35 investigações, 100 transferências, 2,47 milhões de dólares — tudo esvaziado pelo próprio investigador 🦖
Aos 37 anos, Patrick Steven Yaroch já foi agente do FBI na divisão de Boston
👉 进群看盘面
A partir de dezembro de 2024, ele usou as chaves privadas e credenciais às quais teve acesso durante as investigações para transferir, uma a uma, as criptomoedas das carteiras de outras pessoas
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 6 de novembro que ele se declarou culpado no tribunal federal de Alexandria
As acusações são de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A pena máxima é de 20 anos, e a sentença está marcada para 4 de março de 2027
Segundo os promotores, ele fez cerca de 100 transferências fraudulentas, usando credenciais obtidas em 35 investigações independentes do FBI ⚖️
Algumas dessas carteiras pertenciam a organizações criminosas, outras a adversários de Estado, e uma havia sido criada pelo próprio FBI para uma operação
O investigador pegou as chaves nos autos do caso e as usou para abrir a porta de outras pessoas
Depois de receber o dinheiro, primeiro o converteu em outras criptomoedas e, em seguida, dividiu-o em várias transferências. Usou os fundos para pagar cartões de crédito, o financiamento do carro e outros empréstimos
Ele perguntou ao ChatGPT onde deveria morar na União Europeia e recebeu a sugestão de comprar um vinhedo em Portugal
Ele realmente procurou um advogado português, assinou uma procuração, tirou um número de contribuinte e até reservou uma viagem para voar para lá em setembro
Em 29 de julho, procurou um ex-colega da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça e, em colapso, disse que havia tomado uma decisão terrível
Depois, entregou-se na sede do FBI. A justificativa foi que seus superiores não queriam agir contra a conta de criptomoedas de um adversário e ele decidiu agir por conta própria
Na época, disse que havia transferido apenas de 10 a 12 vezes, num total de menos de 1 milhão de dólares
Quando se declarou culpado, o valor já era de 2,47 milhões — mais que o dobro 💥
Durante a busca em sua casa, os agentes apreenderam uma carteira física Trezor, três passaportes e um papel com a frase de recuperação
Ele tinha 188.600 dólares em uma conta numa corretora e outros 933.800 dólares em um protocolo de empréstimos na rede Sui
Disse que escolheu aquele protocolo simplesmente porque gostava do logotipo em forma de gota
O Departamento de Justiça já transferiu cerca de 925.000 dólares dessas contas. Os 165.600 dólares restantes estavam em dinheiro e não podiam ser transferidos da mesma maneira
O mais importante neste caso não é o valor, mas o acesso
Quando uma chave privada entra nos autos, ela se torna ao mesmo tempo prova e arma. Quem a tiver pode abrir a porta
As transferências na blockchain deixam todos os rastros, então ele conseguiu levar o dinheiro, mas não esconder o que fez
A custódia oferece conveniência; a autocustódia, controle. Em ambos os casos, é preciso que alguém siga as regras
Você acha que casos de corrupção interna como esse devem ser prevenidos com tecnologia ou com controles institucionais? 🔍
Todos os dias, acompanho com você os principais casos de crimes envolvendo criptomoedas e as novidades regulatórias. Não só mostro o que aconteceu, mas também ajudo você a entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
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Depois, entregou-se na sede do FBI. A justificativa foi que seus superiores não queriam agir contra a conta de criptomoedas de um adversário e ele decidiu agir por conta própria
Na época, disse que havia transferido apenas de 10 a 12 vezes, num total de menos de 1 milhão de dólares
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A custódia oferece conveniência; a autocustódia, controle. Em ambos os casos, é preciso que alguém siga as regras
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