41 empresas, 4 pessoas. Desta vez, as sanções não miram os chefões, mas quem recebe dinheiro por eles 🦖
📣 盘面异动群里喊
Em 6 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs uma nova rodada de sanções a 4 pessoas e 41 entidades ligadas à organização criminosa transnacional do Grupo Prince.
Na lista estão Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing e Pang Weizhi. Por trás dessas quatro pessoas, há uma rede de empresas de fachada offshore.
A explicação do Tesouro é direta: o alvo são as tentativas de ocultar ativos e contornar sanções anteriores por meio de empresas offshore, acordos de propriedade em nome de terceiros e empresas associadas.
Qiu Yong é acusado de representar o Grupo Prince no controle de várias empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong.
Zhao Mengyao é sua assistente pessoal.
He Yujing é esposa de Chen Bo, executivo do Grupo Prince sancionado anteriormente. Chen Bo transferiu para o nome dela uma mansão em Tóquio.
Pang Weizhi controla 11 empresas cambojanas.
4 pessoas, 41 entidades, 11 empresas cambojanas e uma série de endereços registrados nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong: essa é a estrutura básica de uma rede de propriedade em nome de terceiros ⚖️
A rodada anterior de sanções mirou nomes. Esta mira relações.
Depois que os chefões entram na lista, os ativos não desaparecem — apenas mudam de titular.
Passam para um assistente, um cônjuge ou uma empresa sem atividade comercial.
Por isso, o mais importante nessa lista não são as 4 pessoas, mas as 41 entidades.
Ela mostra como o dinheiro é dividido e escondido: imóveis, participações acionárias, cargos em conselhos — uma camada sobre a outra.
A relação com o mundo cripto aparece em outro comunicado divulgado no mesmo dia.
O Tesouro também sancionou um cidadão malaio chamado Chui Kok Wa, acusado de organizar golpes com ativos digitais em Madagascar e de enganar vítimas nos EUA em mais de 400 mil dólares.
Complexos, fraudes por telefone e ativos digitais: as três expressões aparecem no mesmo documento. Os reguladores já tratam isso como uma única cadeia financeira 💸
Para os departamentos de compliance das corretoras, essa lista é uma ordem de congelamento.
Mas, para a rede sancionada, o verdadeiro bloqueio está na blockchain.
A lista informa empresas e nomes, mas não fornece endereços.
Enquanto o dinheiro ainda puder ser convertido em stablecoins, o bloqueio no papel só bloqueia nomes.
É por isso que, após cada rodada de sanções, o prêmio no mercado de balcão sobe temporariamente: há quem esteja com pressa para trocar de nome e passar a ativos ao portador ⚠️
O alerta para as pessoas comuns é ainda mais simples.
Se alguém oferecer um preço muito acima do mercado para comprar seus U e pedir que você transfira as moedas primeiro, provavelmente não está oferecendo uma vantagem — está procurando uma saída.
Quanto maior a lista, mais contraparte haverá oferecendo esses preços elevados.
Você conhece alguém que já tenha encontrado um intermediário oferecendo um preço alto para comprar U? Conte nos comentários.
Toque na foto do perfil para assistir à transmissão ao vivo.
Todos os dias, acompanhe comigo os principais temas da regulação cripto. Mais do que saber o que acontece, você vai entender a lógica e as oportunidades por trás das notícias 👀🚀
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Na lista estão Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing e Pang Weizhi. Por trás dessas quatro pessoas, há uma rede de empresas de fachada offshore.
A explicação do Tesouro é direta: o alvo são as tentativas de ocultar ativos e contornar sanções anteriores por meio de empresas offshore, acordos de propriedade em nome de terceiros e empresas associadas.
Qiu Yong é acusado de representar o Grupo Prince no controle de várias empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong.
Zhao Mengyao é sua assistente pessoal.
He Yujing é esposa de Chen Bo, executivo do Grupo Prince sancionado anteriormente. Chen Bo transferiu para o nome dela uma mansão em Tóquio.
Pang Weizhi controla 11 empresas cambojanas.
4 pessoas, 41 entidades, 11 empresas cambojanas e uma série de endereços registrados nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong: essa é a estrutura básica de uma rede de propriedade em nome de terceiros ⚖️
A rodada anterior de sanções mirou nomes. Esta mira relações.
Depois que os chefões entram na lista, os ativos não desaparecem — apenas mudam de titular.
Passam para um assistente, um cônjuge ou uma empresa sem atividade comercial.
Por isso, o mais importante nessa lista não são as 4 pessoas, mas as 41 entidades.
Ela mostra como o dinheiro é dividido e escondido: imóveis, participações acionárias, cargos em conselhos — uma camada sobre a outra.
A relação com o mundo cripto aparece em outro comunicado divulgado no mesmo dia.
O Tesouro também sancionou um cidadão malaio chamado Chui Kok Wa, acusado de organizar golpes com ativos digitais em Madagascar e de enganar vítimas nos EUA em mais de 400 mil dólares.
Complexos, fraudes por telefone e ativos digitais: as três expressões aparecem no mesmo documento. Os reguladores já tratam isso como uma única cadeia financeira 💸
Para os departamentos de compliance das corretoras, essa lista é uma ordem de congelamento.
Mas, para a rede sancionada, o verdadeiro bloqueio está na blockchain.
A lista informa empresas e nomes, mas não fornece endereços.
Enquanto o dinheiro ainda puder ser convertido em stablecoins, o bloqueio no papel só bloqueia nomes.
É por isso que, após cada rodada de sanções, o prêmio no mercado de balcão sobe temporariamente: há quem esteja com pressa para trocar de nome e passar a ativos ao portador ⚠️
O alerta para as pessoas comuns é ainda mais simples.
Se alguém oferecer um preço muito acima do mercado para comprar seus U e pedir que você transfira as moedas primeiro, provavelmente não está oferecendo uma vantagem — está procurando uma saída.
Quanto maior a lista, mais contraparte haverá oferecendo esses preços elevados.
Você conhece alguém que já tenha encontrado um intermediário oferecendo um preço alto para comprar U? Conte nos comentários.
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