Empresa de análise de blockchain: parte dos fundos roubados da Binance já entrou em redes chinesas de lavagem de dinheiro
Em 6 de novembro, segundo a Bloomberg, a empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que, no caso do roubo de até 6,3 bilhões de dólares da Binance, os hackers estão tentando transferir parte dos ativos por meio de redes chinesas de lavagem de dinheiro, incluindo plataformas de negociação de balcão.
Até o momento, foi rastreada a entrada de centenas de milhares de dólares nessas redes. Embora isso represente apenas uma pequena parcela do total roubado, o percurso dos ativos indica claramente que os hackers estão com pressa para converter os fundos roubados em dinheiro.
Dados de rastreamento on-chain mostram que, inicialmente, os hackers transferiram cerca de 500 milhões de dólares em ativos pela rede TRON e os dividiram entre milhares de endereços. Em seguida, transferiram os fundos entre diferentes blockchains para outras redes públicas, como Bitcoin e Ethereum.
Até o momento, empresas de criptomoedas conseguiram congelar cerca de 3 bilhões de dólares em ativos roubados. Outros aproximadamente 2,42 bilhões de dólares em BTC e ETH quase não se movimentaram desde o roubo, enquanto os quase 1 bilhão de dólares restantes já começaram a entrar em canais de lavagem de dinheiro.
Um porta-voz da Binance afirmou que a empresa está trabalhando em estreita colaboração com autoridades policiais, empresas de análise on-chain e emissores de stablecoins para rastrear e congelar continuamente os ativos envolvidos.
Em suma, esse roubo de proporções gigantescas está se transformando em um “jogo de gato e rato” que atravessa várias blockchains e redes de lavagem de dinheiro fora da cadeia. Embora as tecnologias de rastreamento e os mecanismos de congelamento sejam relativamente avançados, a estratégia dos hackers de dispersar os fundos entre diferentes blockchains continua representando um enorme desafio para a recuperação dos ativos.
Nesta longa batalha pelo rastreamento de ativos, será possível recuperar, por meio de tecnologias de análise on-chain, a maior parte dos fundos roubados da Binance? Diante de métodos cada vez mais complexos de lavagem de dinheiro on-chain, como o setor pode reforçar suas defesas de segurança?
#币安被盗 #Chainalysis
Em 6 de novembro, segundo a Bloomberg, a empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou que, no caso do roubo de até 6,3 bilhões de dólares da Binance, os hackers estão tentando transferir parte dos ativos por meio de redes chinesas de lavagem de dinheiro, incluindo plataformas de negociação de balcão.
Até o momento, foi rastreada a entrada de centenas de milhares de dólares nessas redes. Embora isso represente apenas uma pequena parcela do total roubado, o percurso dos ativos indica claramente que os hackers estão com pressa para converter os fundos roubados em dinheiro.
Dados de rastreamento on-chain mostram que, inicialmente, os hackers transferiram cerca de 500 milhões de dólares em ativos pela rede TRON e os dividiram entre milhares de endereços. Em seguida, transferiram os fundos entre diferentes blockchains para outras redes públicas, como Bitcoin e Ethereum.
Até o momento, empresas de criptomoedas conseguiram congelar cerca de 3 bilhões de dólares em ativos roubados. Outros aproximadamente 2,42 bilhões de dólares em BTC e ETH quase não se movimentaram desde o roubo, enquanto os quase 1 bilhão de dólares restantes já começaram a entrar em canais de lavagem de dinheiro.
Um porta-voz da Binance afirmou que a empresa está trabalhando em estreita colaboração com autoridades policiais, empresas de análise on-chain e emissores de stablecoins para rastrear e congelar continuamente os ativos envolvidos.
Em suma, esse roubo de proporções gigantescas está se transformando em um “jogo de gato e rato” que atravessa várias blockchains e redes de lavagem de dinheiro fora da cadeia. Embora as tecnologias de rastreamento e os mecanismos de congelamento sejam relativamente avançados, a estratégia dos hackers de dispersar os fundos entre diferentes blockchains continua representando um enorme desafio para a recuperação dos ativos.
Nesta longa batalha pelo rastreamento de ativos, será possível recuperar, por meio de tecnologias de análise on-chain, a maior parte dos fundos roubados da Binance? Diante de métodos cada vez mais complexos de lavagem de dinheiro on-chain, como o setor pode reforçar suas defesas de segurança?
#币安被盗 #Chainalysis
