORChain.
Na minha avaliação, o ponto-chave dessa rota não é “o que foi usado na troca”, mas “por que foi escolhido”. Quando um endereço com grandes quantidades de XRP no ledger é sinalizado, as transferências posteriores ficam mais sujeitas a monitoramento. A THORChain permite trocas entre blockchains: os ativos são convertidos em BTC, que tem maior liquidez, e então transferidos para muitos novos endereços, aumentando a dificuldade de rastreamento e congelamento. Trata-se de uma preferência no nível do mecanismo; isso não significa que os hackers já tenham conseguido movimentar os fundos em segurança, nem que o preço do BTC vá sofrer pressão — o material disponível não apresenta evidências de vendas ou de depósitos em exchanges.
Com base nisso, vale acompanhar três condições daqui para a frente: primeiro, se os cerca de 192 milhões de XRP restantes continuarão saindo por meio da THORChain; segundo, se os novos endereços de BTC continuarão se dispersando ou se os fundos serão concentrados em poucos endereços; terceiro, se surgirão sinais de que os fundos estão sendo enviados a exchanges centralizadas. Se as trocas pararem, o saldo de XRP deixar de cair ou os endereços de BTC permanecerem altamente concentrados e inativos por muito tempo, a avaliação de que há uma “preferência pelo ativo de maior liquidez” deverá ser revista. Este texto não constitui recomendação de investimento.
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#BTC #ETH #XRP #SegurançaCripto
Fontes:
PANews (publicado originalmente em 06/11 às 19:37, horário de Pequim)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1b0a6-7321-7014-9237-e178276d3a05
